近两年，和全球疫情一起蔓延的还有以比特币为首的虚拟货币风潮，甚至连特斯拉创始人马斯克都开始为虚拟货币频频站台。随着马斯克的高调入局，越来越多的投资者进入到币圈，开始幻想着躺着赚钱的美好生活。然而，事实是，当投资客想着投资回报时候，某些虚拟币交易所已经盯上了投资客的钱袋子。以当今虚拟币“第一”交易平台币安为例，仅近一年内，就大大小小发生过近十次“技术故障”，客户在单位时间内无法交易，只能看着交易价格上下波动，瞬间爆仓。客户所谓的一夜暴富“馅饼”，最后成为了分子设下的“陷阱”。据了解，中招的客户不在少数，造成巨大的损失，更有甚者被数百万元。虚拟币交易平台如何“割韭菜”？用户要如何挽回损失？又要如何让犯罪分子收到应有惩罚？记者联系了相关专业人士。
数据：6月比特币矿工收入和以太坊质押收入出现普跌:金色财经报道，据The Block数据显示，比特币矿工收入在六月份出现下跌，降幅达到14.5%，降至7.833亿美元，同时以太坊质押收入也出现下降，六月跌幅为24%，降至约1.195亿美元。此外六月以太坊网络共销毁了69,081枚ETH，价值相当于1.26亿美元，销毁量比五月减少了约一半。数据显示，以太坊自2023年1月之后一直处于通缩状态，自2021年8月上旬实施EIP-1559以来，以太坊总计销毁了约342万枚ETH，销毁总价值约合98.9亿美元。[2023/7/4 22:16:30]
手法有固定套路
据媒体报道，4月26日，鄂尔多斯市局康巴什分局接到市民杨某报警称：她网上购买虚拟货币被116800元。民警经了解得知，报警人于4月10日通过微信添加了一个荐股群，后添加了该群群主及其助理的QQ，对方推荐一个手机APP让其购买虚拟货币。4月24日，报警人分三次向对方提供的银行账号支付了116800元购买虚拟货币，4月26日她在平台内操作时无法提现，发现被，于是报警。
Numida宣布完成1230万美元A轮融资:金色财经报道，乌干达金融科技公司Numida通过A轮前股权债务完成1230万美元融资，Numida计划该笔融资将数字借贷业务拓展到国外，这轮融资由美国网球明星小威廉姆斯的风险投资公司 Serena Ventures 领投。Breega、4Di Capital、Launch Africa、Soma Capital 和 Y Combinator 也参与了这一轮融资。[2022/10/2 18:37:37]
据相关人士介绍，此类虚拟币大概有四步：
第一步，子在QQ群、微信群传播“投资外汇、贵金属、期货、数字货币”等信息，用“理财专家”“炒股专家”“金牌讲师”“高额回报”等字眼诱惑事主。等到事主一加入群，群里面很多马甲号已经埋伏到位，立刻开启群聊模式。聊天的目的就是主推一位“币圈大咖”，让投资者产生信任。随后，这位大咖就会开始传授投资经验，说自己从很早就开始进圈子，拥有数万枚比特币，与马斯克谈笑风生等等。一旦事主有兴趣，就开始免费授课，教你如何“投资赚大钱”。
OpenSea Seaport交易额突破10亿美元，交易量突破300万笔:8月16日消息，据Dune Analytics数据显示，基于开源NFT协议Seaport的OpenSea总交易额已突破10亿美元，截至目前为1,005,165,703美元，其中交易额最高的NFT项目是BAYC（40,287,419美元）、其次是Otherdeedfor Otherside（39,024,030美元）和Mutant Ape Yacht Club（28,904,344美元）。
此外，基于Seaport协议的OpenSea交易总量突破300万笔，当前为3,002,405笔，独立用户量为577,574个。此前报道，OpenSea于今年五月推出全新Web3NFT市场协议Seaport，旨在降低gas成本，估计每年累计将为用户节省4.6亿美元以上的费用。[2022/8/16 12:29:19]
第二步，所谓大咖一定会让事主在第三方平台开始进行投资，可能一开始也会让事主获得可观的账面利润，甚至进行小额提现，当事主越来越信任大咖之后，就会以“内部消息”“大行情”引诱事主进行追加投资、提高杠杆，以币安为例，杠杆最高可达125倍，远远超过国家法律规定的正常范围，与无异。
行情 | 比特币全网未确认交易1.8万多笔:据btc.com数据显示，目前比特币全网未确认交易数量为18383笔，比特币全网算力目前为51.94EH/s，24小时交易速率为2.61/秒。截至目前比特币全球均价为6468.56美元，最近24小时跌幅为0.54%。[2018/9/15]
第三步，等到事主上钩，平台马上就会进行“技术操作”，无论是“插针”“拔网线”还是“定向爆破”，造成事主想交易的时候无法交易，想提现的时候无法提现，很快就“账户异常”甚至“爆仓”，基本上到这个时候的事主都是血本无归。
第四步，等到事主想要追究平台责任的时候，这些“大咖”“客服”马上翻脸，甚至瞬间拉黑，很多投资人此时才发现到底这个平台在哪，找谁都是不知道的，在网络上这些人瞬间就可切断与事主的联系而事主投诉无门。即便有一部分事主费尽心机找到了平台，工作人员也会直接表示平台不存在任何责任，而且会有意无意甚至很直白的告诉事主：投资虚拟币国家本来就禁止，你在我们这里投资就是违法，想要起诉我们最后怕把你自己搞进去，就算你起诉了，我们平台都是海外注册，公司主体不在大陆，法律也不一样，弄不了我们。这样连蒙带，威逼利诱，很多事主也就不了了之。
印度并未禁止比特币使用:之前，媒体引用印度财长阿伦·贾特利（Arun Jaitley）的话，“政府并不认为加密货币是法定货币或硬币，而是会采取一切措施，消除这些加密资产用于非法活动或作为支付系统的一部分。”这被认为是印度将采取禁令禁止比特币使用。事实上，在接受印度国有广播公司Doordarshan 的采访时，Jaitley被问到是否政府正在禁止数字货币，直接翻译如下：我们现在不鼓励人们使用它，目前有一个政府委员会正在研究这个问题，他们将在完成后宣布他们的决定和下一个步骤。对于印度的比特币行业来说，目前一切照旧。此外，印度的税务机关也利用数字货币交易所的帮助追捕逃税者。[2018/2/2]
合法维权，无需担心
对这样的行为，记者也采访了中国政法大学刑事司法学院副院长王志远教授，作为法律专家，对于平台的种种行为，王志远表示：虽然我国相关规定是禁止投资虚拟货币的，但用户通过一些平台投资虚拟货币，只要其投资的资金来源和虚拟货币的去向合法，投资行为并不存在违法。反过来，所谓虚拟币交易所，吸收了大量用户的资金，对外开设账户进行虚拟币交易，甚至推出类金融产品，这是涉嫌违法犯罪的行为，无论其主体是否在中国，只要是面对中国用户的，都将接受中国法律的管辖；有些平台，甚至通过“插针”“断网线”等所谓的技术故障，操纵虚拟币价格，非法获取用户资金，此类行为已经涉嫌犯罪。所以广大用户如果发现自己被，不用担心所谓的“违法风险”，反而要积极向司法机关举报，用合法的方式维护自身权益。
王志远还提到，如果自身权益已经受到侵害，更需要保持冷静，首先收集证据：如相关聊天记录、站内信，与分析师、代理商、喊单人员还有平台工作人员的聊天记录是最基础的证据，因为这类证据能够充分反映被害人受的整个过程，相关业务人员的违法行为，能够在聊天记录中得到充分反映；还有出入金记录，此类证据能够准确反映被害人投入资金的情况，以及出金情况，可以简单计算出资金损失，这类证据的获取并不困难，保存相关银行、支付宝、微信交易流水既可。
最后就是维权一定要尽早，时间越短越好追回。
我国叫停虚拟货币交易
为防范风险，早在2017年9月，中国人民银行等七部门出台的《关于防范代币发行融资风险的公告》文件精神，以ICO融资为代表的代币发行融资被叫停。虚拟货币交易平台的中国三大比特币交易平台火币网、OKCoin币行和比特币中国相继停止比特币交易。之后，火币网和OKCoin币行更是停止所有关于虚拟货币的交易业务。
2019年12月，北京市地方金融监管局、央行营业管理部、北京银保监局、北京证监局联合发布《关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示》称，伴随着区块链技术宣传推广，虚拟货币交易活动在境内有死灰复燃迹象，部分虚拟货币交易平台面向境内居民提供虚拟货币交易服务，通过数字货币抵押推出零息借贷、双币理财等项目，严重违反人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，涉嫌从事非法金融活动。
同时，《风险提示》严重警告开展相关活动的在京机构及人员，不得宣传推广有关虚拟货币项目或平台，不得开展虚拟货币业务销售或交易，不得向投资者开展虚拟货币交易或变相交易业务，不得从事或代理从事境内外虚拟货币发行交易活动，辖内各金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易买卖提供服务。
随着监管叫停ICO后，很多境内人士转向境外平台网站继续参与虚拟货币交易。监管部门提醒投资者，需认清境外ICO与虚拟货币交易平台的相关风险，牢固树立风险防范意识，不参与相关违法违规活动。
来源：防每日电讯
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