原文标题：《如何识别 NFT「洗盘交易」？》
对金融人士来说，「洗盘交易」（wash trading）并不是一个新词。加密货币也以相同的买入和卖出手法来回进行「洗盘」， NFT 市场亦是如此。「洗盘交易」使得 NFT 爱好者很难衡量市场对某一系列的真正兴趣，还夸大和扭曲了交易量，对交易平台的分析也造成误导。
那如何用链上数据来识别「洗盘交易」，检测可疑活动呢？
洗盘交易是一种市场操纵形式，投资者同时买卖同一种金融产品，在市场中制造误导。
在 NFT 交易中，当同一用户作为 NFT 交易的买卖双方时，就会发生「洗盘交易」。与传统证券不同，NFT 市场不受政府监管，地址背后的真实身份难判别。因此，洗盘交易在 NFT 市场非常普遍。
金色财经行情播报丨BTC预计提前减半，需做好控制风险准备:据火币行情显示，在昨日BTC大跌以后，今日整体处于震荡行情，市场观望情绪浓郁。但从17时以后，BTC的行情开始加大波动程度，4小时图上MA5构成支撑，MA10构成压力，但局部行情在1小时图小双底形态构筑以后，多头有发力的后劲。今日晚间BTC预计提前减半，行情或有剧烈波动，需要做好准备，控制风险。截至18:30，主流币的具体表现如下：[2020/5/11]
NFT 领域「洗盘」的背后有两个主要动机。
获取平台奖励
一些 NFT 市场，如 X2Y2，根据活跃用户的交易量给予他们回报（以协议Token的形式），以此来奖励他们。洗盘交易者利用这一点，通过产生大量虚假交易量来最大化他们的回报。反过来，这很容易想要根据流动性定量分析 NFT 藏品或市场的用户。
金色午报 | 3月25日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：烟台、NEO、尼日利亚、V神
1. 跨境金融区块链服务平台试点政策在烟台落地；
2. NEO开发团队已解锁超1123万美元NEO代币；
3. 尼日利亚提醒居民警惕伪装成疫情资讯应用的加密货币勒索软件；
4. Kraken总监：美国政府6万亿美元刺激计划将使比特币价格达到10万美元；
5. V神：应把资源投入到一个无需信任、无需服务器的ETH-BTC DEX中；
6. EOS Nation：部署EOS工作提案系统（WPS）所需的第一个多签提案（1/4）已执行；
7. 美国政府6万亿美元刺激计划或利好比特币；
8. BTC现报6555.51美元，日内跌幅0.44%，加密货币当前市值为1847.89亿美元。[2020/3/25]
创造价值或流动性的假象
现场 | 金色私享会S1暨金色沙龙北京站第八期正式举办:金色财经现场报道，3月21日下午，由金色财经和Deribit主办、喜鹊金融联合主办、贝壳公关承办的金色私享会S1暨金色沙龙北京站第八期正式举办。本期金色沙龙在以往沙龙的基础上增加了金色私享会S1，为业内人士进行高质量的交流和合作提供机会。同时，本期金色沙龙以“数字资产衍生品交易的本质与未来”为主题，邀请了Deribit 市场负责人Ulla Rone、喜鹊金融CEO宋正鑫、臻云科技联合创始人张弘、引力波G-Wave科技有限公司CEO 邱吉民、Deribit CIO Pieter Entius、Deribit创始人John Antonius Jansen、创世资本CEO丰驰、Kcash创始人祝雪娇、犇睿资本创始合伙人褚康、Coinscious联合创始人兼CEO TOM、贝壳公关CEO姜晓玉、金色财经合伙人安鑫鑫等嘉宾在现场发表精彩观点。[2019/3/21]
为了制造一种流动性的假象和特定 NFT 藏品的虚高价值，一些无良创造者转向洗盘交易来买家。当真正的买家被以抬高的价格从他们那里购买 NFT 时，他们就会从中获利。这种类型的洗盘交易者用新的钱包地址隐藏他们的活动，这些地址由中心化交易平台钱包自筹资金。这种类型的洗盘交易产生的交易量相对较小，对市场的破坏性不如第 1 类洗盘交易。
金色财经现场报道 NS James：区块链要让用户感到安全:在今天举行的2018EOS开发者大会上，Scatter钱包创始人的NS James发表了演讲，他表示， 区块链并不是特别容易理解，大多数用户并不能完全理解，因此现在要做的是帮助用户和分布式应用建立一个桥梁，让用户能够感到安全。[2018/6/10]
图 1 显示了 X2Y2 市场上的一个洗盘交易活动示例。
图 1——NFT 系列 Dreadfulz 的洗盘交易例子（来源： Footprint Analytics）
从上图中我们可以看到，同一个 NFT（ID 164）相同的两个钱包之间在一天内多次来回购买，每笔交易的销售价格超过 300 ETH 。2022 年 9 月 1 日，这两个地址交易了 19 次，产生了 7228 ETH 的交易量，支付了 36.14 ETH 的 X2Y2 平台费用。而 Dreadfulz 的版税费率并不是在 X2Y2 上设定的。因此，没有支付创作者费用。洗盘交易者将选择零版税费的系列，以最小化他们的交易成本。
金色财经现场报道 Tokenbook中国区CEO邢浩：观望是最大的风险 ALL IN就有机会:金色财经现场报道，在2018全球区块链精英峰会上，Tokenbook中国区CEO邢浩进行以《区块链行业现状与机遇》为题的演讲，他指出：区块链行业三个发展阶段呈现以下重要特征，首先是以前的“区块链”，以积分的形式展现；其次是当前的区块链，即数字资产的形态；未来则是区块链+应用的形式。区块链项目发展有五步：项目创立、社群管理、Token分发、上线交易所、落地应用。2018年将成为区块链落地应用的元年。在整个区块链行业发展过程中，数字资产交易所、区块链项目、技术开发、行业服务商、行业媒体、投资机构共同构成区块链行业生态圈。当前的区块链项目方与用户存在多重困惑，从用户层面看来，用户缺乏及时获取项目咨询的有效通道；从项目方层面看，缺少边界有效获取用户的通道。观望是最大的风险，ALL IN就有机会。[2018/4/28]
我研究了一些分析平台的检测方式。根据我自己的了解和分析，以下是一份可疑数据和活动的清单：
某一特定的 NFT 在同一地址每天交易超过 X 次，而其他收藏品则保持不变；
同一地址正在以高频方式进行同一 NFT 交易；
在没有营销或促销支持的情况下，NFT 系列以高频的方式进行自销；
A 市场的平均历史交易价格是 B 市场的 X 倍；
NFT 的销售价格比可供销售的最低价格 NFT 高 X 倍；
同一个钱包为买卖 NFT 的所有可疑钱包提供资金；
持续异常高的交易量。
上述假设并不完善，我希望与研究人员合作开发一种更全面的「记分卡」，可以更有效地确定 NFT 趋势和行为。随着时间的推移，追踪多个钱包以识别不同层次的关系的能力也至关重要。
在图 2 中，Footprint Analytics 将他们的识别规则应用到 X2Y2 和 LooksRare 上交易量最大的 NFT 系列。
图 2——选定 NFT 系列的洗盘交易统计（来源：Footprint Analytics）
根据他们的规则，他们已经检测到这些系列的 95% 或更多的交易量是洗盘交易。洗盘交易在这些收藏品的交易量中占了极高的比例，这对收藏品的历史交易量和销售活动造成了误导。
图 3——蓝筹 NFT 系列的洗盘交易统计（来源：Footprint Analytics）
图 4——LooksRare 和 X2Y2 的洗盘交易数据（来源：Footprint Analytics）
图 5——Opensea、LooksRare 和 X2Y2 未经过滤的交易数据（来源：Footprint Analytics）
图 4 显示，LooksRare 和 X2Y2 上 94.71% 和 81.04% 的交易量是洗盘交易，这似乎与市场统计数据一致，如图 5 所示。我们可以从未经过滤的数据中看到，Looksrare 的每笔交易平均价格几乎达到 8.5 万美元，这是 OpenSea 均价的 90 倍左右，贵得离谱。
图 6——OpenSea、LooksRare 和 X2Y2 的月度 NFT 销量数据（来源：Footprint Analytics）
从图 6 中可以看出，自 2022 年 1 月以来，几乎每个月 NFT 市场的月度交易统计数据的洗盘交易量占总交易量的比例都在 50% 以上。尽管总交易量较 1 月份的高点大幅下降，但 NFT 市场的洗盘交易量百分比每月保持相似。这强调了洗盘交易对准确的 NFT 交易数据的破坏性，以及「过滤」洗盘交易对的 NFT 数据分析的重要性。
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