近年来，伴随着区块链的诞生，数字货币成为大众追捧的焦点。而不合规的数字货币交易所，也成为某些数字货币玩家的“乐园”。
权威数据显示，2019年以来，全国共关闭境内新发现的数字货币交易平台6家，分7批技术处置了境外数字货币交易平台203家。
据圈内权威人士王刚称，部分不合规经营的数字货币交易平台，常常恶意操纵价格攫取大量资金，成为了很多人的通道。
Aily Meng：数字货币市场变化大，应做好资产配置与风控:金色财经现场报道，2020年8月11日14:00，由DAP总冠名、大德资本、金色财经、PBank主办的2020第一届新经济资产数字化高峰论坛在深圳福田香格里拉大酒店拉开帷幕。在以《数字资产的估值与落地》为题的圆桌论坛中，Grandine tech对冲基金创始合伙人Aily Meng谈及如何进行项目估值的问题，她指出：估值的时候要看团队、白皮书、愿景，现在市场上的项目越来越多，存在的挑战、机遇与风险并存。对于机构投资者而言，需要去考察和研究项目本身的技术与发展方向，对于个人来说，大部分人应该看币价，因为散户投资者很难接触到项目团队。我们关注的是项目能否为我们带来价值、能否让用户产生共识，专业团队关注夏普率和波动率。数字货币市场变化大，投资者们需要做好资产配置与风控。[2020/8/11]
地方的乱与治
动态 | 纽约州立法机构选出六名加密行业代表加入其数字货币工作组:纽约州立法机构已选出六名来自区块链和加密货币行业的代表加入其数字货币工作组，该工作组于一月份成立。该小组将准备2020年12月15日关于加密行业状况的报告，并就如何“管理，定义和使用”加密货币向州政府提供建议。工作组成员包括ConsenSys创始人Joseph Lubin，全球区块链商业委员会首席执行官Sandra Ro，民主国防基金会副主席Yaya Fanusie，微软区块链联合创始人York Rhodes，Ripple监管关系主管Ryan Zagone和Cardozo学院法学教授Aaron Wright。[2019/7/24]
近日，美国商品期货交易委员会指控BitMEX衍生品交易所经营未注册的交易平台，其罪名包括未经注册的交易平台、违反反政策等。CFTC认为，BitMEX自2014年成立以来，已向零售交易者提供了高达1万亿美元的名义价值的非法杠杆交易服务。
动态 | GMO总裁表示GMO Coin将于15日开始数字货币交易所服务:据cointelegraph消息，日本GMO Internet 集团董事长兼总裁熊谷正寿在昨日召开的中期决算会上明确表示，计划于本月15日开始GMO Coin的数字货币交易所服务。GMO Coin正在专注于销售部和外汇保证金交易业务，目前暂时还没有开展数字货币交易所服务。熊谷正寿表示，GMO将通过交易所服务的开展加强公司收益。他还预测，随着ETF的出现，比特币价格还会出现大的变动。[2018/8/10]
就在去年，北京市地方金融监管局发布的《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》指出：“如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动，属于违规经营行为。
数字货币市场市值逐步上涨 BTC市值占比跌至40%以下:近日数字货币市场整体上行，BTC最高涨至9000美元，现在8800美元附近窄幅震荡。全球数字货币总市值升至3300亿美元上方，BTC占比自4月19日晚间开始降至40%以下，BTC现数字货币市值占比约为39.48%。[2018/4/22]
上海市地方金融监管部门也发出通知称，有借“区块链”技术炒作虚拟币的迹象，需防范死灰复燃，对辖区内虚拟币相关活动进行摸排。
深圳市互金整治办发布通知，针对借“区块链”技术的推广宣传，虚拟货币炒作，将通过多种途径对辖内从事虚拟货币非法活动进行摸排。一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。
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尽管如此，国内一些数字货币交易所，不仅视而不见，还企图通过分布式办公、避开实控人身份、代理人运营等方式绕开相关部门的巡查与监管。
关停跑路
据《交易所真实交易量报告》显示，近半数字货币交易所存在严重刷量行为，36%的交易所真实交易量比例高于80%；近50%的交易所真实交易量比例不足一半。
“交易所对数字货币的币值稳定存在操纵可能性”，清华大学经济管理学院金融系教授何平说。
据21世纪经济报道，10月16日，数字资产交易平台OKEx发布“暂停提币”公告称，该公司部分私钥负责人正在配合机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权。
就在去年，耳朵财经也曾报道，有知情人士表示，IDAX交易所老板已搬空公司，不知所踪，平台对项目方和用户都未有解释和说明。
此外，Bitsoda交易所于2019年11月也宣布，为了应对区块链行业的新发展趋势，将进行无期限的停止运营状态。
“诱导”入坑
据与币客交易所合作过的项目方代表李振透露，“BKEX”割韭菜式的“一条龙”服务确实让他见识了交易所的“野蛮”。
公开信息显示，“BKEX”成立于2018年6月，由纪京言、纪伯翰、袁金星等人创立。据知情人介绍，“BKEX”团队成员在成都，办公地点却很少对外透露。
战略投资是第一步。李振谈到，有资方投资指定是好事，但是他们要求项目方打入远超投资金额的资金到交易所。这点就让李振及团队很是费解。
然后，项目方按照要求支付上币费和做市资金后，资方则借口资金问题推迟或取消投资。如实在取消不了，则继续“诱导”，投资资金只能打入交易所帐号，无法对外打。
项目方无奈，只好上币交易。此时，交易所开始超发，然后以触发风控、项目方超发等借口，暂停、下架项目方，进而划走做市资金。
“像是哑巴吃了黄连，有苦说不出”李振说，一步一步，不知不觉被套进去了。
入坑易，出坑就很难了。针对李振遇到的情况，金杜律师事务所合伙人李邦认为，从法律规定来看，未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货，扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪，而交易所的行为可能涉及非法从事证券交易，涉嫌构成非法经营罪。
除此，还可以向司法部门及经侦机关报案以寻求帮助。
究竟如何破解数字货币交易所运营之“谜”？专家表示，监管方面应扶优抑劣，引导区块链在支持解决实体经济难点、痛点方面发挥有益作用，包括促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、推升协同效率、建设可信体系。
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