很多事情都是有几率的
难以一概而论
有人网恋成功奔现，幸福美满
有人网恋裸聊被，家底赔完
但却不能说“有风险”
而是“绝对不能沾”
到了互联网时代，仍在互联网的角落里苟延残喘，不断变换着自己的形式。
这些年来，客通过数字手段，如银行卡、支付宝、微信或者其他第三方平台，在网站充值提现。现在，网络的资金转移渠道变得越来越隐蔽，有些犯罪分子甚至把资金转移伪装成数字货币交易！
声音 | 中国社科院尹振涛：要解决虚拟货币的监管问题首先要明确其属性:金色财经报道，中国社会科学院金融研究所法与金融研究室副主任尹振涛在接受采访时表示，虚拟货币是一个新的东西，管理起来难度还是比较大的。要从根本上或者技术上解决这个问题，首先要明确虚拟货币的属性。其次，目前的部门规章或风险提示都是在警示可能涉及的风险问题，但对于虚拟货币到底是一种虚拟资产，还是一种货币，其实还不是特别清晰。尹振涛认为，只有这个基础明确了之后，对于涉及虚拟货币的发行、交易等问题才会有更清晰的认识，就能明确到底哪些行为是违法违规的。除了法律法规要明确以外，还需要通过各种渠道和途径传播区块链知识和虚拟货币知识，普及教育也是很重要的。[2019/11/27]
声音 | Mt.Gox前首席执行官：Libra若能解决等问题 有助于改善对虚拟货币的整体评价:Mt.Gox的前首席执行官Mark Karpeles在谈及Libra时表示：Facebook如果能与美国政府顺利合作，解决、恐怖主义融资对策、消费者数据保护等担忧，可改善对虚拟货币的整体评价，也会使虚拟货币价格愈发稳定。[2019/7/30]
充值大揭秘
所谓的“筹码上下分”，就相当于客的充值和提现。
客先把钱转给“跑分客”，跑分客再把钱换成数字货币交给客，客再拿着数字货币当作“筹码”去，这就是“上分”。
动态 | 日本区块链协会召开有关Facebook虚拟货币Libra的研讨会:据crypto.watch消息，日本区块链协会（JBA）于6月24日举行了有关Facebook虚拟货币Libra研究会议。JBA顾问律师从日本法律角度解释了对于虚拟货币的管理办法。[2019/6/25]
而“下分”则是客把赢的筹码，兑换成现金的过程。
“跑分客”就通过上下分兑换货币，赚取佣金。
真实案例
2020年，浙江省杭州市局网警分局在工作中发现，一个小众的BitBase数字货币交易软件，以“交易数字货币”为名义，为凯时平台提供筹码上下分服务。
美国洛杉矶举行虚拟货币博览会:从4月30日至5月2日在美国洛杉矶首次举行虚拟货币博览会（Crypto Invest Summit）。这次活动预计有4500多人参加，其中还有亿万富翁Tim Draper和Brock Pierce等加密货币和区块链产业的巨头。[2018/4/19]
2021年2月底，杭州市临安分局接到指令后，立即成立专案组，对这款虚假电子货币交易软件进行研判分析。专案组通过各种技术手段，挖掘出了这款软件背后的团伙。
△图/网络
锁定位于境外的运营人员3名、境内总代理2名、境内技术团队1个、境内资金工作室6个。
这6个工作室散布在湖南长沙、湘潭、岳阳、常德和广东河源、茂名。其中数字货币币商3人，总人员数50余人。
2021年3月6日，杭州市局网警分局和临安区分局共同召开专案收网联合部署大会，抽调网警分局及临安分局50余名警力，奔赴广东深圳、四川成都、湖南长沙、岳阳、湘潭等地对Bitbase在境内窝点犯罪嫌疑人统一收网。
扣押数字货币资产1400枚FIL币和8300枚USDT币，现金3万余元，笔记本电脑5台，手机50部，资金账本9本，电话卡25张，U盾20个，银行卡20张等。
执法现场
目前，Bitbase所有境外网站的充值、提现筹码界面均已无法使用。这有效切断了境内资金流向境外的通道，打击战果显著。
这次行动共抓获犯罪嫌疑人15人，其中采取强制措施8人。
在本次抓捕行动中，最年轻的“跑分客”不过20岁，他本该有着大好年华和光明的未来，但现在，触犯法律的他将面对法律的审判。
普法时间
据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2005-5-13)规定，明知他人实施犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以罪的共犯论处。
来源：部网安局
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