欧科链讯原文编译自TheVerge深度调查文章
内容有部分删减，原文地址请见：
https://www.theverge.com/c/22947663/justin-sun-tron-cryptocurrency-poloniex
波场Tron创始人孙宇晨傲慢且直言不讳，一直是加密领域有争议的人物。孙宇晨对美国和中国的金融监管采取的做法比他的名声还要更加大胆，他还经常试图逃避这些监管。他对规则的蔑视和种种危险的动作最终会导致他被抓住吗？还是他会再次逃脱呢？
孙宇晨，一位崭露头角的中国加密货币大亨。2017年9月，他走过韩国仁川国际机场出发航站楼闪亮的阁楼中庭。那时正是加密热潮的早期高峰期，孙宇晨完全有理由在他的第一次ICO之后感到紧张。ICO或首次代币发行类似于新股的首次公开募股。这是加密货币交易者第一次有机会购买全新的代币。他的公司Tron推出了一种名为TRX的代币——取得了巨大的成功，很快就以7000万美元的价格迅速售罄。可是孙宇晨面临的问题是，就在几天前，中国政府已经完全禁止了ICO。
人们出于各种原因购买初始代币产品：有时是因为代币的底层区块链技术看起来很有前途，有时是因为他们推测加密货币的价值可能会随着时间的推移而变成天文数字，就像比特币一样。
但在许多情况下，代币创始人会立即以巨额资金出售他们持有的所有代币，在此过程中代币的价值和其他买家的投资全都会崩溃。这就是“退出局”或“暴涨暴跌”，总而言之，他们取了加密买家数十亿美元。人们被得如此频繁，以至于美国证券交易委员会几乎无法以足够快的速度提起刑事指控。一周后，中国政府的ICO禁令让孙宇晨在韩国仁川国际机场等待航班出走。讲述这个故事的消息人士称，孙宇晨认为自己是一名逃犯，随时准备起飞。
孙宇晨从北京到首尔的真实逃亡路线仍被谣言所掩盖，但他逃跑的原因很简单：他可能知道ICO禁令即将到来，然而孙宇晨在禁令宣布前一天推动TRX完成其代币销售。据悉，加密货币交易所之一币安的创始人兼首席执行官赵长鹏向孙透露了这个消息。
“他们在一起，”一位Tron前雇员告诉我。
据称，赵长鹏是从自己的关系中得知即将实施的政府禁令的。但在ICO禁令发布后的某个时候，赵长鹏明确表示他与孙宇晨的关系不是私人的，他说：“我们只是谈生意。”但就在2019年，赵和孙一起在日内瓦湖畔度假。在社交媒体上，他们给人的印象是这只是一次商务旅行。
首尔，4点，孙宇晨登上了他的航班，大韩航空公司的飞机穿过停机坪。它把天蓝色的机身转动到跑道上，喷气机发动，孙宇晨就这样离开了韩国。他前往旧金山，完成了他多次逃跑中的第一次。孙宇晨很早就了解到，在加密货币的世界中，只要你随时准备好在它抓到你之前逃跑，你就可以轻松赚到一大笔钱。
“我有点害怕，”这位Tron前员工告诉我。“他一直在做所谓的市场内幕交易。”
在这个故事中，有15位消息人士与我交谈，条件是不透露他们的姓名，因为他们害怕遭到孙宇晨的报复。他们是孙宇晨在中国和美国的加密货币帝国各种企业的现任和前任员工。由于其他原因，一位消息人士甚至对孙宇晨的业务有第一手的了解。这个故事还来自于一些知情人士泄露给我的Tron内部文件，该文件多达数百页。它们揭示了孙和他公司的财务交易。在报道这个故事的过程中，不止一个人认为与我交谈可能会使他们的生命处于危险之中。
尽管一再要求，孙从未同意回答任何问题。担任孙公司诉讼顾问的律师事务所HarderLLP回应说：“这个故事是Harland-Dunaway先生试图损害孙宇晨声誉的又一次尝试。”
Saddle Finance提议停止运营并将资金分配给投资者:金色财经报道，基于以太坊的加密货币交易协议Saddle Finance正在投票提议停止运营，并将其资金分配给投资者。Saddle的创始人Sunil Srivatsa周二提议将其金库清算为Arbitrum (ARB) 代币，并将收益空投给Saddle的SDL和veSDL代币持有者，其中veSDL持有者获得四倍的分配。目前尚不清楚Saddle金库有多少资金。
这次社区投票是在Curve重大黑客攻击破坏了基于以太坊的去中心化金融（DeFi）之后进行的，根据Srivatsa的博客文章，这提醒了Saddle的团队可利用漏洞的威胁始终存在。他表示，该协议的开发人员需要在2023年9月30日之前退出该项目。
Saddle 此前已从风险投资者那里筹集了超过1000万美元。该平台用于稳定币和其他同类资产之间的交易，提供与Curve类似的功能，之前曾面临克隆Curve 代码库的指控。根据其网站上的数据，该平台目前持有价值约200万美元的用户存款。[2023/8/9 21:33:10]
我还访问了来自BitTorrent和Tron的18位现任和前任员工，他们在我之前为TheVerge报道孙宇晨时曾与我交谈过。总之，这些描述共同描绘了一个极度渴望成功的人，他似乎拥有无限的精力，对他的员工几乎没有一点同情心，他追求的炒作策略和技术与中美贸易战相冲突。但那个故事并没有深入研究支撑孙宇晨帝国的加密货币。
于是我开始关注他的钱。
孙宇晨躲在旧金山的一个高层公寓里。几个月后，Tron的代币TRX的价值飙升。孙开始利用他新发现的金矿，他通过香港一家名为DavidyoLimited的公司将数百万美元转入他的美国银行账户，其中一些他曾经用来购买GMCDenali，他显然是在《纸牌屋》上看到GMCDenali后很喜欢。几个月后，孙宇晨出现在旧金山BitTorrent的市中心总部，穿着他的Gucci运动鞋谈生意。他提议收购这家陷入困境的公司，该公司的软件专注于去中心化文件共享。他以1.4亿美元的价格使其成为点对点共享技术领域最知名的全球品牌之一。
孙宇晨逃跑的故事在旧金山的Tron办公室广为人知。在他的讲述中，他作为一个商人逃离，为了实现上帝赐予他的资本主义野心。一位前员工表示，当孙宇晨在Tron情绪激动地重述这个故事时，他们经常会收到一条信息：“孙宇晨又哭了。”
但突然之间，孙宇晨似乎有意在公司上打上中国的烙印。他决定在Tron的北京总部举行峰会，以完成BitTorrent和Tron之间的联合。这是他的员工第一次听说中国。在躲避中国当局几个月后，孙宇晨显然感到在那里更安全。
“伪造KYC！”他在一次会议上尖叫。“假的！”
高管们分头在波场北京办事处与不同部门开会。BitTorrent的首席财务官DipakJoshi从会议回来后看起来很震惊。“Joshi似乎非常关心他正在学习的东西，”一位前员工说。当Joshi回到旧金山时，他向另一名员工吐露了他认为孙宇晨的中国办公室正在做什么。“他告诉我，他们在北京经营着一个内幕交易团队。”
“做市团队”由一位名叫徐宝龙的技术人员领导，他看起来内敛、戴着薄框眼镜。一天，徐某和一位前雇员在附近一家供应中国传统海鲜的餐厅共进午餐。他们正在吃一种叫做鲫鱼的炖淡水鱼，当时徐开始解释他的工作是“确保TRX价格达到孙宇晨想要的某个水平”。在解释过程中，徐解释说，当他的团队知道Tron计划向公众宣布好消息时，孙宇晨指示他们购买TRX。在Tron宣布这一消息后，代币的价值飙升，并以巨额利润出售。“我有点害怕，”这位前雇员告诉我。“他一直在搞所谓的做市、内幕交易。”
灰度比特币信托负溢价率涨至39.77%:金色财经报道，Coinglass数据显示，当前灰度总持仓量达226.62亿美元，主流币种信托溢价率如下：BTC，-39.77%；ETH，--51.64%；ETC，-61.74%；LTC，-44.89%；BCH，-19.19%。[2023/5/12 14:59:52]
当另一名前员工问孙宇晨在北京的最高副手“做市”是什么意思时，他笑着说：“你知道是怎么做的，对吧？”他继续解释说，做市团队的工作是与Tron之外富有的加密货币消费者“鲸鱼”合作。“我们有办法提高TRX的价格，”他说。“你知道那些有很多钱却没什么头脑的人吗？你可以操纵他们做任何你想让他们做的事情。”该团队的业务很冒险，已经进入本质上是操纵交易市场的领域。
当BitTorrent的首席财务官DipakJoshi从北京峰会返回旧金山时，他与另一名员工谈论了孙宇晨北京公司可能存在非法活动的可能性。这位前员工向我坦言，“我不是法律专家，但我肯定知道这样不好。”Joshi和另一名员工认为，如果他们尽可能多地将自己从TRX的工作中解脱出来，并努力忽视有关加密货币的讨论，他们将是最安全的。“不知道，不参与。”前雇员说。我问他们这是否是因为加密货币落入了法律的灰色地带。“是的，我会说黑色，这是一个黑色区域。”
我与三位律师进行了交谈，他们是金融法和加密货币交叉领域的专家，也曾是金融业监管局的前监管机构的专员，我们谈到了内幕交易法和加密货币。他们对内幕交易法是否适用于加密货币的看法是：“可以立案”。他们也都明确表示，波场的北京做市团队似乎正在利用“重大的非公开信息”进行交易。美国证券交易法明确禁止使用“重大的非公开信息”获取不公平的优势进行交易，最高刑罚为20年监禁。
孙正与美国证券交易委员会因严重的金融违规行为周旋。美国的司法法治变化较为缓慢，这为孙提供了另一种逃生的可能：法律论据。
内幕交易禁令适用于证券类的金融产品。“证券”是1930年代的老式投资术语——例如股票或债券。政府对证券进行监管是因为它们很容易被网络利用来赚取巨额财富。但问题是大多数加密货币是否是证券呢？这取决于具体情况。但如果加密代币符合证券的条件，则适用于内幕交易法。
孙面临的第二个主要危险。如果加密货币符合证券条件：它必须在证券交易委员会(SEC)注册。注册意味着加密货币公司会被要求公开其会计账簿以供检查并披露其业绩。出售“未注册”证券是一种犯罪行为，在美国最高可判处五年监禁。尽管如此，还是有大量区块链公司在未向美国证券交易委员会注册的情况下将加密货币推向ICO。到目前为止，美国证券交易委员会已经悄悄地与加密货币企业进行了多次谈判，甚至指控公司高管出售未注册的证券。
无论这场关于加密货币的律师辩论的结论如何，孙宇晨都开始着手确保Tron的合法性。他开始一个又一个的接洽律师，以寻求可以保护他加密货币业务的法律意见。他知道他在美国致富的道路上到处都是需要躲避的法律陷阱。
由于美国证券交易委员会是孙宇晨永远避不开的监管机构，因此一名前员工在会议上听到了孙宇晨的思考：“你知道什么会是惊人的好消息吗？如果我们让美国证券交易委员会里的人也成为公司的一部分”，孙宇晨将目光投向了DavidLabhart，他是一名律师，也是美国证券交易委员会法规部门的八年资深人士。他可能会成为Tron的首席法律顾问。
在面对孙宇晨的提问时，Labhart提议彻底修改Tron的合规流程，直接与BitTorrent的法律顾问合作，以确保Tron的一切都合法合规。但孙宇晨对此非常怀疑，一位前员工说，“孙反驳Labhart。他想要Labhart专门证明TRX不是证券，而是实用代币。”
美联储威廉姆斯：如有需要 美联储将再次加息:金色财经报道，美联储威廉姆斯表示，如果需要，美联储将再次加息；今年没有理由降息；将会在每次会议上做出决定加息决定；当前暂未出现薪资与物价相互助推螺旋式上升的状况；扣除了住房之后的核心服务价格涨幅仍然过高。[2023/5/10 14:53:22]
这位前员工将Labhart困惑的表情描述为：“你在开玩笑吗？我可是来自美国证券交易委员会。”谈话陷入僵局。然后，“孙宇晨声称他的统治地位，就像，‘我是老板，你在我手下工作，这些都是我的需求。'”最终Labhart还是妥协并签署了合同。
在聘请了Labhart之后，孙宇晨似乎有了底气。几天之内，他又进行了一次首次代币发行。ICO在美国并没有像在中国那样被禁止。新的代币是BitTorrentToken，又被称为BTT。一位对孙宇晨充满热情的前员工解释说，当他收购BitTorrent时，它拥有超过1亿活跃用户。此时发行代币将是非常有利可图的，“不费吹灰之力”。一位前雇员告诉我，Labhart对此的理解要少得多。当时，美国证券交易委员会几乎没有提供任何关于进行不出售证券的首次代币发行的法律指导。根据Labhart的说法，法律很模糊，这样非常危险。
一位前雇员解释说，孙宇晨希望Labhart写一份法律意见书，来保护他，以防他后来因出售未注册证券而被指控。显然，Labhart拒绝了。然后孙宇晨宣布该公司将免费向公众发放BTT，即所谓的“空投”。这些加密赠品是一种营销策略，这也很危险，因为它看起来像是为投资机会而进行的营销。“我认为这是压垮Labhart的最后一根稻草。”他辞职了。”
“孙宇晨会遇到麻烦，但他不在乎，”一位前员工认为。孙宇晨还命令中国办事处进行空投。
他试图让BitTorrent的总法律顾问写一份调查结果以保护他的Tron代币TRX免受证券法监管，被拒绝之后孙感到愤怒。“最后，他们找了一位来自香港的律师，写了一份调查结果，证明TRX是一种实用工具。”这位前雇员对这个想法感到困惑。“我们能做到吗？香港？你确定吗？真的没有道理，”这名前雇员从未获悉过这名香港律师的身份，也不清楚他们是否有在美国任何地方允许执业的执照。
我交谈过的一位加密金融律师警告说，“企业高管在得到‘肯定’之前，永远不应该去找律师。你不是在寻找建议——你是在寻找一个‘肯定’你的人。”孙经常能够在他的公司找到他们，而且随着他的商业决策变得更加冒险，很少有人像Labhart那样抵制他的做法。似乎孙认为律师是一次性的，就像他有能力将他们抛在脑后。他一边害怕着律师们无意的行为会玷污他的名声，一边用他的双眼密切的寻找着下一条逃脱的路径。
当他购买了一家名为Poloniex的加密货币交易所时，他的加密帝国发生了根本性的变化。加密货币交易所的功能类似于证券交易所，不同的是会列出代币。交易所是各种加密货币白手起家的市场。
Poloniex或“Polo”是一个非常受欢迎且极具风险的加密货币交易所，由一些员工称之为“胶带”的代码连接在一起。“Polo曾经是shitcoin的数字uno，”一位前员工说。“它会列出所有内容。”也就是说，交易所列出的代币具有令人不敢相信的脆弱合法性。贸易界是无情的。“完全是狂野的西部，”一位前员工说。
2018年，Poloniex被一家名为Circle的加密金融公司收购，该公司试图清除交易所的非法活动，并将其转变为用于加密领域，接近纳斯达克证券交易所的东西。他们执行了新的“了解你的客户”规则，即KYC，这些规则通常由政府制定，但也由公司编写，以主动防止其平台上的欺诈行为。这通常意味着要求用户提供政府颁发的身份证。KYC信息通常会与被国际金融系统禁止的已知犯罪分子的数据库进行核对，但事实证明：Poloniex缺乏客户审查是它之前如此吸引人的原因。一旦执行KYC，交易量就会暴跌。
当孙宇晨从一扇滑动侧门溜出时，他的新所有权在公司全员面前被透露出来。“他真像是个黑帮成员，”一名员工说。孙计划将Poloniex带回其早先的灰色地带，一些员工渴望重新登上“Polo海盗船”。
孙将Poloniex搬到了塞舌尔群岛。该群岛对加密货币交易几乎没有规定。位于波士顿市中心的上街，大约50到70名Poloniex的员工的总部，这一事实并不重要。波士顿人现在受雇于一家名为Augustech,LLC的公司，该公司旨在为PoloniexSeychelles提供“技术和IT服务”。“公司结构就像俄罗斯套娃，混淆视听，”一位前员工说。这不仅令人困惑——员工表示，对于任何希望起诉Poloniex的客户来说，这也是一件痛苦的事情。他们可能不得不在塞舌尔上法庭。公司改组由孙的新宠律师Fenwick&West进行，该公司是一家蓝筹公司，同时代理着亚马逊、谷歌和惠普等硅谷巨头。员工们表示，Fenwick&West现在是他的私人律师团体中的一员。但据一位前雇员称，孙拥有自己的新律师事务所后，开始进行更大的冒险。对于这位前雇员来说，这种组合使Fenwick&West成为“我见过的最可怕的律师”。
在Poloniex的其他地方，代币上市要求的标准被放宽——正如一名员工所描述的那样，它又回到了“YOLOPolo”。孙还不耐烦地推倒了Poloniex的KYC规则，这些规则正在减缓Poloniex在中国的用户采用率。一位前雇员说，这样的僵局激怒了孙。“伪造KYC！”他在一次会议上尖叫。“假的！”
为了尽快批准新客户，Poloniex建立了一个自动化的KYC系统，但根据一位前员工的说法，这是被允许的。他们解释说，它实际上在任何类型的政府身份证上盖上了通过图章——“他们是否提交了一张DaffyDuck的照片并不重要。”
孙似乎也找到了一种完全不同的方式来使用Poloniex。正如一位前员工所说：“我认为随着时间的推移，他开始看到将Polo或多或少用作他个人银行的可能性。”但有一个问题：交易所上的所有钱都是属于用户的。
孙宇晨对风险的容忍度高得离谱
它始于一个官方称为"翻开沙发垫子"的项目。Poloniex的数字架构是过时的，并且编程很奇怪，所以一些钱被困在旧交易所的数字缝隙中变得很常见，就好像埋在沙发的深处一样。员工们称丢失加密货币的踪迹为"尘埃"，最终，工程师发现了一座金矿。多年来，客户不小心将比特币存入钱包，这些钱包仅用于接受一种名为Tether的流行加密货币。比特币被挡在钱包里，没有交付，就像处于一帧被定格的动画中。用户无法恢复它，似乎就这样被遗忘了多年。
到2021年，这些比特币的碎片汇总到一起，便成了一大笔钱。当孙宇晨得到这些“尘埃”的消息后，他立刻命令工程师收集它。几乎每天，工程师都会找到一些新的零钱。"你会翻开一块石头，找到一百万美元，"一名前员工说。在一次全体员工会议上，公司其他成员了解到这一行动，许多人表示反对。因为他们认为这笔钱不属于公司。
当工程师完成搜查时，他们发现的“尘埃”大致估计约为300比特币，合2000万美元左右。
渐渐地，参与"翻开沙发垫子"的员工意识到，这些比特币永远不会成为Poloniex的"替代收入"。根据现任和前任员工的说法，他们知道孙宇晨会亲自拿走这些比特币。据一位前员工说，Sun不断问参与该项目的人一个问题："我的300比特币在哪里？”
在四个小时的过程中，在数百笔交易中，几乎所有的比特币灰尘都被从数千个旧的Tether钱包中抽走。总而言之，这是230比特币，在今天的价值略高于1000万美元。
所有的“尘埃”都汇集于一个匿名钱包中。半个小时内，这个匿名的钱包将其几乎全部转移到Poloniex的一个公共钱包中。这些尘埃的踪迹在Poloniex用户提取和存入比特币的信息流中就这样消失了。
退后一步，回看区块链交易，前员工表示，同步解冻和转移大量比特币尘埃只能用Poloniex的代码脚本执行。从所有迹象来看，在这些灰尘从数千个钱包中被抓取的前一天，这些钱包已被禁用。或许是成千上万的用户以某种方式组织起来无私地放弃他们的碎片比特币？那么钱包已无法访问的事实将使这种假设完全不可能。
一名前雇员指出，Poloniex的条款和条件中有一项条款允许他们扣除"休眠费"。对他们来说，这些条款和条件可以改变，至少提供了一个政策掩护，以拿走比特币的碎片。
尽管孙宇晨提出了这样的要求，但没有明显的区块链证据表明他亲自收到了这些比特币。前员工解释说，Poloniex公共钱包有如此多的用户资金24/7全天候使用它们，他们偶然成为了掩盖资金线索的庇护者。但最终，孙宇晨自己和Poloniex收钱之间的法律区别可能没有实际意义。加州大学洛杉矶分校教授、专门研究加密货币和金融犯罪的律师安德鲁·弗斯坦告诉我，“因为孙宇晨是Poloniex的唯一所有者，所以他无论如何都应该对此负责。将客户资金转换为个人用途，这绝对是犯罪。"Verstein说。
在采访中，没有一个前员工认为孙宇晨会对他的渎职行为负责。大多数人似乎认为他的存在超出了美国法律的界限。
加密货币剧烈发展之初的法律模糊和空白是孙在法律上看起来无懈可击的原因之一。看起来，长期存在的证券法规应该以明显的方式适用于加密货币，但有些尚未经过测试，比如内幕交易法。有些人甚至可能认为，这并不是新的场景，在某些情况下，加密货币只是在重述一些相同的错误和丑闻，这些错误和丑闻需要美国和许多其他国家的金融法律。
Poloniex的一位前员工认为，孙已经找到了一种生活在法律阴影中的方式："孙宇晨对风险的容忍度高得离谱。我不知道是不是因为他知道的比我多，就像他从骨子里相信他做的一切都是为了保护自己而合法存在的。
在一次关于一个有法律风险的商业决定的会议上，孙暗示了他将如何真正保护自己。一名前雇员当时在场。"有什么大不了的？"孙问道。"最糟糕的可能是我再也不会来美国了。”
一直以来，孙似乎在铺设另一条逃生路线。
前员工告诉我，孙宇晨正专注于一个岛国。2018年，孙宇晨派遣Tron员工代表参加了在马耳他举行的区块链会议，在那里他们参加了总统府内的VIP派对。巨大的游泳池旁边供应着无数的鱼子酱和香槟，头顶上闪烁的灯串。在那里，在服务员、加密界名人和商业记者的包围下，Tron的代表会见了马耳他当时的总统Marie-LouiseColeiroPreca。这次会议敷衍了事，但她告诉Tron的代表，"我们欢迎Tron对马耳他经济的投资。
第二天，Tron代表去了马耳他经济和工业部长SilvioSchembri的办公室。他们一起坐在会议室里。这位代表的目标是安排孙宇晨与该国被指控腐败的前总理约瑟夫·马斯喀特之间的一对一会面。在与Schembri的初步会议上，财政部长表示，"孙宇晨需要首先投资"。
孙宇晨秘密进行了投资。当时，马耳他臭名昭著，因为只要他们在岛上建立住所，就可以以大约100万美元的价格将公民身份出售给世界各地的富人。护照销售过程被官方称为"个人投资者计划"。
这个节目因容易受到腐败招致广泛批评，包括传奇的马耳他记者达芙妮·卡鲁阿纳·加利齐亚，她后来因报道而被暗杀。
孙宇晨在马耳他租了一套薰衣草色的公寓，位于度假小镇斯利马一条狭窄的街道上，窗户上有白色的装饰性防盗栏杆。马耳他商业登记记录还显示，孙宇晨使用他的中文名字宇晨孙成立了一家名为TronLimited的公司。但参与该公司成立的消息人士并无法说明，这家公司是否开展了任何有意义的业务。据他们说，孙宇晨没有进行任何可能刺激马耳他经济的商业投资。
与此同时，孙宇晨向协助他申请公民身份的律师汇了数千美元。根据一位著名的马耳他移民律师的说法，"个人投资者""必须向马耳他贡献至少65万欧元"才有资格获得公民身份。目前还不清楚孙宇晨是如何做出贡献的。孙宇晨获得了马耳他的居留卡，2020年，他的马耳他公司TronLimited被解散。
在某些方面，孙宇晨拥有马耳他公民身份并不例外，因为他还有其他可以逃往的目的地。他在一份法庭声明中声称，他也是加勒比岛屿圣基茨和尼维斯的公民。另一位前雇员告诉我，孙宇晨吹嘘自己打算从西非小国几内亚比绍购买护照。但关于孙宇晨与马耳他的关系，还有另一个更重要的秘密。据Tron的多名员工称，孙宇晨在马耳他进行了另外两笔5万欧元的"投资"。他为父亲和母亲也申请了马耳他公民身份。
孙宇晨希望带着父母一起去，这表明，如果他被美国或中国监管机构盯上后，马耳他可能是他的最终目的地。他在纸面上声称效忠的其他国家似乎只是服务于更短暂的利益。毕竟，如果你不住在一个地方，你就不归他管。
孙宇晨是银行账户的行家。当孙宇晨说他将为几内亚比绍争取公民身份时，他敦促一名员工开始在那里开设银行账户，如果成功的话。仅在美国，他就控制着至少13个。当他在第一共和银行开设支票账户时，他对自己的职业含糊不清，称自己是一家技术服务提供商，并告诉一名前雇员永远不要向银行家透露他的加密货币工作。他还告诉他们，银行经常冻结他的钱，他需要将他的财富分散到许多账户中。该员工认为，孙宇晨的银行账户策略旨在避免陷入反法。对于像孙宇晨这样的加密货币大亨来说，兑现大量的加密货币可能是一个棘手的问题。传统的金融体系历来避开加密货币。
孙宇晨的许多银行账户可能只是转移资金的中转站。正如一位了解孙宇晨银行业务的前员工猜测的那样，"如果他必须兑现所有加密货币，他只能在美国和中国以外的地方这样做，"因为在中国或美国，会受到严格审查或被彻底禁止。
这就是每个亿万富翁所考虑的：逃税，税收优化。
据另一名前雇员说，马耳他不仅是一条实际的逃生路线，而且是一条货币路线。马耳他公民可以在整个欧洲的大部分地区使用银行业务。据称，孙敦促一名员工提交申请，在那里开设八个银行账户。孙银行账户数量过多的一个潜在解释来自孙的一位前亲密伙伴，他告诉我，他正在寻找尽可能少的纳税的方法。正如一位前雇员简明扼要指出的那样，"孙宇晨认为税收是愚蠢的。正如孙宇晨的亲密伙伴所解释的那样，"每个亿万富翁，这就是他们所考虑的：逃税，税收优化。
多位前员工告诉我，孙宇晨再也回不去中国了。孙宇晨躲过了ICO禁令，在贸易战期间，他无视当局试图与他联系并要求他放弃与沃伦·巴菲特的备受瞩目的午餐。
孙宇晨最近被任命为中共中央党校的学术职位，以促进区块链的发展。从表面上看，孙宇晨似乎已经将战略重心转移回了中国，这可能是出于自保。
就在圣诞节前夕，一名前雇员接到了他们公寓楼前台的电话。"联邦调查局来了，"他们说。这位前雇员震惊了："等等，你说FBI，是FBI吗？"
这名前雇员不在家，但大约10分钟后，FBI打来了电话。另一端的经纪人安排在纽约韩国城的一家供应甜点的餐厅与他们见面。这位前员工让一位朋友陪同他们参加会议，以防止这是坏人的恶作剧。这位前员工走进餐厅，买了一个酥皮糕点，坐了下来。
一名穿着深色夹克和牛仔裤的男子走了进来，将钱包举到餐厅前面的员工面前，打开钱包展示他们的身份。他们挥手让他过去，他坐在前雇员的桌子旁。他自称是美国国税局的代理人。他说，FBI特工也来了，但他们仍在寻找停车位。
在他们等待的时候，美国国税局特工告诉这位前雇员，他们正在调查孙宇晨，但并不知道该找什么。当FBI特工到达时，他们询问了美国和北京的各种员工，关于与孙宇晨环游世界的漂亮模特的谣言，以及他是否在私下秘密进行商业交易。这位前员工的印象是，代理商对潜在的逃税行为很感兴趣。他们甚至称孙宇晨为"美国国税局罪犯"，这位前雇员说。特工们递交了一封信，要求前雇员向他们转交与他们调查有关的信息，列出了开庭日期，并评论说："听起来你真的想帮助我们。”这位前员工说："哦，是的，因为我想把他搞砸。特工们被逗乐了，说他们以前听说过。
当孙宇晨周围的人忘记了是非时，他很容易轻率地逃脱却没有任何后果
为孙宇晨工作的其他员工也收到了大陪审团的传票。纽约南区的检察官办公室通常处理华尔街的金融犯罪，他们正在寻找针对孙宇晨的刑事证据。
调查由FBI牵头。孙宇晨已经聘请了一位名叫TelemachusKasulis的顶级辩护律师，他曾经为美国检察官办公室起诉欺诈行为。
与此同时，美国证券交易委员会的一名前律师的任务是通过大陪审团传票程序引导员工。一位接近调查的消息人士预测，他们将试图抵抗传票，但这可能是徒劳的。正如消息人士指出的那样，孙的员工可能已经在与政府合作。他们说：“他们已对此守口如瓶很长一段时间了。”
随着对孙宇晨的调查接近尾声，大陪审团正在探索一长串潜在的指控。根据传票，它们是：电汇欺诈，阴谋或意图进行电汇欺诈，，，花费犯罪企业的战利品，未注册证券并撒谎，协助和教唆犯罪，以及合谋美国。
（起诉证券欺诈的美国证券交易委员会拒绝置评。美国国税局既不能证实也不能否认调查的存在，但欢迎有关金融犯罪的提示。联邦调查局和美国纽约南区检察官办公室没有回应置评请求。
孙宇晨在大流行爆发之前离开了美国，再也没有回来过。
加密货币充满了丰富多彩的个性和理想主义的人，他们想要推动金融的可能性。"我认为有很多人真的相信加密的力量和承诺。在很多方面，这是一个非常慷慨，给予的社区，"一位与孙密切合作的前员工解释说。"我认为这让你太轻信了。我认为各地的子都可以轻易发现一个简单的目标。不幸的是，加密社区充斥着容易被攻击的目标。
这些"简单的目标"不仅仅是日常投资者——许多是在加密货币领域工作的人。正如一位前员工所描述的那样，"妄想乐观主义"与监管机构缺乏法律指导相结合，使得任何事情的气氛都恶化了。Poloniex的员工不确定孙宇晨的比特币碎片抢劫是否违法。当孙宇晨周围的人忘记了是非时，他很容易的逍遥法外却没有后果。
孙宇晨的结局尚不清楚。在过去的两年里，他在艺术品和NFT拍卖上花费了数百万美元，一方面购买了价值50万美元的岩石数字图像，另一方面是阿尔贝托·贾科梅蒂价值7840万美元的雕塑。他还透露，他以2800万美元的价格赢得了BlueOrigin的拍卖，获得了一艘飞往太空飞船上的座位。
孙宇晨还宣布，他现在是格林纳达驻世界贸易组织的大使，他说他将在那里倡导有利的加密货币政策。由于这个新头衔，他的一位高级员工向Slack上的员工发出了指导，指导他们如何正确地将孙宇晨称为"阁下"。前雇员推测，大使职位是为了外交豁免权。但到目前为止，他最引人注目的是利用他的公职来推广Tron。孙宇晨在俄罗斯军事入侵乌克兰后会见了俄罗斯驻世贸组织代表，并在推特上写道："我们讨论了如何为无法访问金融支付系统的俄罗斯平民实施比特币/TRON等区块链的人道主义用例。这条推文后来被删除了。
如果美国真的起诉孙宇晨，他与我目前所知的他拥有公民身份的每个国家都有有效的引渡条约，但中国和几内亚比绍除外——如果他向一名前雇员声称他在那里购买了公民身份的说法是真实的话。
在过去的一年里，国际社会表示，他们已经厌倦了各种小国充当避税和金融犯罪的合法避风港。很难想象孙是否能够永远领先一步，尽管这也许是可能的。
当我和一位告诉我"翻开沙发垫子"行动的员工交谈时，我向他们提出了质疑，为什么孙会冒着如此厚颜无耻的风险。员工毫不犹豫地猜测："如果他以如此快的速度违反这么多法律，任何人都不可能赶上他。”
到目前为止，还没有人这样做。到目前为止，这总是有效的。
翻译：千帆、EVEN
审编：XL
加入欧科链讯社区，掌握区块链世界最新动态！
电报频道：https://t.me/ok_telegraph
电报社区：https://t.me/ok_telegraph_forum
Twitter：欧科链讯
电报搜索“欧科链讯”关注我们不迷路哦~
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。