号称“币圈第一大资金盘”，层级关系超3000层
7月3日，盐城经济技术开发区人民法院公开开庭审理了此案。
盐城市局经侦支队支队长梅继军介绍，2019年初，盐城市局发现“PlusToken”平台涉嫌从事互联网犯罪，随即成立专案组进行侦查。
2019年6月，在部协调组织下，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。
2020年3月，部部署全国机关发起集群战役，又将涉嫌犯罪的82名骨干成员全部抓获。
NXMH：有权以折扣价收购Bitstamp股票:金色财经报道，针对此前Bitstamp创始人Nejc Kodri?指控Bitstamp所有者NXMH迫使其以低于市场价的价格出售剩余股份，NXMH现已提出抗辩和反诉。在辩护中，投资公司声称其有权以折扣价收购这些股票。该公司的律师Allen&Overy的论点的要点是，根据收购时谈判达成的看涨期权协议，NXMH曾经并且仍然有权以折扣价收购Kodri?的股票。Kodri?声称，NXMH任命的Bitstamp董事会成员Hendrik Ghys向他保证，在该加密交易所通过IPO将估值推高至10亿美元时，不会行使期权。但NXMH否认曾向Kodri?提供了任何保证。该公司辩称，Ghys既未确认不会行使该选择权，也无权这样做。在反诉中，NXMH寻求强制通过从Kodri?家族办公室转让股份或要求获得与其价值相等的损害赔偿。[2021/9/9 23:13:33]
调查表明，从2018年5月至2019年6月，“PlusToken”平台在存续期间共发展会员200余万人。除了境内会员以外，还有相当数量的境外会员，层级关系最高达3000余层。在一年多时间里，这个平台收取的会员比特币达31万余个，另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算，这些数字货币折合人民币总值500多亿元。
BKEX Global将于今日18:30上线PAMP:据BKEX Global公告，BKEX Global将于2020年7月23日18:30（UTC+8）上线PAMP（Pamp Network），开放交易对：PAMP/USDT。
PAMP是一种价格敏感的加密货币，可以根据市场情况动态调整其通货膨胀率。它将通过智能合约奖励持有人，也会惩罚那些卖出的人。[2020/7/23]
“PlusToken”平台有“币圈第一大资金盘”之称，主犯被抓之时，比特币价格一度狂跌30%。
部有关负责人介绍，这是我国机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络犯罪案，也是“猎狐2019”专项行动十大典型案例之一。
一样的犯罪手法，不一样的交易媒介
Quantsamp创始人：此次知名推特被黑来自内部安全漏洞:今日早前消息，拜登、奥巴马、埃隆马斯克及比尔盖茨等著名人士和Uber、Apple等公司推特账户被黑客袭击，发布了涉及数字货币局内容，推文内容均要求关注者提供比特币。对此，Quantsamp创始人Richard Ma表示，他的团队认为问题出在Twitter的旧金山总部。他称，“根据我们到目前为止收集到的信息，这是内部Twitter安全漏洞。黑客能够破坏Twitter并获得对内部管理员功能的访问权。这是一个'愚蠢'的黑客行为，但入侵的动机也很重要，这可能是一场旨在使Twitter显得愚蠢的运动，并让它看起来在公众话语中的角色准备不足。”（Coindesk）[2020/7/16]
犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某是“PlusToken”平台的搭建者。2018年初，3人策划搭建“PlusToken”平台，2018年5月1日平台App正式上线。
声音 | Bitstamp主席：ETF还需要几年的时间:据coindesk消息，今日在彭博社举办的Institutional?Crypto会议上，Pantera Capital首席执行官兼Bitstamp主席Dan Morehead称，他认为ETF还需要几年的时间，而且将成为合格投资者的目标。人们不希望它出现在单纯的小散户手中。此外，他建议投资者采取与所有炒作和电视节目中所展现的相反的方式，在价格低的时候增加持有。[2018/10/16]
“PlusToken，一个集科技与梦想的钱包。”以往犯罪大都会制造一个“高大上”的概念来掩饰其局，此案也是如此。
在宣传推广视频中，犯罪嫌疑人将在国内制作的平台说成是国外某知名品牌技术核心团队开发的数字货币钱包和交易平台，可实现数字货币智能增值服务。
韩国游戏公司拟收购欧洲数字交易所Bitstamp:Bizinsider(BI)今日报道，欧洲数字货币交易所Bitstamp正在进行出售谈判，出售对象是韩国游戏公司Nexson。Nexson的收购价格为3.5亿美元。据了解，Bitstamp在2011年上线，落地为洛森堡的欧洲第一个数字货币交易所，目前为止拥有300万注册用户。[2018/4/25]
不过，要获得平台加入资格，必须要有上线推荐。要获得平台的“智能搬砖收益”，又称“静态收益”，必须交纳“门槛费”——至少相当于500美元的数字货币，并开启“智能狗”，也称“智能套利搬砖机器人”，每月收益为本金的6%至18%。
介绍，如果说“智能搬砖收益”还有所掩饰，那么“链接收益”又称“动态收益”，则是赤裸裸的。
“PlusToken”平台设置的“链接收益”分为“直接链接收益”和“间接链接收益”两种。“直接链接收益”即第一层级下线每个账户“智能搬砖收益”的100%；“间接链接收益”是第二层级至第十层级下线每个账户“智能搬砖收益”的10%。
为鼓励会员发展更多层级的下线，“PlusToken”平台还推出“高管佣金”奖励模式。这些“高管”按照发展会员的层级和规模，由低到高依次被称为“大户”“大咖”“大神”“创世”，其中“大户”“大咖”“大神”依次可叠加获得所有发展下线“智能搬砖收益”5%、10%、15%的佣金；“创世”则是在“大神”待遇的基础上，再享受平台盈利分红、月度奖、年度奖，分红不低于150万美元。
“PlusToken”平台收取的是比特币、以太坊币等主流数字货币，但所有收益、佣金却都是以“Plus币”支付给会员。“Plus币”是陈某等犯罪嫌疑人自创的“虚拟货币”，实际没有任何价值，其发行数量、价格、涨跌都由陈某掌控。会员赚取的“Plus币”可以卖给下线，也可以通过平台兑换变现为主流数字货币，但是兑现需要后台人工审核。
“虽交易媒介不同，但其庞氏局的本质没有变。”盐城市局经侦支队三大队副大队长杨磊介绍，“PlusToken”平台静态、动态奖金制度的设置与过往的平台类似，只是加入了区块链、数字货币“搬砖”的概念，没有任何实际经营活动，都是依靠包装，不断发展下线维系平台运转。
区块链“护体”也隐匿不了犯罪事实
“PlusToken”平台不接受现金交易，要成为会员必须先购买比特币、以太坊币等数字货币，再以数字货币入会。
办案民警告诉记者，为首的3名主要犯罪嫌疑人中，陈某、彭某此前参与过活动，对的运作模式较为熟悉，丁某则对区块链技术较为了解。3个人一起搭建“PlusToken”平台就是想利用区块链技术匿名性、去中心化的特点组织，牟取暴利，并逃避银行监管和机关打击。
更为狡猾的是，犯罪嫌疑人花钱雇佣了两名外籍人员作为“傀儡”，将其包装为平台“创始人”，出席日常各项活动。为首的3名犯罪嫌疑人则隐匿于团伙之中，在幕后遥控指挥。
在这一团伙内部，技术组、市场推广组、客服组都相对独立，分散在国内多个地区。2019年初，陈某等3人又将3个组的人员逐步转移到境外不同国家，令的查处、打击更加困难。
“利用区块链技术试图躲避监管和打击，是近年来新型涉网经济犯罪一个突出特点。”梅继军说。
据介绍，数字货币与人民币等法定货币流转方式不同，不存在交易账号和交易流水等。案件侦办之初，办案人员确实遇到了不少难题，比如参与人员是谁？涉案资金流向何处？另外，对一些新潮概念如热钱包、冷钱包等也缺乏了解。
不过，通过创新实践，充分利用经侦信息化建设成果，最终彻底查明了该团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况，并将这个犯罪团伙一网打尽。在此案基础上，盐城机关还开发建立了数字货币犯罪打击平台。
梅继军说：“新型涉网经济犯罪手段虽更加隐蔽，但终究无法隐匿犯罪事实。”
在此案中，机关虽查获部分数字货币，但大部分数字货币还是被团伙用于支付“拉人头”奖励和日常开销与个人挥霍。
特别提醒，在犯罪活动中，除组织者和少数等级较高的骨干成员外，绝大多数人最终都是血本无归，投资者一定要提高警惕，以免给不法分子留下可乘之机。
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