6 月 16 日晚间，国际币圈 KOL 黄立成（Jeffrey Huang）遭到知名 KOL ZachXBT 长文分析爆料，其怀疑麻吉大哥与超过 10 个割韭菜项目有关联，并提出其所搜集到的证据。
麻吉大哥随后于推特发表了评论，并澄清 ZachXBT 的爆料为不正确资讯：
「这是错误资讯。如果他不是匿名的，我会告他毁谤！」
以下为 ZachXBT 的调查报告的完整中文版。
黄立成（Jeffrey Huang），网路绰号麻吉大哥（Machi Big Brother），前台裔美籍音乐人、科技创业家，2018 年从宝岛金融（Formosa Financial）挪用了 22,000 ETH。在宝岛金融倒闭后的四年里，Jeff 接续推出了十余个拉高出货（pump and dump）的 Token 和 NFT 项目。以下内容将会讲述麻吉大哥在加密货币领域的事迹概述、Formosa 的简短概要、他的后续项目、这些项目的其他参与者，以及一如既往的——证明这些事的证据。
在过去的一年里，「麻吉大哥」（又名 Jeff Huang）作为最大的无聊猿（BAYC）持有者之一，他在 NFT 领域声名鹊起。然而，却很少有人知道他在加密货币领域的黑历史……
黄立成，又名「麻吉大哥」，是位来自的台裔美籍饶舌歌手和科技企业家。1991 年，黄立成成立了流行/饶舌三人团体 LA Boyz 的创始成员，因而名声大噪。LA Boyz 活跃于 90 年代初至后期，发行了 13 张专辑并在亚洲红起来，最终于 1997 年解散。
在 LA Boyz 取得成功后，黄立成再于 2003 年成立嘻哈团体「麻吉（Machi）」且再获成功。麻吉娱乐（MACHI Entertainment）是亚洲最大的嘻哈/饶舌唱片公司之一，也是由黄立成与其伙伴创立的「华纳音乐 Warner Music Taiwan」的子公司。最终，随着 17 直播的母公司 17 Media (M17) 的创立，黄立成从音乐产业转战到了科技产业。M17 成立于 2015 年，现已发展成为亚洲最受欢迎的直播 APP 之一。
2017 年，黄立成与秘银（Mithril）开始涉足加密货币领域，这是他一系列令人怀疑的项目的第一个，这些项目团队成员模糊不清、道德问题令人怀疑，以及一致、机械式的拉高出货手法。接下来，让我们深入其中。
? 图片来源：Binance Research
? 秘银（Mithril）团队
股权分配比例
宝岛金融团队（Formosa Team）
外媒：Celsius被质疑挪用此前为乌克兰募捐的资金:10月25日消息，推特上的批评者指控加密借贷平台Celsius挪用此前为乌克兰募捐的资金，并确保最高管理层在债权人之前得到偿付。当时乌克兰数字化转型部公布了接受捐款钱包的地址，且FTX和币安等加密交易所为用户如何捐款提供了官方指导，但Celsius采用了不同的方式，它没有将用户引导至乌克兰政府运营的官方钱包，而是在推特上发布了它控制的钱包地址，并通过这些地址募集捐款。
批评者认为，链上数据没有证据表明Celsius所筹集的加密货币曾被捐给乌克兰。Nansen数据显示，发送到Celsius公布的钱包中所有的ETH都被传递到由Celsius控制的其他钱包。乌克兰数字化转型部的一位发言人表示，其不知道Celsius曾捐赠任何ETH。目前尚不清楚Celsius是否通过电汇等其他方式进行了现金捐赠，或者使用加密货币是否通过不易追踪的加密路线或其他渠道传递，但此事在推特上引起了一些加密用户的强烈抗议。[2022/10/25 16:38:11]
已删除的 Medium 文章节录
暗示将会上架 Binance
麻吉大哥事后否认
与此同时，17 Media 原订计划于 2018 年 6 月 7 日在美国纽交所（NYSE）上市，但由于为与投资者的未指明结算问题，该次 IPO 的启动在 1.15 亿美元的募资计划落空后被推迟了。ZachXBT 联系到了一位不具姓名的消息人士以揭开其原因：
「M17 暂停交易及其目前的私营实体地位（Private Entity），与监管或花旗银行的失误无关。
M17 最终无法满足审计和报告要求，也无法克服其帐面上的出价门槛，因为人们无法适应这种商业模式」
在失败的上市之后，黄立成在 Facebook 上表达了他的挫折，并对花旗银行和德意志银行进行了抨击，这两家银行都参与了 IPO。
在 FMF IC0 的三周后，宝岛金融项目的状况急转直下，2018 年 6 月 22 日，Formosa Financial 的项目金库钱包被两次提取了各 11,000 ETH。投资者不知道的是，共同创办人谢国梁以该公司的唯一董事的身份，自行推动了双边股票回购行为。
2018/06/22 的股权回购行为
传多链元宇宙项目NetVRk创始人挪用投资者资金购买豪宅:金色财经报道，多链元宇宙项目 NetVRk 前首席执行官丹尼尔·肯尼迪 (Daniel Kennedy)在社交媒体上发文称，该项目联合创始人迈克尔·卡茨利（Michael Katseli） 挪用投资者资金购买豪宅，而且还利用 Netvrk 银行账户获得抵押贷款，但目前相关内容已被删除。据悉，NetVRk 团队已通过其官方 Telegram 群组澄清迈克尔·卡茨利用于购买房屋的资金是通过“母公司”MetaRabbit LTD 发放的贷款获得的。受此事件影响，NetVRk 原生 Token NTVRK 价格已下跌 30% 触及 0.22 美元低点。（cryptoslate）[2022/8/27 12:52:52]
? 2018/06/22 的股权回购行为
交易记录
谢国梁、黄立成和林亚潞（Yalu Lin）皆辞去了正式职务，留下剩余的共同创办人 Ryan Terribilini 担任 CEO，Lorne Lantz CTO。??
Breadcrumbs 图，由 ZachXBT 制作
这张图表显示了在 2018 年 6 月 22 日，黄立成和谢国梁两次提取 11,000 ETH 之前，天使/私募轮资金流入多重签名钱包的 ETH。
a）如果我们在 OpenSea 上查找 littlebang.eth 的所有者，我们会看到他们的用户名是「Bun919tw」。
节录自 Cream Finance Medium 文章
b）从 Google 快速搜寻显示的结果：「bun919tw」实际上是 Cream Finance 核心工程师 Bun Hsu（Cream 是黄立成的另一个项目。）??
c）Bun Hsu 的 Twitter 头像是无聊猿 BAYC #7066，这是 machibigbrother.eth（Jeff 的公开钱包）赠送给他的。
赵东：大部分BTC理财很危险 几乎所有平台都挪用用户BTC资产:RenrenBit创始人、Bitfinex股东赵东在微博上发文表示，大部分的比特币理财的确非常危险。他认为比特币平台在未经客户允许的情况下，默认就应当是100% 准备金，并且最好能够透明出来，防止平台自身挪用客户资产暴雷，前车之鉴已经太多了，远有mtgox，近有fcoin，而且未来还会有无数的平台。随后赵东又在微博回复网友称，可以负责任的说，几乎所有的平台都在挪用用户的比特币资产，其中不乏一些“大”交易所的身影。[2020/5/22]
无聊猿 BAYC #7066
d) Bun Hsu 又恰好交易了多个 Jeff 项目，例如 FMF、SWAG、CREAM、SQUID、PHOON、MCX 和 MIS/MIC。
2、2018 年 7 月 11 日流出 2,000 ETH??: 区块链链上纪录显示，该笔交易已被 czhang.eth (Czhang Lin) 收到。林先生在宝岛金融担任顾问一职，直至 6 月 22 日。
a）在 Czhang 收到 2,000 ETH 三周后，Czhang 于 2018 年 7 月 22 日将 150 ETH 发送给了他的兄弟林亚潞（宝岛金融的 COO）。?
又一次，为什么宝岛金融的顾问兼 COO，要收钱来建设项目？
3、?1,997 ETH 于 2018 年 7 月 28 日流出：唯一流入该 Binance 帐户的资金来自 harrisonhuang.eth，该帐户与 w9g.eth（Wilson Huang）频繁互动，密银（Mithril）工程副总裁，现任 XY Finance 和 GalaXY Kats 的创办人。
Wilson 送 NFT 给 Harrison
a）针对对 harrisonhuang.eth 的快速 Twitter 搜索，我们可以推测为这个就是他的 Twitter 帐号，因为他在 Twitter 上发布了他的 ENS 地址作为对 Wilson 的回复。
Twitte 的连结关系
MiningMax前代表因挪用加密货币投资资金被判处三年有期徒刑:韩国仁川支法刑事15部在今日（5月30日）对于MiningMax系列社的前代表，以特别经济犯罪加重处罚法进行起诉，并宣告其将获得3年有期徒刑。其原因是挪用公司资金46亿7千万韩元（约人民币270万元）。[2018/5/30]
Harrison 并未在 Formosa Financial 白皮书或网站上列为团队成员。再一次出现了一种与宝岛没有公开联系的个人接受项目资金的模式。
社群币投票功能是这样的：1 BNB 等于 1 票，每个帐号最多允许拥有 500 BNB/票，因此一个投票者最多可以透过持有 500 BNB 拥有 500 票。然而，在规则中，Binance 表示，若创建假帐户并大量分散 BNB，将会被自动取消比赛资格。
在当时的秘银行动中，黄立成使用了那个与宝岛金融 IC0 密切相关的同个地址，该地址持有价值 860 万美元的 MITH。下图显示了批量转移 BNB 的钱包，从当时秘银最大鲸鱼的钱包中收到了 ETH 作为 gas。
秘银（Mithril）的 Breadcrumbs 地址流向图，由 ZachXBT 制作
2a) 7 月 28 日上午 7:08，向 Harrison Huang Binance 存入 1994 ETH
又一次，这些地址与黄立成/密银相关联。但很遗憾，这正是宝岛金融的大部分资金最有可能流向的地方。
秘银（Mithril）赢得该次投票的胜利，
在 Binance 过滤掉所谓的异常票数，
又一次，这就是宝岛金融资金的用途。
这就是他们流向的地方：
私自挪用顾客的加密货币，Bit Station交易所经营计划部部长遭刑事诉讼:今日，日本金融厅对加密货币交易所Bit Station的经营计划部部长提起刑事诉讼，理由是私自挪用顾客存放的加密货币。金融厅根据改正资金决算法，对该交易所进行为期一个月的停业处分。[2018/3/8]
在 IDCM 上的 Wash Trading 机器人
价格表现。图源：Coingecko
直到推出一年多后，宝岛金融的投资者才最终了解他们的投资发生了什么。2019 年 8 月 12 日，宝岛金融投资者收到一封匿名电子邮件，称在 2018 年 IC0 后仅三周，宝岛金融 IC0 私募钱包中就有 22,000 / 44,000 ETH 已经被偷走。能证明这一点的各类内部文件，被附在该电子邮件中。
在这段2019 年泄露的录音中，宝岛金融前 CEO Ryan Terribilini 揭露了他对 Jeff 和 George 挪用资金的故事的看法。
我联系了多个投资该项目的 VC 和天使，以更好地了解他们为什么不对黄立成和谢国梁采取法律行动。这主要归结于黄立成和谢国梁在被视为有权势的人物，与我交谈的投资者担心，如果他们站出来会发生什么。其他人根本不想处理这个烂摊子，因为发生的事情发生在多个司法管辖区。所有人都同意，他们只是想忘记这甚至一开始就发生过。
2020 年，加密货币市场再次开始升温。黄立成于 2020 年 7 月上旬分叉了去中心化借贷平台 Compound Finance，与 Leo Cheng 创建了 Cream Finance。Bun Hsu、Jeremy Yang 和 Stanley Yang 都在 Cream 的开发团队中。截至今天，由于技术上的疏忽，Cream Finance 已被三度盗走超过 1.92 亿美元。
8 月，一个「匿名团队」创建了 Yearn Finance 的分叉项目 Wifey Finance，?麻吉大哥、Leo Cheng 和 Wilson Huang 都恰好是 Wifey Discord 频道的第一批成员。TTransaction 记录显示，Wifey 的部署者多次向 Wilson Huang 汇款。四天后，Wifey Finance 被抛弃。
2020/8/8 创建的智能合约
麻吉大哥地址是最早交易的地址之一
麻吉大哥（Machi）是 Discord 中最早加入的人之一
Wilson Huang 收到 Wifey Deployer 寄来的资金
然后 Leo Cheng (Lumberg) 就出现了。
自 2020 年 8 月 7 日以来，Discord 中没有任何贴文或活动。Wifey 的寿命为 5 天。
项目 6：Swag Finance
Swag 争议
挖卖砸
在秘银现金（Mith Cash）崩溃和烧毁后不久，麻吉大哥再次带着 Tornado Cash 分叉项目 Typhoon Cash 回来了。Typhoon 团队声称拥有一支匿名团队，但众所周知，黄立成及其朋友们是 Typhoon 的幕后黑手。在发布时，很明显开发方面草率。任何人都可以在匿名池中质押并保持匿名，但是为了获得奖励，必须在池中进行质押。这意味着为了获得奖励，您的奖励存款将被人盯上（doxxed），从而使匿名硬币的概念一文不值。在挖矿开始后的几周内，该项目又被放弃，离开 Telegram 和 Discord 频道的成员毁了它。
Rewkang 是 Telegram 群组的前五个成员之一。
由 Avner 揭露、Nick 验证过的 Typhoon Cash 漏洞。
范例：
在接收人（recipient）之下的提款地址（withdraw address），
从第二个地址取消质押并撤出。
自 2021 年 2 月以来，没有在 Discord、Telegram 或 Twitter 上发布任何更新，人们再次被搞了。
随着 Loot for Adventurers（存储在链上的随机游戏内资产）在 2021 年 8 月底突然流行起来，麻吉大哥很快就分叉了他自己的版本，名为 Heroes of Evermore，很快为匿名团队获得了 533.92 ETH 的获利。与 Loot 不同的是，Evermore 的英雄不是随机的，匿名团队成员悄悄地铸造了该系列中所有最稀有的 NFT，而 Evermore 持有者并不知道。??
团队成员 Jeff 和企鹅皆铸造了 #2 and #3 的稀有 NFT 收藏集
又一次，一个「匿名团队」支持由于游戏 Squid DAO 的推出，这是一个 OHM/Nouns DAO 分支，于 2021 年 10 月出现。早期持有者中有 MachiBigBrother.eth。到 2022 年 1 月，该项目在 Machi 的建议下关闭了。
麻吉大哥（Machi）强硬通关治理提案投票
如今，麻吉大哥已经转移到 X、XY Finance 以及最近他的最新分叉：Ape Finance。
XY Finance 的团队和顾问
X 顾问们
Ape Finance
在黄立成的许多项目中，我们看到相同的反复出现的主题：匿名团队、分叉项目、通过 FTX 资助的新钱包以及较短的生命周期。我们在每个项目中都看到相同的球员，Wilson 和/或 Leo 总是和大哥混在一起。像 Andrew Kang 这样的 VC 甚至视而不见。我在 2021 年 10 月联系了 Andrew，他是这样说的：
YFI 创办人 Andrew Kang
然后在二月，Andrew 再次向黄立成表示支持，尽管在这时，Cream 几乎已经死亡了。令人遗憾的是，当涉及金钱时，人们对明显的地毯视而不见，尤其是当相关方以高昂的代价在经济上伤害他人时，无论是通过 10 多个低努力项目，还是通过帮助挪用 22,000 ETH。??
图片来自 PleasrDAO Telegram 群组
为表现礼貌，我在本文发布之前联系了黄立成。他强调说，他只是因为在宝岛金融担任顾问而获得了补偿，声称他不知道向 Bun 或 Harrison 支付了 4980 ETH，并且他坚称从未在社群币竞赛中作弊。我相信所有这些项目之间的巧合太多了，不可能是这样。
来源：Advac L.
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。