作者：Angus Berwick、Dan Levine、Tom Wilson
路透社披露，美国司法部于2018年开始调查币安，但部门内部的分歧推迟了调查结论。
编者按：针对路透社关于对包括币安创始人在内的高管提起刑事诉讼报道一事，币安回应称，现在他们正在攻击我们令人难以置信的执法团队。币安拥有可以说是业内最强大的安全和调查团队。币安安全和合规人员人数近一年增加了 500% 以上，自2021年11月以来，币安以三天的平均响应时间响应了 47000 多个执法要求，并与全球执法部门一起参加了 70 多个反网络犯罪研讨会。此外，币安还成为第一家加入国家网络取证和培训联盟 (NCFTA) 的区块链和加密货币公司。
以下为路透社全文：
路透社援引四位知情人士的消息报道，由于检察官之间存在分歧，美国司法部对币安进行的旷日持久的刑事调查恐怕仍然无法得出结论。
知情人士称调查始于2018年，重点针对币安是否违反美国反法和制裁规定。至少有六名联邦检察官参与其中，部分检察官认为已收集到足够证据，可以对币安采取积极行动，并对包括创始人赵长鹏在内的个别高管提起刑事诉讼。其他检察官则认为仍需要时间审查更多证据。
调查涉及司法部的三个办公室的检察官：和资产追回科（MLARS）、西雅图华盛顿西区美国检察官办公室以及国家加密货币执法小组。司法部规定针对金融机构的指控必须得到MLARS负责人的批准。消息人士称，针对币安的一切行动可能也需要得到另外两个办公室的领导以及更高级别的司法部官员的签字批准。
路透社：Justin Sun正考虑收购FTX Ventures的投资组合:11月30日消息，Tron创始人Justin Sun今日表示，FTX旗下风投部门FTX Ventures拥有值得投资的资产，目前正在逐一审查这些投资组合公司，但由于FTX已进入破产程序，因此可能需要更长的时间才能完成相关流程。（路透社）[2022/11/30 21:13:14]
路透社采访了熟悉此案的十余名人士，包括现任和前任美国执法官员以及前币安顾问等，并审查了该公司的相关记录，拼凑出了迄今为止最全面的调查进展，并揭示了币安在如何设法应对调查。路透社也率先披露了检察官对币安的指控意见。
对于深陷泥潭的加密行业，此项调查无疑将产生重大影响。如果调查结果对币安和赵长鹏不利，可能会削弱币安对行业的控制力。稍早前，竞争对手FTX暴雷进一步巩固了币安的地位。
知情人士称最近几个月，币安在美国的律师事务所Gibson Dunn与司法部官员碰过几次面。币安方面的辩护包括：刑事起诉将对已陷入漫长低迷期的加密货币市场造成严重打击。双方的讨论也涉及了可能的认罪方案。
币安发言人称：“我们对美国司法部的内部运作没有任何了解，而且即便有了解也不宜发表评论。”司法部拒绝置评。
消息人士透露，调查指控包括无证汇款、共谋和违反刑事制裁等。赵长鹏等高管成为了调查对象，但检查官尚未做出最终的指控决定。司法部有可能对币安及其高管提出起诉，并通过谈判达成和解，也可能在不采取行动的情况下结案。
SBF用三个问号回应路透社针对丢失用户资金的评论请求:金色财经报道，外媒路透社针对 FTX 丢失用户资金一事请求 SBF 评论，据称 SBF 的回应是三个问号“？？？”，FTX公司发言人目前没有对此事回复置评请求。据路透社披露，此前 FTX 几个高管在巴哈马首都拿骚举行的会议上，SBF 披露了一张电子表格，其中显示 FTX 大约将100 亿美元的客户资金转移到了姊妹公司 Alameda Research，现在这些资金中可能有高达 20 亿美元的用户资金已经“消失”了。（blockworks）[2022/11/15 13:05:03]
目前关于此案的消息很少。路透社早前报道，检察官曾在2020年要求币安提供大量有关其反核查的内部记录，以及涉及赵长鹏和其他高管的通信。
新报道显示，币安成立五年的大部分时间都笼罩在此项调查的阴影中，币安在全球经历了爆炸式增长，此项调查也对赵长鹏的公司管理方式产生了重大影响。去年，他开始大举招兵买马，包括聘请了来自美国国税局刑事调查部门（调查币安的部门之一）的官员。赵长鹏也对员工实施了严格的保密规定，要求员工尽可能避免使用电子邮件和尽可能使用加密消息服务。
路透社调查了币安2022年的金融犯罪合规情况。报道称币安的反控制依旧薄弱，为寻求逃避美国制裁和逃避美国和其他司法辖区监管的犯罪分子和公司处理了逾百亿美元的付款。
路透社：交易机器人和算法在动荡的市场中越来越受欢迎:尽管新冠病疫情爆发导致市场处于高度波动时期，但根路透社报道，新的数据显示，各种交易机器人和算法在外汇市场上越来越受欢迎。法国巴黎银行（BNP Paribas）全球外汇自动客户执行主管Asif Razaq表示：“在市场波动非常大的时候，大多数人都不推荐使用算法。然而我们观察到的情况却恰恰相反。我们的算法量每天平均增长150%到200%，如此大的增长是始料未及的。”文章指出，机器人使用量的增加部分是由于一些交易员（比如基金经理）在家工作面临困难。因此，他们试图使这个过程自动化。据报道，今年3月，外汇算法在高盛平台上的使用量较日均水平跃升了约50%。德意志银行、法国兴业银行和摩根大通的高管对路透社表示，交易机器人的使用也出现激增。一些专家去年也曾提出，交易机器人可能对加密货币交易所有害，无论是集中式的还是去中心化式的。他们表示，数字资产固有的波动性使它们更容易受到操纵。那么，在当前的经济危机中，为什么算法对外汇市场来说是可行的呢？市场人士表示，由于这种极端波动通常不会持续太久，只要交易机器人能够学习并适应新环境，调整可接受的参数并恢复交易。（Decrypt）[2020/4/18]
币安反驳了相关报道，称关于非法资金的计算并不准确，而关于其合规流程的描述“已经过时”。币安称其正“积极提升行业标准”，并寻求“进一步提高我们检测平台上的非法加密活动的能力”。
声音 | 路透社：Virgil Griffith曾意图向朝鲜运送ETH挖矿设备 称这真的很酷:两位消息人士向路透社透露，以太坊基金会科学家 Virgil Griffith 曾于 2018年4月在首尔Walkerhill酒店参加行业会议时透露，打算安排向朝鲜运输用于制造ETH的挖矿设备，而以太坊可通过兑换为法币（例如美元）帮助诸如逃避制裁或的非法活动。 其中一位消息人士称，住在新加坡的 Virgil Griffith计划在一位新加坡朋友的帮助下将挖矿设备从中国运到朝鲜，这位朋友会在平壤参加一年一度的马拉松比赛。另一位消息人士称，Griffith当时表示，计划由人将设备交付给朝鲜的电信机构。当时 Virgil Griffith表示，如果在能朝鲜挖掘ETH，那是真的很酷。路透社表示，目前无法确定 Virgil Griffith 想向朝鲜运送设备的计划是否实现，但 Virgil Griffith 目前正因违反《国际紧急经济权力法案》面临一项最高 20 年徒刑的指控，该指控是因他前往朝鲜参加区块链大会，发表演讲并提供建议，帮助朝鲜利用加密货币和区块链技术逃避制裁，此举违反了美国制裁法案，目前 Virgil Griffith 已被逮捕。此事发生后，以太坊联合创始人Vitalik Buterin在推特上发表长文，澄清以太坊基金会科学家 Virgil Griffith 访问朝鲜是个人行为，未给朝鲜政府提供任何实质性的帮助，并在准备请愿书要求释放 Virgil Griffith。Buterin 表示，对地缘的开放态度是一种美德，而Virgil Griffith的这个优点在之前就已经体现出来了，比如帮助增进了与以太经典、Hyperledger之间的关系。我认为Virgil 并未给朝鲜政府提供任何实质性的帮助，他根据有关开源软件的公开信息发表了演讲，这并不是什么高深的黑客技术辅导。我希望美国能专注到真正有害的事情上，而不是抓捕发表公开信息演讲的程序员。[2019/12/4]
币安于2017年由赵长鹏创立于上海，目前在加密货币行业占据主导地位。10月交易量约1.6万亿美元，约占整个加密市场的半壁江山。CryptoCompare数据显示，其此前的挑战者FTX当月交易量仅为2300亿美元。
路透社：亚洲加密货币价差套利盛况不再，但仍有利可图:据路透社消息，随着中国当局去年底关闭国内加密货币交易所，由比特币”跨境偷运者”组成的地下生态系统和P2P平台如雨后春笋般涌现出来，带动比特币交易蓬勃发展，同时避开监管机构的视线。最简单的地域套利方法，是在一个不受监管的市场，比如泰国，或比特币交易已经合法化的市场，比如日本，购买比特币，然后出售给比特币被禁止的市场，比如韩国、中国或印度。第二种套利是在交易所之间。动作麻利的交易员在不太知名的比特币交易所以低价购买比特币，然后以高价在流动性更好、用户更多的平台出售。[2018/4/3]
FTX于11月暴雷，引发了一波要求加强加密行业监管的声浪。FTX创始人Sam Bankman-Fried曾吹嘘其交易所“受到了最严格的监管”，但他将总部设在了监管松懈的巴哈马群岛，且公司秘密使用了客户存款。路透社报道美国司法部已对FTX处理公司资金的方式展开调查。FTX律师在破产听证会上称该交易所几乎相当于SBF的“私人封地”。SBF称其并未故意从事任何不当行为。
熟悉司法部运作的人士称目前尚不清楚此项新调查会加快还是放缓对币安的调查步伐。
赵长鹏拒绝透露其交易所所在的位置或背后的实体，他通过宣告币安将出售持有的FTX原生代币，加速了FTX的崩盘。这一宣告引发了FTX用户的挤兑，最终迫使FTX申请破产。
赵长鹏在几天后的博文中写道，币安“必须以身作则”，推动行业向前发展，“我们不能让一些不良行为者玷污了行业声誉。”
知情人士称西雅图美国检察官办公室的检察官于2018年开始调查币安，此前发生了一波犯罪分子利用币安转移非法资金的案件。
西雅图办公室后来开始与MLARS及美国国税局刑事调查部门合作追查此案。
币安也从那一年开始应对美国可能采取的执法行动。2018年10月，赵长鹏出席的一场会议的纪要中写道：“在美国用律师武装起来，应对监管风险。”
《美国银行保密法》旨在保护美国金融系统免受非法融资侵害，该法律要求在美国开展“实质性”业务的加密货币交易所向财政部进行注册，并遵守反要求。币安从未完成这一手续，而根据该公司的一篇博文，币安诞生那年，近三分之一用户都来自于美国。
路透社10月报道，赵长鹏为帮助币安躲避美国监管，根据一位顾问的建议，成立了新的美国交易所，以吸引监管机构的火力。公司消息显示，赵长鹏开始担心美国监管机构获得币安的内部记录。
币安在一份员工指南中推荐了一款加密消息服务，称其具有“自动删除消息”功能。
2020年，币安还没有完善的法务部门。知情人士称该公司的法务负责人Jared Gross曾是一名并购律师，几乎没有与政府打交道的经验。面对司法部调查，币安聘请了来自美国律师事务所Paul Weiss的外部律师Roberto Gonzalez，他曾是财政部的副总法律顾问。Gross已于去年离职，未回复置评请求。Gonzalez和Paul Weiss均不予置评。
2020年12月，两名MLARS律师和一名西雅图检察官代表司法部致函币安（收件人为Gonzalez），要求提供一切包含关于“销毁、更改或从币安文件中删除”或“信息不应以书面形式提交”的说明的记录。同时要求提供涉及赵长鹏及另外12名币安高管和顾问的沟通内容。
几天后，信中提到的其中一人在惊慌中打给了其顾问。来电者表示币安很难响应司法部的要求，因为根据赵长鹏的保密规定，与要求相关的许多记录已被删除。其中包括赵长鹏对Binance.US财务决策的审批。Binance.US是独立的美国交易所，曾公开宣称其“完全独立于”币安的主要平台。
Binance.US发言人称路透社的问题“充满了虚假暗示”，并称Binance.US是独立实体，拥有自己的领导团队，“全权负责整个公司的决策和活动。”
路透社获取的短信和电话记录显示，那通电话确实存在，且通话涉及司法部2020年12月的信函。那名顾问向路透社描述了通话内容，但不愿公开其自身或来电者身份。
路透社率先披露了司法部的信函，但未能确定币安最终是如何回应相关要求的。
次年，币安开始四处招兵买马。它招聘了来自美国国税局刑事调查的网络犯罪部门的至少五名前官员，包括名为Tigran Gambaryan的新全球调查负责人。币安称Gambaryan的团队将侦查和预防平台上的犯罪活动，并与执法部门密切合作。
作为美国国税局刑事调查人员，Gambaryan曾牵头调查几起臭名昭著的加密货币犯罪活动，包括丝绸之路暗网市场以及名为Dark Scandals的未成年人暴力网站。知情人士称，Gambaryan未参与币安调查，但与参与调查者关系密切。
知情人士称币安推出了专门针对美国执法官员的招聘计划，且薪水远高于许多其他金融和加密公司。
Gambaryan未回应置评请求。币安对路透社表示：“我们很自豪能在团队中纳入一些最杰出的网络调查员，他们几乎代表了全球每一个主要的国际执法机构。”币安称公司有约300名调查人员致力于“保护用户免受非法行为者的侵害”。
2021年8月，币安终止了允许用户仅凭电子邮件地址开户的政策。从俄罗斯贩到朝鲜黑客的各类犯罪分子都曾利用这一政策，通过币安匿名转移资金。
但即使在币安要求所有用户提交身份证明后，其合规项目仍存在漏洞。例如，路透社上月报道，从那时到今年11月，币安为伊朗加密公司处理了逾10亿美元的交易，使该公司面临违反美国制裁的风险。
2021年10月，司法部副部长Lisa Monaco宣布成立国家加密货币执法小组（NCET），以调查“滥用加密货币的犯罪行为，特别是虚拟货币交易所的犯罪行为”。Monaco在当月的另一场演讲中表示，司法部“处理公司刑事案件的首要任务”是起诉从公司不当行为中获利的个人。
司法部任命Monaco此前的高级法律顾问Eun Young Choi为NCET首任组长。知情人士称在Choi的领导下，NCET开始与西雅图的美国检察官办公室及MLARS合作，协调对币安的调查。他们通过前币安员工及商业伙伴搜集证据。
知情人士称近几个月来，NCET和西雅图办公室的检察官认为他们已掌握足够的证据，可以准备对币安以及赵长鹏等高管提出指控。但MLARS领导层对于起诉始终犹豫不决，这也引发了调查团队的不满。
知情人士称MLARS在司法部内以决策缓慢著称。但10月，司法部为MLARS任命了新长官Brent Wible，他此前在欺诈科工作，更早时在纽约南区担任检察官。那两个部门均热衷于更积极地追查案件。
币安已聘请MLARS前负责人、Gibson Dunn合伙人Kendall Day与司法部对接。知情人士称Day近几个月在华盛顿会见了司法部官员。双方讨论了可能的庭外和解方案，嫌疑人可以选择认罪或支付罚款。Day未回应置评请求。
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