本篇主要集中解读 Ronin Network 安全事件反分析及工具方法介绍。
事件背景
工具及方法
在正式开始反分析之前，先介绍一个高效的工具和一套有效应对复杂情况的分析方法。
（MistTrack 反追踪系统示例图）
MistTrack 反追踪系统是一套由慢雾科技创建的专注于打击加密货币活动的 SaaS 系统，具有资金风险评分模块、交易行为分析模块、资金溯源追踪模块、资金监控模块等核心功能。
AML Risk Score
MistTrack 反追踪系统主要从地址所属实体、地址历史交易活动、慢雾恶意钱包地址库三方面为其计算 AML 风险评分。当地址所属实体为高风险主体（如混币平台）或地址与已知的风险主体存在资金来往时，系统会将该地址标记为风险地址。同时，结合慢雾恶意钱包地址库中的恶意地址数据集，对已核实的勒索、盗币、钓鱼欺诈等非法行为的涉案地址进行风险标记。
报告：二月以来NFT的日均交易量连续三个月出现下降:5月19日消息，Galaxy Research于5月18日发布的一份报告指出，自2月下旬（BLUR空投月）达到了1.3亿美元的年度峰值后，NFT的日均交易量连续三个月出现下降，3月、4月和5月的日均值分别为7000万美元、3500万美元和3000万美元。[2023/5/19 15:14:25]
Address Labels
MistTrack 反追踪系统积累了超 2 亿个钱包地址标签，地址标签主要包含 3 个分类：
（1）它归属于什么实体，如 Coinbase、Binance
（2）它的链上行为特征，如 DeFi 鲸鱼、MEV Bot 以及 ENS
（3）一些链下情报数据，如曾使用过 imToken/MetaMask 钱包
Investigations
追踪和识别钱包地址上的加密资产流向，实时监控资金转移，将链上和链下信息整合到一个面板中，为司法取证提供强有力的技术支持。
报告：Solana链上套利交易正在占用大量区块空间:金色财经报道，根据加密基础设施公司Jito Labs分析报告显示，尽管Solana开发人员努力阻止可能威胁到网络停滞的垃圾交易，但网络的大部分计算仍然浪费在失败的交易上。
根据Jito的说法，在最近的一个时期（Solana上的时间段大致相当于两天半），套利交易占据了总计算空间的60%。这些交易是机器人试图交易中进行套利，其中98%都失败了。
Jito Labs首席执行官buffalo表示，Jito基金会正在为Solana网络建立一个专门的客户，为MEV进行优化。[2023/3/1 12:35:22]
（MistTrack 追踪分析示例图）
通过标记 1 千多个地址实体、2 亿多个地址标签，10 万多个威胁情报地址，以及超过 9000 万个与恶意活动相关的地址，MistTrack 为反分析和研究提供了全面的情报数据帮助。通过对任意钱包地址进行交易特征分析、行为画像以及追踪调查，MistTrack 在反分析评估工作中起到至关重要的作用。
MistTrack 可以满足常见的反分析场景，而遇到复杂特殊的情况就需要其他的方法辅助分析。从区块链反资金态势中我们可以看到很多被黑事件发生后，在 ETH/BSC 链上的资金都不约而同地流向了一片灰暗之地——Tornado.Cash，Tornado.Cash 已成为 ETH/BSC 链上反的主战场。
PancakeBunny发布攻击报告与补充计划，将补偿总计240万美元的MND代币:官方消息，DeFi收益聚合器PancakeBunny发布攻击报告与补充计划，闪电贷攻击者铸造210万枚polyBUNNY，攻击者偿还闪电贷后获利约1,281 ETH。PancakeBunny表示，将补偿在被攻击时持有polyBUNNY的所有用户，包括polyBUNNY-ETH和polyBUNNY-QUICK。
团队将验证在区块高度16933434时，持有polyBUNNY的所有钱包地址。在攻击时持有polyBUNNY的用户都将从团队的MND份额中获得MND代币。团队将向polyBUNNY持有者分发总计240万美元的MND代币作为总补偿，大致相当于攻击者获利金额。[2021/7/18 1:00:32]
新的手法需要新的分析方法，对 Tornado.Cash 转出分析的需求变得越来越普遍，此处我们将提出一个针对 Tornado.Cash 资金转出的分析方法：
记录目前已知的信息，已知信息包括转入 Tornado.Cash 总数，第一笔 Tornado.Cash 存款时间，第一笔 Tornado.Cash 存款的区块高度。
动态 | 报告：中国杭州区块链产业园竞争力全国第一:据中商产业研究院报道，赛迪区块链发布了《2019中国区块链产业园发展报告》。报告显示，从全国22个区块链产业园综合竞争力排名来看，中国杭州区块链产业园竞争力全国第一，广州蚁米区块链创客空间排名第二，上海区块链技术创新与产业文化基地位列第三。[2019/8/6]
将参数填入我们准备的分析面板（https://dune.com/awesome/Tornado-withdraw-analysis）。
得到初步的 Tornado.Cash 提款数据结果，再使用特征分类的方式对数据结果做进一步筛选。
筛选后的结果是一批疑似黑客转出的结果集，取概率最高的结果集并对它进行验证。
Tornado.Cash 转出分析结论。
（Dune Dashboard - Tornado.Cash 转出分析）
通过这个 Tornado.Cash 资金转出的分析方法，我们已成功分析出 Ronin Network 等多个安全事件从 Tornado.Cash 转出后的资金详情。
美国国家期货协会要求其相关成员报告加密货币相关从业情况:据coindesk消息，美国期货业自律组织——美国国家期货协会(NFA)周二发出提醒，要求其成员中经营加密货币或其相关衍生品的商品基金经理（CPOs），商品交易顾问(CTAs)，介绍经纪人（IBs）相关活动进行登记备案。就此问题该协会已于去年发布了两个通知，该协会要求相关成员通过年度问卷形式向其报告相关情况。[2018/3/28]
显而易见，这个 Tornado.Cash 资金转出的分析方法同样存在局限性：
转入 Tornado.Cash 的数量分类也是一个匿名集，资金量越大相应的匿名集数量越少，资金量越小则相反。所以对于资金量小的分析难度更大。
而在 BTC 链上，通过区块链反资金态势我们可以看到 ChipMixer 和 Blender 是黑客的常用平台。Blender 目前已被美国财政部制裁，站点已不可用，这里不再做进一步的探讨。
ChipMixer 流入资金量巨大，我们同样需要提出一个针对 ChipMixer 资金转出的分析方法。
识别 ChipMixer 的提款特征。
输入地址类型
输出地址类型
输入数额特征
版本
锁定时间
bech32(bc1q...)
所有的输入数额都满足 Chips(即 0.001 ?* 2 的 n 次方，n < 14)的要求
区块高度 - 1/区块高度 - 2/区块高度 - ?3
根据上述提款特征对相应时间段的结构化区块数据进行扫描和筛选，得到这个时间段内 ChipMixer 的提款记录。
对提款记录数据归类结果集，取概率最高的结果集并对它进行验证。
ChipMixer 转出分析结论。
反分析详述
根据上述方法，针对 Ronin Network 安全事件做出以下分析：
黑客地址：0x098B716B8Aaf21512996dC57EB0615e2383E2f96（ETH 链）
攻击手续费来源：SimpleSwap
资金转移：
（Ronin Bridge Exploiter 资金转移时间线）
ETH 资金转移：
黑客获利资金流向主体详情如下表：
注：其他未做统计的流向资金为洗币过程损失。
Tornado.Cash 资金转移：
注：数据有效时间截止于 7 月 20 日。
BTC 资金转移：
注：0.1 BTC 以下转移额不做统计。
ChipMixer 资金转移：
注：0.1 BTC 以下转移额不做统计。
总结
以上便是关于 Ronin Network 安全事件反分析以及工具方法介绍的全部内容，至此，关于?2022?上半年区块链安全及反分析报告的四篇完整解读已全部完成，可以直接点击顶部专题合集#区块链安全与反报告浏览查看。
完整报告下载：
https://www.slowmist.com/report/first-half-of-the-2022-report.pdf
慢雾科技
个人专栏
阅读更多
金色早8点
Bress
PANews
链捕手
财经法学
成都链安
Odaily星球日报
区块律动BlockBeats
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。