文/JP Koning,Moneyness
美国当局不应该制裁代码,而应针对人这一中间角色。
美国政府是否有比其最终采用的方式更好的办法,打击Tornado Cash上的犯罪活动? 是否有可能不使用制裁这种生硬手段(制裁通常针对的是个人而非代码)?
今年8月,去中心化混合工具Tornado Cash(一种货币“混币器”)被美国当局指定为受制裁实体。 此前几年里,Tornado已经成为区块链用户(合法和非法用户)的默认平台,用以保护交易中的隐私。
用户将以太币(ETH)存入Tornado的0.1、1、10或100 ETH池中的任意一个,然后在一段时间后提取。 正是通过这种将以太币共同放入一处的方式,掩盖了以太币的来源,还因为Tornado对零知识证明的创新使用,使来源线索被打破了。
加密社区对美国政府十分愤怒。 区块链交易对隐私的需求尤其迫切,因为所有交易都是公众可见的。 没有Tornado来混合资金,区块链要实现隐私将变得更加复杂。
不管制裁与否,很难否认,当局必须对Tornado上的活动采取措施。 大量黑钱被混币器清洗,其中包括通过黑客攻击窃取的大批资金,仅举例如下:失窃规模达1.82亿美元的Beanstalk黑客攻击,1.96亿美元的BitMart攻击,以及3400万美元的Crypto.com攻击。
金色晚报 | 9月23日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:委内瑞拉、工信部、以太坊2.0、波卡、SushiSwap
1. 委内瑞拉颁布法律管理所有比特币开采活动。
2. 黄奇帆:预计未来5年区块链带来的投资规模将是万亿级的。
3. 美国数字商会聘请前白宫官员加入董事会。
4. 工信部:鼓励语言区块链技术的应用。
5. 以太坊2.0新测试网Spadina达到验证节点门槛。
6. 波卡创始人:Kusama平行链拍卖会先于波卡平行链拍卖进行。
7. 日本央行行长:目前没有计划发行数字货币,但继续研究至关重要。
8. SushiSwap社区提议建立轮流更换激励池。[2020/9/23]
雪上加霜的是,2022年4月,朝鲜政府支持的黑客组织Lazarus开始使用Tornado来,该组织对Ronin Bridge进行大规模攻击盗取了6.25亿美元。 Lazarus于2019年受到美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)的制裁。
OFAC是美国联邦政府机构,负责执行对国家和个人团体的经济制裁。 制裁目标包括恐怖分子、贩分子和者等。
尽管美国政府对Tornado Cash的应对措施可以有多种形式,但其最终选择的是制裁Tornado Cash本身。 8月8日,Tornado与驱动该平台功能的所有智能合约一起被OFAC列入”特别指定国民名单”(SDN)中。 美国公民与SDN交互是非法的,因此从那一刻起,Tornado Cash基于以太坊的智能合约成为了美国人的禁区。
金色财经行情播报丨BTC大幅拉升后持续震荡,局部横盘仍未结束:据火币行情显示,今日上午BTC大幅拉升最高触及10299 USDT后,整体在10100 USDT价格区间小幅震荡,处于横盘的行情表现。日线图看阶段性上升三法形态以及完成,均线乖离较大有回调需求。4小时图乖离有所缓解,1小时图横盘时间目前仍未结束,行情走势与拉升前相似。若基于历史行情重演分析假设考虑,BTC或将有再度拉升可能。截至18:30,主流币的具体表现如下:[2020/6/2]
美国政府的决定立即遭到了抵制。 据非营利组织电子前沿基金会(EFF)称——该组织旨在促进互联网公民自由——Tornado Cash智能合约就是代码。 当局制裁代码就是在践踏受宪法保护的言论自由。
倡导去中心化计算技术的华盛顿非营利组织Coin Center认为,OFAC已经越权。 根据其规定,OFAC只能针对个人或公司实体。 但Tornado Cash智能合约两者都不是;这些智能合约既不能改变自己的行为,也不能向OFAC提出撤销制裁的上诉,而上诉是构成任何制裁程序的关键因素。
如果OFAC可以将Tornado Cash指定为SDN,这意味着它也可以将其他毫无防御能力的开源软件工具指定为SDN——这绝不是一个好的先例。
金色晨讯 | BCH网络升级将增加两项新功能,ETC就支持PoW发起提案:1、比特币安全专家:比特币和以太坊只有在完全失败的情况下才会被取代
2、阿联酋社区发展部将为区块链竞赛拨款1.63万美元
3、BCH网络升级将增加两项新功能
4、Mark Yusko创始人:比特币是解决“通缩死亡螺旋”的良方
5、委内瑞拉最大的连锁百货公司开设首台比特币ATM
6、Cinnobe前加密货币主管:比特币供应可能会超过2100万
7、英国和欧盟进行结构性关系重建的最后冲刺可能以区块链为核心
8、媒体:韩国民主党议员提交的加密法规或在2020年6月前生效
9、ETC就支持PoW发起提案。[2019/10/7]
EFF和Coin Center的批评是严肃的。 我们来设想一下,如果美国政府有机会重新来过。 政府不制裁Tornado Cash智能合约,是否有其他方式可以打击Tornado上的活动,不致引发诸如此类的批评?
的确。 与其惩罚代码,不如惩罚使用代码的人。 有三类Tornado Cash用户可能成为当局的目标:中继者、流动性提供者和以太坊富豪。
让我们从中继者开始说起,他们通过取款为Tornado Cash添加了关键隐私层。
分析 | 金色盘面:多空主力集结兵力准备开战:金色盘面综合分析:2小时图中,K线形态是箱体,完成了三次回踩6400美元的动作,目前看调整进入尾声,等待突破。技术上多头占优,均线缠绕,无论上下,一旦发散,力度较大。[2018/9/17]
中继者解决了以下问题:如果有人想将混合资金从Tornado转移到一个新的钱包地址,他/她需要为取款支付gas费,因此新的钱包中必须有一些资金。 但提前融资可能会损害匿名性,因为这种交易可以被追踪。
Tornado Cash的创建者通过引入第三方中继者来解决预先融资的问题,第三方中继者支付必要的gas费,并将用户取款发送到新地址。 这些中继者为他们的行为收取服务费。
强调中继者的重要性不为过,因为超过75%的Tornado Cash取款是通过中继者这一中介完成的。
“美国政府不需要对代码进行全面封禁。 还有一种更微妙的、以用户为中心的方法可供选择。 ”
除了中继者之外,当局还可以把目标对准流动性提供者。
流动性提供者是使用Tornado Cash来赚取利润的人。 他们将以太币存入不同的Tornado池中,以获得匿名积分,而匿名积分又可以出售换取TORN(Tornado的原生代币)。
金色财经独家分析 版权应用场景落地诉求迫切:虽然文山辟谣没有参与任何区块链项目,但是辟谣书也说明了自己确实处于“他人介绍、正在了解”阶段,原创内容的应用,也将是一个潜力较大的应用场景。金色财经分析,如果真正能够顺利的实现减少中介费用,实现更大收益,原创者有充足理由发起和参与区块链项目。今日2018中国网络版权保护大会在北京召开,中国信息通信研究院在会上发布了《2017年中国网络版权保护年度报告》。报告指出,在版权交易与合作方面,版权图片开放平台精准对接供需双方,版权合作共赢模式步伐加快;区块链技术也开始应用于原创内容交易平台。在我们思考开展区块链项目时,要考虑其对于产业是否必要,而无疑内容产业中区块链的应用恰到好处,诉求也比较迫切。[2018/4/26]
在2020年底引入这种基于积分的激励机制后,存入Tornado混合池的以太币数量开始呈指数级增长。 这些存款通常被称为Tornado的匿名集,加强了Tornado对资金匿名化的能力。 匿名集越大,用户越容易隐藏。
执法部门可以调查中继者和流动性提供者,并以罪起诉他们,这是一种刑事犯罪。 可以这样说,通过不加区别地发送混合后的以太币,中继者进行了涉及犯罪所得资金的交易。 至于流动性提供者,他们通过扩大Tornado的匿名集获利,有助于犯罪分子隐藏他们的金融踪迹。
因为区块链是透明的,所以很可能中继者和流动性提供者已经意识到犯罪分子和SDN正在使用Tornado Cash。 因此,他们在知情的情况下提供了服务。
除了罪,联邦检察官还可能会因为中继者和流动性提供者通过Tornado Cash向未经许可方提供资金传输服务而起诉他们。
或者,中继者和流动性提供者可能会受到OFAC的制裁、罚款或指控。
中继者和流动性提供者是个人,而非代码。 因此逮捕或制裁他们不会引发EFF提出的“代码即言论“的批评。 由于这些用户可以为自己的指控辩护,也解决了Coin Center的担忧。
与此同时,通过针对中继者和流动性提供者,美国政府将实现其减少利用Tornado进行活动的目标。 如果能成功封禁中继者,将储户与取出的资金联系起来将更加容易,从而削弱Tornado Cash隐藏犯罪所得资金的能力。
锁定流动性提供者将缩减Tornado Cash的匿名集,其效果是削弱犯罪分子通过其的能力。
如果追查流动性提供者和中继者不能遏制基于Tornado的行为,当局还可以追查以太坊富豪:大型的以太币合法所有者,他们常与Tornado Cash的100 ETH池进行交互,以获取隐私性。
当局有许多针对以太坊富豪的手段,但最好的手段之一是OFAC的民事货币制裁。
那些经常在Tornado Cash的100 ETH池大量存款的美国公民可能会被OFAC点名,并被处以适当的大额罚款。 OFAC可能会辩称,以太坊富豪将其以太币与Lazarus组织的以太币一起放入100 ETH池,使Lazarus窃取的资金得以洗白,从而违反了OFAC 2019年对该组织的制裁。
此前,OFAC曾对加密货币用户实施过民事货币制裁。 比特币支付服务提供商BitPay因允许朝鲜、苏丹、伊朗和叙利亚等受制裁地区的个人进行比特币交易,而不得不支付50万美元的罚款。
由于民事罚款是对Tornado用户征收的,而不是代码,EFF和Coin Center提出的担忧便得到了解决。 被罚款的个人可以自由上诉。
通过向公众发出信号,禁止将资金存入Tornado Cash,罚款将鼓励以太坊富豪不再使用Tornado。 Tornado的匿名集将变得更小,使得该平台无法从SDN和窃贼那里洗白大型交易。
不管你喜不喜欢,在某种程度上,OFAC的制裁似乎已起作用。
为了避免处罚,公众大多已经停止使用Tornado智能合约。 Tornado Cash池中以太币的数量从22.5万骤降至8.9万,降幅达61%。 因此,Tornado助长的活动受到了打击。 这个混币器甚至没有被用来为1.6亿美元规模的Wintermute攻击,该攻击是自8月8日实施制裁以来最大的黑客攻击。
同样的结果也可以通过针对代码使用者(如中继者)而非针对代码本身来实现。 当然,这将花费当局更多的时间和精力。 但是,现在直接将代码非法化所招致的许多尖锐批评原本是可以避免的。
现在对Tornado Cash来说一切都太迟了。 但是,下一次,当再有智能合约被坏人利用时,美国政府不必对代码进行全面封禁。还有一种更微妙的、以用户为中心的方法可供选择。
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