一段时间以来，比特币的造富故事可谓万众瞩目。然而月满则亏，种种迹象表明事情正在起变化。
日前，人民日报数字传播罕见发文狠批虚拟货币交易所OKEx，用词之严厉乃至于称其“阳奉阴违”，该文还深扒OKEx交易比特币的种种集资掘金手段。
OKEx作为一家面向国内用户开放交易的币圈交易所，它一直宣称注册地在境外，同时，它的创始人也一直在试图花式撇清与OKEx的关系。
对此，币圈分析人士的评价是，“起风了，要变天了”。可以预测，在党媒点名狠批下，以OKEx为代表的虚拟货币交易所，未来可能将遭遇异常猛烈的监管风暴。
央媒点名OKEx“阳奉阴违”
人民日报数字传播文章指出，OKEx一面向用户宣称平台全面遵守所在国家的规章制度，但另一面又阳奉阴违绕过监管鼓励新手交易，爆仓和宕机频现、平台用户投诉维权接连不断。
Tuur Demeester：比特币价格超过5万美元“一点也不疯狂”:比特币投资者和研究分析师Tuur Demeester推测奖励减半后，比特币比不会跌破6,000美元，甚至未来可能达到至少50,000美元的价格。
在5月18日发布给加密货币研究公司Messari的YouTube频道的视频中，Demeester表示，比特币（BTC）减半后已“重返牛市”，过去的3,000-4,000美元触底反弹，指的是3月加密市场崩盘。（Cointelegraph）[2020/5/19]
该文章还指出，正是比特币的非理性涨跌，助长了一家又一家币圈交易所，它们通过多种方式躲避监管，在高昂的手续费及杠杆游戏“滋养”下，依旧活得风生水起，赚得盆满钵满。
那么，OKEx罔顾散户投资者，躲避监管、违规操作的手段与操作方法都有哪些呢？业内人士进行了梳理，第一个手段就是设立多条“暗道”。
第一条“暗道”，是在APP注册环节。早在2019年，中国央行就叫停ICO，并取缔了比特币和人民币的直接交易、关闭比特币交易平台。正是由于比特币的交易不受现行法规保护，目前在各大应用市场很难直接搜索到OKEx的官方APP。
分析 | 价格影响矿工行为 矿工疯狂指数提示市场走势:区块链投研机构TokenGazer经研究显示，对于大部分POW机制的代币，算力曲线相对价格曲线具有一定的滞后性，整体而言，算力与价格之间保持较高的相关度。POW型代币的矿工疯狂指数与市值占比曲线的顶点之间有一定的相互提示关系，但不同项目的提示强度有所区别。通常疯狂指数绝对值越大，提示市值占比反转的可能性越强。当前LTC、ETH、XMR的矿工疯狂指数已经出现较高正值，有可能造成短期算力过冷进而促使市值占比反转向上，应该引起警觉。[2018/12/18]
那OKEx要交易比特币，要怎样暗度陈仓呢？
OKEx官网在“新手学院”一栏放上了详细的新手操作教程，并针对安卓系统、苹果iOS系统两类不同版本，绕过应用市场监测，通过浏览器直接下载或以内测的方式，下载APP进行交易。
此外，根据央行的另一项要求，各家银行和金融机构不接受比特币作为支付工具，不提供比特币兑换，不得直接或间接为“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。
资产管理公司GMO联合创始人称比特币是疯狂的泡沫:波士顿资产管理公司GMO的联合创始人及首席投资策略师杰里米·格兰瑟姆（Jeremy Grantham）本周在致投资者的一封信中将比特币市场描述为“真正的，疯狂的迷你泡沫”。他在信函中表示，比特币没有明确的基本价值和几乎不受管制的市场，再加上人们妄想出一个宏伟故事，这就像我们能在历史书上找到的许多事例一样是泡沫的本质。[2018/1/5]
翻译一下，就是交易比特币，银行和金融机构不能提供人民币支付。
于是OKEx又设立了第二条“暗道”，OKEx会提供银行卡、支付宝、微信支付三种支付方式给购币者，买家转账后获取比特币，但是整个交易环节不能说明是购买比特币的。为了躲避监管，有时干脆以发红包形式完成支付。但不管怎样包装，实质上还是躲避监管。
除了设立“暗道”诱发比特币交易，OKEx违规操作的第二个方面是推高杠杆。有分析者表示，比特币加高杠杆这一操作，有将比特币演变为投机、和“割韭菜”机器的巨大风险。
圣克拉拉大学金融学教授：期货合约上线后 数字货币的疯狂涨势或被“扼杀”:美国财经网站MarketWatch报道，圣克拉拉大学金融学教授奥图亚·沙林（Atulya Sarin）近日撰文称，其比特币期货合约正式上线以后，这种加密数字货币的价格大幅上涨走势可能会被“扼杀”。沙林表示，由主流交易所推出的这些期货合约将给比特币市场带来影响重大：比特币的合法地位因此而得到确立，而且无论对散户投资者还是机构投资者来说，获得对比特币的敞口的程序都被大大简化了。比特币交易即将进入一个未来维度。[2017/12/9]
早在两年前，OKEx就推出了一款永续合约，每一张合约代表100美元的比特币，投资者可以通过买入做多合约，或卖出做空合约来获取代币价格上涨的收益，合约杠杆倍数为0.01～125倍。这款永续合约的实质，就是把比特币推上百倍杠杆交易。
通俗点儿说，杠杆交易就是把本金放大数倍，以小资金进行更大交易，如果赚了，收益倍增；可如果赔了，损失也会多倍放大。比如说杠杆率为10，当跌幅超过10%，账户会直接爆仓；如果杠杆率是100，跌幅超过1%，就全部亏损。
在从未拥有完整的比特币的情况下 投资者正转向山寨币:正如那些经验丰富的交易者断言，购买比特币的最佳时机是比特币陷入停滞时。当比特币飙升或暴跌的时候，另类币市场会收受到影响，因为资金会流入比特币，或回到菲亚特币。然而，在过去几周，随着比特币的侧向移动，比特币的价格一路飙升。[2017/12/27]
今年4月14日，比特币、以太坊大涨特涨，但签了做空永续合约的散户玩家惨遭血洗。随着价格的暴涨暴跌，仅24小时内，爆仓币民数量就高达18万余人，爆仓金额高达77亿元。
有币圈专家分析说，有的投资人好成性，在金融领域，各种非法集资、性集资以及的哄现象层出不穷。OKEx拉高杠杆疯狂聚的行为，难保不会酿成金融风险性事件，如果哪一天模式玩不下去了，违约、无力清偿、跑路、套现出境等问题也就出现了。
上述人民日报数字传播文章还指出，除了买卖币交易、合约杠杆交易外，目前OKEx还推出了赚币、借贷等一系列衍生“金融服务”。这类操作，也都是在挑战金融监管的要求。是否涉嫌、恐怖融资等违法行为，尚不得而知。
从造富神话到风险之源
OKEx违规操作大做币圈生意的一大背景，是近年来比特币不断传出的造富故事。
有人做过详细计算，十二年中，比特币价格暴涨了2467万倍。这一涨幅，让茅台股票，北上广深房价，都望尘莫及。
就连特斯拉的CEO马斯克，都在炒买炒卖比特币。
2月8日，特斯拉对外披露，公司已购买价值15亿美元的比特币，入局比特币一个月，特斯拉净赚已经超过9亿美元。特斯拉还对外宣布在不久后将接受客户使用比特币购买特斯拉。
然而，水满则溢，也许正是因为无数散户与机构的大进大出炒买炒卖，以比特币为代表的虚拟货币，在如火如荼交易的背后也暗藏着风险。
比特币价格暴涨一次又一次冲上财经头条，但是现实中只有个别投资者赚到了钱。以2020年3月12日这一交易日为例，当天价格从8000美元狂跌至3150美元，跌幅达到60%。大批散户投资者纷纷爆仓，无奈割肉离场几近血本无归。
股神巴菲特早在2019年就曾表示，“比特币的问题我很多年前就看懂了”。在巴菲特看来，买比特币是“玩轮盘游戏”，因为“比特币没有产生任何价值”。
股神的投资逻辑是，比如投资者购买苹果股票，那是因为苹果持续创造价值，持续生产手机，苹果股票上涨是有基础的。
而比特币并不产生价值，它要靠不断有人进场，更多的人往里砸钱人为推高价格。有人赚就有人赔。
这当中作为平台方，OKEx们并不会向比特币购币者提示风险，它要赚取佣金。甚至有的虚拟货币交易所，其宕机频现也属于人为操弄，意在操纵比特币价格从中渔利。
事情正在起变化
OKEx恐怕要“凉凉”？
其实，早在此次人民日报数字传播罕见发文狠批OKEx之前，监管层就已经高调密集释放对比特币的态度。
此前在2021年海南举办的博鳌论坛上，央行前行长、中国金融学会会长周小川谈及比特币时候就表示，金融要为实体经济服务，不允许脱实向虚。同一论坛上，央行副行长潘功胜再次重申，在中国交易比特币是不合法的。
嗅觉敏锐者似乎已经看到了，一幅监管利刃挥向OKEx等虚拟货币交易所的场景。
其实不仅是中国金融监管层，此前美国财政部部长耶伦也出面表态，用比特币进行交易是一种“极其低效的方式”，处理这些交易所消耗的能源惊人。耶伦认为，比特币还是一种“高度投机的资产”，“有许多问题需要研究，包括消费者保护和反”。
对比特币的监管，全球主要央行都在微妙转向。或许是因为嗅到了什么，比特币大牛马斯克也一改往日狂热押注比特币的姿态。
美国东部时间5月12日美股盘后，马斯克突然在社交媒体宣布，特斯拉已经叫停用比特币购车。消息传来，比特币在短短40分钟左右跳水超过3000美元，狗狗币日内跌幅扩大至12%以上，柴犬币24小时跌幅一度超过40%。
币圈分析人士称，不能简单认为，上述只是金融圈常见的短期正常涨跌。
事情正在起变化，如果党媒喊话后紧接着就是监管转向的话，那这一回被严重点名的OKEx，恐怕是要“凉凉”了。
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