FATF发布数字资产反指南 全球统一监管格局初现_加密货币:虚拟资产

作者:na Berman   翻译:Penny

金融行动特别工作组(FATF)是一个制定打击政策的政府间组织,已于2月28日在其网站上公布了加密货币的初步指导准则。

FATF更改术语要求加密实体满足与传统金融相同的反要求:据CoinDesk消息,根据反金融行动特别工作组(FATF)周五发布的指导草案,去中心化金融(DeFi)等加密货币行业的创新领域,受到了全球监管机构的密切关注。FATF除了澄清其关于去中心化交易所(DEX)的措辞,还间接提到了越来越受欢迎的NFT。关于DeFi平台,FATF表示其标准可能不适用于底层软件或技术,但是与“DApp”有关的实体(例如所有者或运营商)现在可以被视为虚拟资产服务提供商(VASP),加密实体必须满足与传统金融相同的“反”要求。此外,CipherTrace分析称,在FATF看来,只有能够促进和恐怖主义融资的NFT才是“虚拟资产”。[2021/3/21 19:04:01]

FATF于2月22日初次召开了关于加密货币的会议。据该组织称,15号解释性说明的新案文 - 包含规范和监督数字资产服务提供商的要求已经最终确定。

美国加密公司工作组公布数据共享解决方案以遵守FATF转移规则:金色财经报道,美国的25个虚拟资产服务提供商(VASP)共同发布了一份行业解决方案白皮书,以遵守金融行动特别工作组(FATF)的“转移规则”(Travel Rule)。本质上,美国转移规则工作组(USTRWG)提出了一种枢纽。通过该枢纽,他们可以识别客户信息并使用点对点通信渠道来传输数据。据悉FATF于去年6月发布了有关转移规则的指南。[2020/10/22]

然而,FATF预计将于5月举行的私营部门磋商,要求企业家在4月8日之前向该组织提供意见。一旦该建议最终确定,FATF可以正式通过。最后一次会议定于2019年6月举行。

动态 | 乌克兰批准反法最终版本,将根据FATF指导方针处理虚拟资产:乌克兰政府已经批准了反法的最终版本,该版本将根据FATF的指导方针处理虚拟资产和虚拟资产服务提供商(VASP)。12月6日,乌克兰立法机关拉达(Rada)发布了该法律的最终版本,该法律认为虚拟资产是一种财富储备,同时也承认虚拟资产可能被用于、欺诈和资助恐怖分子等金融犯罪。

根据新法案,一旦个人加密交易超过30000 Hriven (约合1300美元),政府将对发送方和接收方进行验证。该流程将包括身份验证以及业务关系性质的验证。对VASP来说,则是高于40000 Hriven (1600美元)。当交易者在不符合反建议的司法管辖区注册、交易者是家庭成员、交易者是外国人以及发生现金交易时,VASP应向当局提供信息。(Cointelegraph)[2019/12/7]

首先,工作组敦促各国遵循准则,以防止和使用加密货币进行资助恐怖主义 - 这是对2018年签署的前一版的修正案。

此外,数字资产提供商有义务在其创建的司法管辖区内获得许可或注册,其所有者必须向相关机构提供身份信息。 FATF还补充说,如果东道国需要,加密产品有时必须经过认证。

该准则还迫使政府对数字资产进行适当的监管和监督。特别组织强调,监察工作必须由主管当局而非自我监管机构进行,以成功防止洗黑钱及恐怖主义融资。适用准则的国家还必须对违反规则的行为进行刑事,民事或行政制裁。

最后,FATF要求数字资产提供者获取并保存密码传输的发件人和受益人的记录,并在需要时向适当的州或国际机构提供数据。如果涉嫌非法交易,该国必须采取措施冻结行动或禁止转让。

FATF目前有30多个成员国。欧洲国家在成员国中占很大比例,包括英国,瑞士,德国,法国和其他国家。虽然该组织在2015年首次发布了加密货币的“基于风险的方法”指南,但该组织在2017年初始代币发行(ICO)泡沫之后,于2018年末对其进行了修订和更新。

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