本报记者赵奕胡金华上海报道
“币圈”的危机似乎还没有走到尽头。
5月22日，加密货币交易平台Hotbit发文宣布，决定从世界标准时间当日4:00停止所有CEX操作，希望所有用户在6月21日4:00之前提取剩余资产。
“通知来得太突然了，完全不知道该怎么办。”一位加密货币投资者向《华夏时报》记者表示。突如其来的停运，让不少用户感到困惑和担忧，一位加密行业从业者向记者透露，之前Hotbit多位高管被抓，对其影响很大。
北京计算机学会数字经济专委会秘书长王娟向《华夏时报》记者表示，交易所以佣金作为无风险收益，同时配合基金等投行业务炒作自己的稳定币，缺乏信息披露，且存在巨额关联交易，配合DeFi等衍生金融生态，大规模扩张给银行等金融机构带来风险。
三箭资本联创Martin Glenn被勒令回答1月份的传票，否则将面临藐视法庭的风险:3月24日消息，在已倒闭对冲基金三箭资本的联合创始人Kyle Davies至今未回应法院传票后，美国破产法官Martin Glenn于3月22日批准了一项强制执行的动议，指出Davies可以出庭并对三箭资金清算人的论点提出异议，“或者他可以不像他迄今为止所做的那样不出庭，坦率地说，他最好抓住机会。”
强制动议是一种法律请求，当事人要求法院强制一方向提出动议的一方提供证据。在民事诉讼中被发现藐视法庭的人通常会被处以罚款，但也可能被监禁。
此前1月份，三箭资本清算人通过推特向两名创始人发送传票，传票要求二人在14天内向清算人提供信息，包括该公司的账目、数字资产以及任何相关账簿、文件或记录。Kyle Davies和Zhu su目前仍下落不明，但Davies最新发布的推文显示他有可能在巴厘岛。（Cointelegraph）[2023/3/24 13:24:06]
Hotbit的内忧外患
NVT“币圈驴把头”：Nerve，DeFi集大成者:7月22日消息，在今日举行的“霍比特E姐有约”中，霍比特全球商务副总裁Elsa与NVT社区志愿者“币圈驴把头”进行了主题为DeFi新星NVT的燃爆币圈之路:线上AMA。“币圈驴把头”称NVT（牛肉腿）拥有7大特点：1、异构跨链；2、2S确认；3、NerveDEX；4、跨链主流资产；5、对接一条链；6、跨链Staking；7、稳定币概念。总结起来Nerve：异构跨链+跨链资产质押+NDEX( 去中心化交易所)+稳定币=DEFI集大成者。
“霍比特E姐有约”为霍比特交易所线上AMA直播栏目，旨在为社区用户提供一个直观、清晰、便捷的平台了解项目，同时为项目方提供一个直接触达社区用户、与社区近距离交流的渠道。[2020/7/22]
Hotbit方面表示，决定停运基于三方面原因。一是经营环境恶化带来重大挑战。在2022年8月因调查而暂停运营后，该行业面临了几次危机，包括FTX的崩溃和导致USDC挂钩事件的银行危机。这些事件导致包括Hotbit在内的CEX用户资金持续外流，随之而来的是现金流下降；二是该团队承认加密行业的变化趋势，主要机构的相继崩溃导致监管的趋严。Hotbit认为，CEX平台由于其复杂性和相互关联性而变得越来越沉重，使得合规性和去中心化变得困难。
声音 | 肖飒：目前这一波区块链热“小阳春”并不会洗白“币圈”的灰色地位:据北京商报报道，中国银行法学研究会理事肖飒在接受北京商报记者采访时指出，从办案经验上讲，每年年关都是各省市执法机关很在意的“时间节点”，年底将至，对于辖区内的虚拟币交易所及周边行业进行摸查，也有合理性。在目前这轮清理整治行动中，打击重点预计还是会集中在集资、非法经营等罪名，对于地方上中小型涉币交易所的打击可能会是“首选”。目前这一波区块链热“小阳春”并不会洗白“币圈”的灰色地位。虚拟货币交易所、项目方、导流方等，应当了解执法机关的意图，不应顶风作案，且不能趁着倡导区块链技术大发展，而试图发币融资以充盈自己的“小金库”或为发币融资提供帮助，应当理解到自己的行为缺乏正当性，属于违法行为，情节严重的可能构成犯罪。[2019/11/18]
三是Hotbit曾多次遭遇网络攻击、项目缺陷被恶意用户利用等问题，造成重大损失。因此，该团队认为，就风险管理而言，支持多种资产是不可持续的。略显讽刺的是，Hotbit在其官网上声称自身平台的安全等级为B+，并号称此前“一直保持着用户资产零损失的记录”。
声音 | 李笑来：幸亏之前的公开声明，否则又成“币圈免费无限流量包”了:李笑来刚转发此前公开声明并发微博表示，幸亏发了这个声明啊！这一个月不到，这个声明不知道给我省了多少麻烦……否则我又成“币圈免费无限流量包”了。注：李笑来在5月25日发布公开声明表示，李笑来理论上没办法退出币圈；李笑来不会为任何项目 “站台”；李笑来不会参加任何公开的区块链相关的会议；李笑来基本不会在任何新生区块链媒体或者社区里注册账号；与区块链相关的言论，李笑来必然使用 PressOne 签名；李笑来自己主导的项目我一定会实名；李笑来不再做任何天使投资。[2019/6/23]
除上述原因外，记者还了解到，Hotbit自身内部管理上也存在疏漏。此前，Hotbit曾在2022年8月10日宣布暂停充提及交易功能，具体恢复时间目前无法确定。原因是去年4月，Hotbit前管理人员去年参与某项目，执法部门现在认为该项目涉嫌触犯刑法。
声音 | 经济日报：比特币年内跌80%，“币圈”持续蒙阴:今日经济日报发表题为《比特币年内跌80%，“币圈”还有泡沫吗》的文章，文章里指出币圈的“内战”客观上动摇了部分人对市场的信心，监管的不确定性也给虚拟货币蒙上一层阴影。当前币圈存在操纵、欺诈等诸多问题，比特币价格已经严重偏离其本身价值，出现了巨大的泡沫，一遇风吹草动就容易出现暴涨暴跌。比特币存在泡沫，似乎已是一个无需讨论的问题。早前，社交媒体上一张图片被广为转发，图中显示比特币的价格曲线和经典的泡沫曲线惊人地吻合。但有业内人士认为，比特币大跌，对于区块链行业来说未必不是一件好事。泡沫过后，或许也意味着真正的“产业区块链”时代即将到来，随着市场监管的更加完善，未来真实的区块链技术将具备相当广泛的应用空间。[2018/12/21]
尽管Hotbit强调，该项目违反了公司内部原则，公司以及管理层其他员工均未参与该项目，对项目中涉及的非法信息并不知情。但自去年7月底以来，Hotbit多位高级管理人员已被执法部门传唤，正在协助调查。此外，执法部门冻结了Hotbit的部分资金，导致Hotbit无法正常运行。
彼时Hotbit的公告称，其将在资产解冻后立即恢复正常服务，平台上所有用户的资产和数据都是安全和正确的。
公开资料显示，Hotbit加密货币交易平台成立于2018年1月，注册地为爱沙尼亚，已累积来自全球210多个国家和地区的超700万注册用户。据CoinMarketCap统计，Hotbit累计上线超2000对交易对，上线加密货币项目种类数量位居所有交易所第一，同时，它也是第一家提供质押服务的公司。
“加密货币平台接连关停、破产的现象引发了市场的担忧。”中国通信工业协会两化融合委员会副会长吴高斌向《华夏时报》记者表示，这些平台的倒闭，意味着用户的资产可能会受到损失，也会对整个加密货币市场造成影响。加密货币市场一直是波动较大的市场，这种市场的不确定性和风险性是很大的，因此投资者需要谨慎对待。
平台暴雷倒逼监管加速
尽管今年年初比特币价格一路回升，但市场依然还笼罩在去年FTX崩盘引发的一系列连环暴雷事件的阴影中。而加密货币交易平台则成为这场硝烟中最大的牺牲品。
日前，加密交易所Bittrex发表声明称，其已向特拉华州联邦法院提交了破产申请。声明指出，该交易所在美国拥有超过10万名债权人，估计负债和资产在5亿—10亿美元之间。今年以来，Bittrex在美国的日子一直过得很艰难。2月，其裁员80人，3月则宣布将在4月底结束所有美国业务。
5月15日，加密货币合约交易和投资平台Tbit宣布对交易用户进行清退。公告称，由于全球各地区全面合规发展落地实施困难，平台交易业务发展不及预期，Tbit交易平台将于2023年5月31日停止运营，平台将在保证全球用户资产安全的前提下完成交易业务的有序清退，待清退完成后将永久关闭网站服务。
在王娟看来，近期很多的加密货币交易所出现关停、破产，其核心原因是在监管侧对类似FTX和硅谷银行等风险事件的跟进调查，以及美联储加息带来的资金成本变化。多家平台多位高管被监管机构传唤，监管逐步对币圈的非法和违规金融活动进行穿透性审查，币圈商业逻辑中的原罪层开始被解剖，随着各国对投机炒作、资金盘等非法金融活动的集中整治，还会爆出更多平台关停的消息。
加密交易平台的连续暴雷倒逼加密监管加快进度，近期，以美国为首的多国监管政策不断趋严。据不完全统计，截至2022年底，除外全球有超42个主权国家和地区对于加密行业采取了105项监管措施和指导。其中，美国共22项，包含加密交易、加密监管指导、司法判决、稳定币等；欧盟共9项，涉及系列法案的加密监管指导、稳定币、反等方面；韩国产生了8项，主要在司法判决、稳定币、加密监管指导等。
“加密货币交易所需要遵守监管规定，加强合规管理，加强风险控制，保护用户的合法权益。”吴高斌表示，随着加密货币市场的不断发展，监管的重要性也越来越凸显。监管将促进加密货币市场的健康发展，提高市场的透明度和稳定性。
吴高斌认为，除了监管因素，加密货币交易所还面临着其他的行业困境。例如，交易所的安全性、交易速度、用户体验、交易品种等方面都需要不断改进和提升。未来加密货币交易所的发展方向将是多元化、专业化、合规化。交易所需要不断创新，开发新的产品和服务，满足用户的需求，提高市场竞争力。同时，交易所也需要加强合规管理，保护用户的合法权益，提高市场的透明度和稳定性。香港将在6月1日实施的加密货币交易所新政可能会成为新的出口。
在市场不明确的情况下，一级市场上，加密领域的投资也变得愈发谨慎。根据RootData数据显示，2023年4月加密领域融资8.14亿美元，较2022年4月的36.23亿美元约下降77.6%。此外，4月份融资数量由186笔下降到106笔，同比下降约为43.1%。
王娟认为，加密行业的发展必然要面临行业的规范化和更新换代，逃避只会给行业的形态和认知带来扭曲。在关于AI的听证会上，OpenAI首席执行官SamAltman呼吁监管积极作为，响应AI快速发展带来的风险，相比之下，币圈总是以逃避监管的态度摸黑行动，这使得即使香港拿出了欢迎web3.0的姿态，却仍然缺乏合规体面的项目可为，给行业发展带来“实锤”尴尬。
责任编辑：徐芸茜主编：公培佳
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