今年以来,按照部“净网2020”专项行动部署,苏州高新区持续打击各类网络犯罪,于近期成功打掉一个以投资虚拟货币为由、实施网络的犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人20名,查扣涉案银行卡100余张、赃款200余万。12月9日,苏州高新区召开新闻通气会,通报了相关案情。
“5分”可涨到“200块”网络寻得致富良机?
黄奇帆苏州调研体验数字人民币:金色财经报道,10月8日,江苏省委常委、苏州市委书记许昆林会见了复旦大学特聘教授、中国金融四十人论坛学术顾问、国家创新与发展战略研究会学术委员会常务副主任黄奇帆一行。10月9日黄奇帆一行赴相城调研体验数字人民币使用场景,目前,数字金融产业园围绕数字人民币、金融区块链、金融科技等重点产业,已集聚数字金融企业591家。(今日相城官方公众号)[2021/10/10 20:17:43]
“对方说,这种虚拟货币将来会成为主流,现在一枚5分钱,以后涨到200块。”2020年3月,苏州高新区分局枫桥派出所接到辖区居民张阿姨报警,称她花了5000元购买了十万个名为“某某币”的虚拟货币,结果迟迟得不到回报,怀疑被。
“5分钱”真的可涨到“200块”吗?民警从张阿姨的遭遇入手,寻找答案。张阿姨告诉民警,劝她投资“某某币”的人,是一个叫做小陈的微信好友。
苏州相城亮出未来五年目标:争创国家区块链发展先导区:苏州相城区于7月26日召开了区第五次党代会,区委书记季晶在作报告时表示在数字经济领域占据优势的相城区,立志将这一先导型产业转变为支柱产业,目标直指长三角乃至国内有影响力的数字经济第一区。
具体而言,到2025年,苏州相城区内数字经济企业总数突破1万家、产值超4000亿元,重点打造数字金融一号产业,并争创国家级数字金融产业集聚区、国家区块链发展先导区等等,让“数字经济看相城”响彻全国。快速入局数字经济黄金赛道,实现产业跳跃式升级,正蕴含了相城后发先至的发展思路。[2021/7/27 1:18:59]
今年60出头的张阿姨特别热衷于投资理财,经常和身边的好友分享经验,并互相推荐,加入了若干“投资群”。
张阿姨打开了她的微信,民警惊讶地发现,她的微信十分热闹,拥有“XX股票群”“XX理财群”“XX投资群”等各类微信群十余个,每个群的成员都超过了300人。
苏州已于5月1日正式开启“五五购物节”数字人民币红包活动:苏州5月1日宣布,正式开启“五五购物节”数字人民币红包活动,预约报名通道自5月1日20时开启,5月5日24时关闭。活动通过抽签发放苏州“五五购物节”数字人民币红包,购物节红包共18.18万个,每个红包金额55元,总计发放金额999.9万元。[2021/5/2 21:17:57]
张阿姨说,之前,她在网购首饰时,认识了网友小陈,并互加了微信。得知自己投资理财的爱好后,小陈把她拉到了一个“投资学习群”。在这个群里,小陈不断鼓吹“某某币”,同时群里不断有人接龙“报单”,即上报自己的购买数量。时间久了,张阿姨渐渐动了心,便把5000元钱转给了小陈提供的购买账户。
钱到账后,张阿姨在小陈提供的“某某币官网”上查看到自己的购买情况。“官网”数据显示,不久后,她能获得超过30%的收益。
然而让张阿姨没有想到的是,“某某币”账户中的金额从未有过增长,“官网”也时不时无法打开,一度热情的小陈也变得爱理不理,甚至私信阻止她在“投资学习群”里的公开问询,越想越不对劲的张阿姨决定报警求助。
优博讯:参与了苏州本次数字货币试点工作:12月16日,优博讯在互动平台表示,公司参与了苏州本次数字货币试点工作。[2020/12/16 15:24:20]
顺线追查摧毁网络团伙
接到报警后,高新区高度重视,经过初查,确认张女士很可能遭遇了网络。“某某币官网”的投资条目高达2万余条,总金额超过千万,疑似的受害人遍布全国。高新区分局立即会同网安、刑警等警种部门成立工作组,展开专案侦查。
围绕“人”“资金”两个关键要素,侦查员们分头开展工作。花了整整一周时间,侦查员全面梳理可疑的微信群组,发现张阿姨遇到的网友小陈,只是一个类似业务员的“二级代理”;他的上家是“核心代理”,聚集在一个隐秘的微信群里,听从群主发号施令。经查,群主的真实身份是一名叫做罗某的广西籍女子。
苏州相城发布基于区块链的珍珠在线交易平台:2020相城国际时尚珠宝设计大赛颁奖仪式于昨举行,活动中首个基于区块链的珍珠在线交易平台发布,该区块链珍珠商城平台具有拍卖、直播、在线交易等功能,且珍珠核心参数及检测报告上链存证,提供二维码及产品码溯源功能,未来该平台还将提供基于区块链的供应链管理、贸易金融、智能合约、支付结算、激励机制等功能。(苏州日报)[2020/10/13]
另一组侦查员对资金流向进行追踪分析,发现张阿姨等受害人转账的钱款经过层层流转,最终汇聚到两个银行账户上,这两个账户的实际控制人也是罗某。
综合各类线索,侦查员逐步查清了该团伙的组织架构、人员构成和作案手段,这是一个以罗某为核心、彻头彻尾的网络犯罪团伙。
经查,罗某策划并自制了“某某币”投资项目,通过微信群,指令“核心助理”刘某菊、张某、马某建等人对外发布推广,并承诺可截留10-20%不同的销售额作为奖励回扣;“核心助理”们各显神通,通过自建的微信群,有的直接寻找受害人实施,有的则物色“二级代理”,代为实施。
不管是“核心助理”还是“二级代理”,他们都十分清楚,所谓的“某某币”投资项目根本就是子虚乌有,但为了取群众购买,还是以高回报等承诺进行推广,但群众购买后一旦咨询或提出质疑,他们便不再理睬对方。
经过缜密侦查,主要嫌疑人基本明确,抓捕条件成熟,高新区组建多个抓捕组,分赴广西、山东、江苏、河南等地开展收网工作。3月31日凌晨5时许,经统一部署,并在当地的配合下,各抓捕组同时行动,一举抓获罗某、刘某菊、张某等13名涉案嫌疑人,现场查扣银行卡100余张、现金200余万以及相关的作案工具。之后,又陆续抓获在逃的马某健等7名嫌疑人。
提示:投资需谨慎,切莫相信“空头支票”
自此,这个以投资虚拟货币为由,实施网络的犯罪团伙彻底覆灭。在这个团伙里,受害人被称之为“猪”,“核心代理”自称“猪头”,“二级代理”自称“小猪头”。
今年30多岁的罗某,一米六左右的身高、戴着一副圆框眼镜、扎着马尾辫,曾在老家开土特产店,生意失败后,便一直靠网络兼职为生。与网友的交流中,她偶然获得了利用“某某币”实施的手法。自此,这个平日里文文静静的罗某,不仅成为了网络上鼓吹发财梦的“张总”,还成为了团伙“猪头”口中的“董事长”。
罗某通过网络,招募了志同道合的刘某菊、张某、马某健等人充当“核心代理”;召集老乡陈某玲、韦某珍、韦某丽等人充当“车手”,为其取现、转移来的钱款。罗某还通过非法渠道找人设计了“某某币官网”APP、宣传海报等。
万事俱备,这个团伙便大肆作案,在不到2个月的时间里,累计敛财1000多万。经过各级代理、以及“车手”的层层抽头,罗某共获得了400万的钱款,除了现场查扣200余万外,其余钱款均被其用来偿还债务、个人消费等。
目前,罗某等12人因涉嫌罪被依法移送检察机关审查起诉,8名嫌疑人因涉嫌依法采取刑事强制措施。
在高新区的努力,这起网络案得以成功侦破,但在侦查过程中,民警发现,大多数受害人并没有发觉自己上当受。
特地赶到现场参加通气会的苏州市网安支队副支队长周学文表示,本案是一起典型的网络犯罪案件,涉及民生安全,危害极大。今年以来,传统犯罪网络化、网络犯罪产业化趋势愈发显现,苏州全力推进“2020净网”专项行动,严厉打击网络犯罪重案,共侦破重案168起,抓获网络犯罪嫌疑人4407名,其中部部督案件12起,成效极为显著。下一步,重点在于提升打击高科技犯罪的能力和水平,切实保护民生和网络安全。
在此,提示广大群众,投资需谨慎,购买理财产品一定要通过正规的机构和渠道,不要盲目加入未经核实的各种投资理财推荐群、交流群等,更不要轻信所谓的“专家大师”“内幕消息”,一旦发现可疑情况,一定要及时报警求助。(魏越金杉)
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