虚拟币常用手段
一、加密交易群
“电报”这是一款国外加密聊天软件，大量的涉诈案件以电报群为平台，通过虚拟币进行，这种方式是最值得各类反诈单位重视的一种方式，此类电报群通常为担保方创建、维护，团队直接为团伙提供银行卡，受害人将资金转入银行卡后，团队将对应的虚拟币转给团伙。
中科院院士王小云：推进自主可控区块链创新发展:据中国教育在线消息，全国人大代表、中国科学院院士、清华大学高等研究院教授王小云表示，我国区块链技术本身还在发展初期，并且由于技术创新不足面临诸多安全风险，急需在技术创新和人才支持方面加大投入，加快形成良好的区块链产业生态。她建议：一、制定密码技术与区块链重大研究计划，设立区块链实验室或研究院，加大该领域人才支持力度；推动我国安全自主可控的区块链设计与创新，研制出普适性的安全高效区块链技术和以数字货币为主体功能的区块链技术。二、加快推动区块链标准与技术规范，特别是区块链安全技术标准与规范的制定。三、加快支持与部署区块链测评行业发展，以带动区块链的高质量发展与风险管控。四、防范数字货币金融风险，加大监管力度，化解金融风险。五、加快区块链人才培养，将区块链作为密码学科中的重点方向，解决人才短缺问题。[2020/5/23]
声音 | 中科院王小云：我国亟需抢先制定区块链等密码协议标准与技术规范:由中国科学院学部主办、中国信息通信研究院等单位联合支持的“区块链技术与应用”科学与技术前沿论坛于2019年12月7日、8日在深圳举办。中国科学院院士、清华大学高等研究院“杨振宁讲座”教授、国际密码协会会士(IACR Fellow)王小云院士，在大会上进行了主题为“Hash函数与区块链技术”的开幕报告。王院士表示对我国的密码学充满信心，“在密码协议方面，我们国家和其他国家都是处在同一个起跑线上”，同时她也指出了我国密码学未来的发展方向，“哪个国家先制定标准，就掌握了先机。我国亟需抢先制定物联网、车联网、区块链、国产操作系统等密码协议标准与技术规范。”[2019/12/7]
二、中心化交易所
声音 | 中科信息：数字货币研发近期不会对公司货币检测业务造成大的影响:据证券时报7月9日消息，针对央行启动数字货币研发的影响，中科信息（300678.SZ）在互动平台上表示，央行数字货币的研发是国家非常具有前瞻性的一项工作，近期不会对公司的货币检测业务造成大的影响。[2019/7/9]
利用中心化交易所是最常见的一种方式，嫌疑人在中心化交易所内注册账号后，将法币兑换为一种或多种虚拟币，进而可以利用大量虚拟币地址将虚拟币进行转账和混淆，在嫌疑人觉得足够安全的时间，可以将虚拟币在交易所内卖出最后换成法币。
三、去中心化交易所
在虚拟币环节，嫌疑人可以使用各种去中心化交易所，将虚拟币进行兑换，以增加追踪难度，如将以太坊换为泰达币等。
四、地下钱庄
上游犯罪分子只需将犯罪所得赃款转移到地下钱庄指定的账户中，地下钱庄人员会线下寻找虚拟货币囤币商，或通过虚拟货币交易平台的撮合与出售货币的人进行OTC场外交易，买到虚拟货币后就通过虚拟货币交易平台转往境外，并在境外出售兑换成境外法定货币。
五、跑分
虚拟货币跑分模式有两种：一种是与传统的法币跑分模式首尾相接，团伙收到上游或犯罪团伙作案获得的赃款后，先进行传统二维码法定货币转账的跑分，第一轮结束后再购买虚拟货币进行第二轮的，进一步模糊资金流的来源和去向。另一种是直接用虚拟货币代替法币进行跑分，参与跑分的跑分平台注册用户需先在虚拟货币交易平台购得一定数量的虚拟货币交给跑分平台当作保证金，并且将注册的虚拟货币交易平台账户信息以及与该账户绑定的银行卡或第三方支付平台信息一并提交给跑分平台。然后由跑分平台、犯罪团伙、跑分客一起进行后续清洗操作。
中科链安作为区块链监管赛道的领先企业，积累了丰富的涉虚拟币犯罪研判分析实战经验，基于区块链、大数据及人工智能等技术，搭建自主可控的区块链安全生态体系，助力推进战略科技力量体系建设，共同协助打击与治理虚拟币犯罪。
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