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近日，浙江温州瓯海破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达亿余元。
“搬砖就能获利？”
2020年4月8日，浙江省温州市局瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称，自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验，称按照教程操作已经获利。
Paradigm支持的Utopia Labs为企业推出USDC银行转账:金色财经报道，Paradigm支持的Utopia Labs现在允许企业将USDC发送到任何美国银行账户，而无需通过中心化交易所。该解决方案旨在提高法定货币和加密货币之间的互操作性，并加速加密支付的采用。[2023/7/21 15:50:43]
“简单的说，就是把自己的ETH转到对方指定的账户，对方会返还1:60数量的HT，兑换后的HT增值部分就是我赚的钱，利润在8%左右”，李先生告诉民警。
与网民熟知的“比特币”类似，ETH、BTC、USDT等都是虚拟货币。以2019年7月3日的国际价格来举例，HT币价格：28.61元，ETH币价格：1589元。
Celsius破产案独立审查员已定由Shoba Pillay担任，其将制作Celsius财务状况报告:9月30日消息，美国联邦法官Martin Glenn已签署一项新命令，批准美国受托人关于“任命Shoba Pillay为Celsius破产案的独立审查员”的申请。
Shoba Pillay是Jenner & Block律师事务所的合伙人，她是该事务所数据隐私和网络安全业务的联合主席，也是该公司调查、合规和国防业务以及国家安全、制裁和出口管制业务的合伙人。Pillay将就Celsius的加密资产存储、客户账户管理、挖矿业务状况和税务问题制作一份报告。
此前消息，Celsius已在7月申请破产保护，9月15日消息，美国联邦法官裁定允许美国受托人办公室任命一名独立审查员来调查Celsius破产案。（The Block）[2022/9/30 6:04:57]
然而，当他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时，对方却返还了600个无法交易的假HT。这时，李先生才意识到自己被了，随即报警。
比特币矿企Cathedra Bitcoin达成约260万美元的挖矿设施租赁协议:金色财经报道，比特币矿企 Cathedra Bitcoin 宣布已在华盛顿州达成了一项 2.5 兆瓦的比特币挖矿设施租赁协议，租期为 24 个月，每月租赁金额为 10.8 万美元，总金额约合 259.2 万美元，其电力成本费用相当于每千瓦时 0.06 美元。此外，该公司还透露本次租赁协议完成后将部署 773 台比特大陆 Antminer S19J Pro 矿机，并继续评估部署剩余 490 台 S19J Pro（100 TH/s）矿机和 50 台 S19 XP（140 TH/s）矿机。（雅虎财经）[2023/2/2 11:43:54]
接报后，瓯海分局网安大队迅速展开侦查工作。然而，民警很快发现，应对此类新型犯罪，传统的侦查手段一筹莫展，难以奏效。
3A级RPG链游Ascenders融资640万美元，Paramount Capital、三箭资本等领投:金色财经消息，3A级动作类RPG链游Ascenders宣布完成640万美元私募融资，Paramount Capital、Three Arrows Capital、Sino Global Capital、Merit Circle联合领投，DeFiance Capital、Blizzard Fund、Colony Labs、GuildFi、Momentum 6、Forward Analytics、Avocado Guild、ZeePrime、Snack Club、Layer X、Mintable等参投。
新融资将用于扩充其游戏开发团队，帮助Ascenders打造优质Web3游戏体验。据介绍，其团队目前由在顶级工作室（包括动视、Rockstar North、育碧和艺电）工作过的游戏开发者组成。[2022/3/9 13:45:24]
瓯海网安大队迅速转变思路，另辟蹊径，发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH，案件线索开始浮出水面……
“僵尸”聊天群”
经侦查，民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群就有几十个，群内成员13000余人，但有10000余个账号常年不在线，这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户。
剩下的在线人员中，又有大部分是电脑机器人操控，它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效，可获利”之类的信息。最后仅剩的，只有几个管理员账号真实在线，他们的任务就是发布教程，引诱受害人上当。
这样的配置，俨然构成了一个完整的群内作案架构，每天都有几十到几百名人员加入群内，被当成“待宰的羔羊”。随后，犯罪分子通过群内的“托”，让受害人信以为真，将ETH转到“群主”提供的账户内，返还没有任何价值的虚假HT，从而非法获利。
“收网抓捕”
在温州市局网安支队的精心指导下，瓯海细致侦查、精密研判，掌握了该团伙大量犯罪证据，并锁定了以陈某、余某、许某三人为首的作案团伙。
经过1个多月的日夜侦查，抓捕时机已经成熟。2020年6月，瓯海出动网安、刑侦、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下进行统一收网。成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内，将10名犯罪嫌疑人悉数抓获，现场扣押作案手机、电脑几十台，现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个，查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，价值共1300多万元。
落网后，陈某等人对犯罪事实供认不讳。原来，陈某、余某、许某三人是大学同学，刚毕业进入社会不久。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解，三人动起了歪脑筋。
他们招揽了7名员工，对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”，还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后，他们租用了百来台境外服务器，对作案环节进行全自动化程序控制。如此严密的组织架构，配合高智能的自动程序控制，让这个犯罪团伙感觉万无一失，直到找上门。
经查，陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案，在非法获取大量受害人ETH后，进行套现并肆意挥霍。他们夜夜出入酒吧、夜总会，常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内，甚至明目张胆地租用大型写字楼作为作案场地。
2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个，共掌握全国1300余人被信息，涉案价值高达1亿余元。
目前，这批犯罪团伙成员已被检察机关批准逮捕，案件正在进一步办理中。
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