国内首起以区块链技术包装，以数字货币为交易媒介的PlusToken案迎来终审判决。
11月26日，根据中国裁判文书网，江苏省盐城市中级人民法院发布了对特大跨国网络犯罪案二审刑事裁定书，决定认为本案事实清楚，决定不开庭审理，驳回上诉，维持原判。
层级关系高达3293层
收取数字货币总和超148亿
Bitget金牌分析师“币圈最美”：尽量以投资稳定头部币种为主:金色财经报道，在1月20日举办的《金色百家谈 | 加密货币市场大洗牌 市值前10币种价值分析》的直播节目中，Bitget金牌分析师“币圈最美”表示，排名Top10的主流币排名不变是不可能的，一个好项目的落地，无数双投资者的目光会聚集，大家会根据该币种未来的应用性和潜在价值去投入并期待它未来带来潜在的回报。好的项目也会发展得更快，同时也会有新的竞争对手、新的热点出现。主流币种轮番换交椅，也说明了整个币圈内的投资者未来更青睐于选择核心技术、社区开发的活跃度、矿工参与等因素更好的一个币种。
对投资者来讲，选择正确的主流币种去投资是非常重要的，个人觉得ETH的潜在投资价值巨大。反之，主流币种如EOS这些老币种确实存在太多的套牢盘，市场内对EOS的信心也日益削弱，不过不排除主力资金会出手干预。所以我们还是需要保持一个相对客观的态度去看待主流币的大洗牌，尽量投资稳健的币种。灰度的持仓和看法可以作为我们的参考，我的建议是等待一个好的买入机会买入BTC、LTC和ETH，并长期持有。 好的项目必然会吸引到资金进场和场内资金的流入，但是否能构成长期价值非常难以判定，希望大家尽量以投资稳定头部币种为主，别的币种若存在很好的信用背书也可以投资。[2021/1/20 16:35:55]
PlusToken是披着“区块链”外衣诞生的。
P网Poloniex 投资人孙宇晨：P网Poloniex 致力于打造“币圈高盛”:8月7日，P网Poloniex 在深圳南山区华侨创意园举办中国首次见面会。P网Poloniex 投资人孙宇晨表示：P网Poloniex 是华尔街首批合规交易平台，曾接受知名投资银行高盛集团的投资，后接受自己本人投资。P网Poloniex 致力于打造币圈高盛，为整个行业投资人提供华尔街般的投资体验。
据了解，P网Poloniex成立于2014年，是注册于塞舌尔的一家全球化数字资产交易平台，自P网Poloniex创立以来，安全高效的服务便得到用户的认可，真实交易量长期位列全球TOP3，独创的TrollBox系统让用户获得更有趣的交易体验。[2020/8/7]
据刑事裁定书显示，2018年初，被告人陈波以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展活动，先后聘请被告人郑敬、王仁虎团队开发、运营维护该APP并建立域名为www.plToken.io的网站，该平台A**于2018年5月1日正式上线。同时，被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。
声音 | 肖飒：目前这一波区块链热“小阳春”并不会洗白“币圈”的灰色地位:据北京商报报道，中国银行法学研究会理事肖飒在接受北京商报记者采访时指出，从办案经验上讲，每年年关都是各省市执法机关很在意的“时间节点”，年底将至，对于辖区内的虚拟币交易所及周边行业进行摸查，也有合理性。在目前这轮清理整治行动中，打击重点预计还是会集中在集资、非法经营等罪名，对于地方上中小型涉币交易所的打击可能会是“首选”。目前这一波区块链热“小阳春”并不会洗白“币圈”的灰色地位。虚拟货币交易所、项目方、导流方等，应当了解执法机关的意图，不应顶风作案，且不能趁着倡导区块链技术大发展，而试图发币融资以充盈自己的“小金库”或为发币融资提供帮助，应当理解到自己的行为缺乏正当性，属于违法行为，情节严重的可能构成犯罪。[2019/11/18]
2018年5月开始，被告人陈波、袁园先后招募被告人刘帅、陈滔、贺思思、刘佳、彭波、陆姣龙、伍见红等人从事PlusToken平台的客服、拨币工作。2018年8月，经被告人丁赞清邀请，被告人陆万龙加入PlusToken平台并负责介绍、对接其他区块链领域活动主办方、新闻媒介，推广宣传平台，扩大影响力。
日本“币圈”应用多，风险暴露致监管趋严:一直以来日本政府对比特币等虚拟货币态度较为积极，在各国加强监管的背景下日本被不少投资者认为是难得的避风港。但随着虚拟货币交易平台被盗、虚拟货币等恶性事件频发，日本政府开始收紧政策。政府和行业协会正计划出台更加严格的规定，结束当前野蛮生长状况，以促进行业健康发展。日本虚拟货币交易协会的数据显示，2017年日本虚拟货币交易量达到69万亿日元，是2016年的近20倍，投资者人数已经增加到360万人，很大比例是个人投资者。随着市场的不断扩大，保证客户资金安全和打击已经成为当前的首要任务。[2018/6/20]
PlusToken平台没有任何实际经营活动，以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名，对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能，实际并不具备该功能。平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。
2019年1月，为逃避法律打击，陈波、袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，并继续以PlusToken平台进行活动。
经上海辰星电子数据司法鉴定中心对PlusToken平台后台电子数据进行鉴定：2018年4月6日至2019年6月27日，该平台共记录注册会员账号2693494个，其中经过身份认证的账号1594871个，最大层级为3293层。
经苏州瑞亚会计师事务所鉴定：截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币31.42万个，比特现金11.75万个，达世币9.6万个，狗狗币110.6亿个，莱特币184.77万个，以太坊917.42万个，柚子币5136.33万个，瑞波币9.28万个。据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币总和超148亿元。
二审维持原判
根据北京日报9月报道，2019年初，盐城市局成立专案组对“PlusToken”平台进行侦查，同年6月，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。2020年3月，部部署全国机关将涉嫌犯罪的82名骨干成员全部抓获。
一审判决公布后，原公诉机关盐城经济技术开发区人民检察院提起抗诉。原审被告人陈波、丁赞清、谷智江、袁园、陆姣龙、王仁虎、刘帅不服，提出上诉。在二审审理期间，原审被告人刘帅提出撤回上诉，盐城市人民检察院决定撤回抗诉。
对此，江苏省盐城市中级人民法院认为，上诉理由和辩护意见均不能成立。
该法院认为，几位上诉人与原审被告人以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均构成组织、领导活动罪。
原审被告人陈滔明知是他人犯罪所得的赃款而予以窝藏、转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、郑敬、王仁虎、陆万龙是主犯。贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。
编辑|毕陆名何小桃王嘉琦
校对|赵云
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每日经济新闻综合中国裁判文书网、北京日报
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