近日，山东省乐陵市人民检察院就对一起利用“虚拟货币”等名义行之实的特大网络案提起公诉。
不知道还有多少人记得这个项目，这是去年二月份就写过的，好像没有过几个月就跑路了！《瑞波共识资金盘，最后被的肯定不是韭菜而是投机者》
据了解，该处团伙7个月的时间，就发展注册会员高达近18万名。
欧盟破获支持加密货币支付的盗版流媒体平台:据彭博社周三报道，欧盟已经摧毁一个电视和电影流媒体平台，该网络涉及200多万用户、数十台服务器，甚至还有一个客户支持团队。根据欧洲刑警组织发布的新闻稿，分布在西班牙、丹麦、瑞典和德国的11名嫌疑人被捕，因其提供Netflix、HBO和Amazon等服务的非法访问渠道，涉及超过40000个流媒体服务、订阅电视频道和电影。当局还在不同地点发出15份搜查令，并声称已经扣押或冻结与该计划或嫌疑人有关的逾1700万美元资产。这项业务主要以西班牙为基地，自2014年开始运营以来，通过PayPal、加密货币和银行转账进行支付。（Gizmodo）[2020/7/18]
经查，2019年10月至2020年5月期间，被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某利用创设的“瑞波共识”网络平台，以投资虚拟币“瑞波币”为名，采取发展会员的方式，利用“瑞波共识”网络平台进行组织、领导活动。
动态 | 厦门破获新型案，嫌犯利用暗网和比特币跨国贩?:金色财经报道，近日，福建省厦门市局抓获两名贩嫌疑人,缴获大麻巧克力、大麻糖果共计900余克。在这起案件中,贩嫌疑人通过“暗网”发布信息,并利用虚拟货币比特币进行跨国贩。[2019/10/30]
“瑞波共识”网络平台要求被发展人员交纳一定的费用,以交纳费用的多少形成上下级关系，组成层级,并以下线的业绩为依据计算获取返利，牟取非法利益。
动态 | 舟山市定海破获非法控制计算机系统“挖矿”案:近日，舟山市定海破获一起非法控制计算机信息系统案，犯罪嫌疑人程某自去年10月开始，通过控制境内外100余台计算机系统进行“挖矿”从中获利。挖到的虚拟币主要是“罗门币”和“ETN”两种，会自动存到他的网络账户内。[2018/7/16]
2020年5月14日，被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某在四川省成都市被机关抓获归案。经鉴定，“瑞波共识”网络平台注册会员有177637名，其中有14968名实际投资会员。
乐陵市人民检察院认为，被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某五人共谋组织、领导刑法意义上的组织，其行为触犯了刑法的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导活动罪追究其刑事责任。
在此提醒广大群众，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪活动。
不法分子利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，大肆开展违法犯罪活动，通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。
不法分子通过公开宣传，以炒币升值获利和发展下线获利为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、、等违法行为特征。此类活动通常以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏局，资金运转难以长期维系。
作者/来源：币圈卫道士
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