FTX 曾是最大的加密货币交易所之一,其总部位于一个拥有友好监管制度的加勒比海岛屿巴哈马,理论上来说超出了美国的管辖范围。
而周二提起的诉讼表明,美国监管机构总能找到方法来掣肘那些海外加密业务。例如,商品期货交易委员会(CFTC)声称,总部位于巴哈马的 FTX 影响了在美国销售的商品价格,这使 CFTC 有权对 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried (SBF)及其公司提起民事欺诈诉讼。
SBF:加密市场仍然受宏观力量的“摆布”,但熊市并未出现资金持续外流:金色财经报道,FTX首席执行官Sam Bankman-Fried在接受Unchained Podcast最新采访中表示,加密市场仍然受宏观力量的“摆布”,他说道,加密货币仍会对一般宏观环境做出反应,这就是我们所处的位置。真正的重要原因是,我们看到推动市场变化的基础仍是美元利率,这会导致美元被加强或削弱……如果美元走强,对石油的汇率就会走强,比特币则会受到影响,当美元弱化,你会看到相反的情况。但熊市期间,加密市场并没有出现持续的资金外流,在Terra LUNA和三箭资本事件之后的一周到一个月,我们没有看到资金外流和行业阵痛,现在只是有点处于停滞状态。(Dailyhodl)[2022/10/6 18:40:48]
包括 FTX 在内的加密货币交易所未在 CFTC 或证券交易委员会(SEC)等美国监管机构注册,不在这些机构的权力覆盖范围内。但如果他们与当地客户打交道或在美国境内工作,他们仍需遵守禁止欺诈的美国法律。
SBF考虑收购正在遭受重创的加密矿业公司:7月4日消息,加密货币交易所FTX US联合创始人Sam Bankman-Fried表示,他将考虑收购正在遭受重创的加密矿业公司。
据悉,在6月中旬接受NPR采访时,SBF说:“我确实觉得我们有责任认真考虑介入,即使我们自己不知所措。即使我们不是造成它的人,或者没有参与其中。我认为这对生态系统来说是健康的,我想做我能帮助它成长和繁荣的事情。”(彭博社)[2022/7/4 1:48:52]
由于美国国会在 2010 年通过了一项法律变更,CFTC 在欺诈案件中拥有一个隐藏的“权力筹码”。新法规规定 CFTC 不需要证明市场操纵,相反,监管机构只需证明被告犯有欺诈行为并且该行为影响了商品价格。
SBF提出推文上链等多条建议以去中心化Twitter:4月14日消息,FTX创始人SBF对去中心化Twitter提出了一些想法:
1. 推文上链,加密:发文者选择谁有权访问它们。如果点赞和转发也上链,这将迫使一些L1扩展到数十万甚至数百万的TPS,但最终会实现。
2. 货币化有两种形式:推文级别,底层协议对每条消息收费;UI级别,可获利或者补贴,例如,可以展示广告,通过它获利,并用它来支付网络费用。每个UI都可以有自己的审核政策,不再是一个人/公司控制言论。
3. 可将以下内容集成到Twitter:内容创作者的提示/付款/货币化;NFTs/profiles/avatars;以及DOGE。[2022/4/14 14:24:57]
CFTC 的诉讼指控 FTX 滥用客户资金为其姊妹交易公司 Alameda Research 提供资金,并对公司的财务稳定性和风险管理实践做出误导性陈述。
Tornado DAO成员:社区应聘请法律团队来对抗美国的制裁:金色财经报道,Tornado DAO成员目前正在讨论社区如何挑战美国财政部最近对 Tornado Cash 实施的制裁。根据提议者的说法,成功推翻制裁可能为Tornado Cash等其他加密隐私解决方案开创先例。该提案呼吁DAO利用美国法律体系,即使加密用户对政府协议持怀疑态度。
另一位社区成员建议,DAO的治理应该管理链上的任何法律辩护基金。也有人呼吁DAO进行链上投票,以选择合适的律师事务所在法律程序中代表社区。?
然而,该提案的一些回应者对这种方法提出了质疑。MakerDAO 代表Chris Blec认为,由于没有名为“Tornado Cash”的法律实体,在这样的情况下为法律辩护筹集资金可能 打开了一个全新的麻烦,具有误导性和危险性。Blec表示,Tornado Cash是软件代码,最好的办法是争取个人的隐私权。[2022/8/12 12:22:06]
CFTC 表示,上个月FTX交易所倒闭时,比特币期货价格下跌超过 23%。该机构认为, FTX 的行为与比特币和以太坊等数字商品的价格之间存在明显联系。
Katten Muchin Rosenman LLP 律师 Gary DeWaal 在 CFTC 执法案件中为客户辩护,他说:“如果你影响了在各州交易的商品,CFTC 认为它具有管辖权”。
CFTC 列举了提起指控的其他原因。诉讼称,住在巴哈马并于周一被捕的 SBF 在美国期间为 FTX 和 Alameda 工作(根据诉讼,Alameda 成立之初位于加利福尼亚州伯克利,SBF和其他老员工曾在那里工作)。
此外,尽管该公司努力将自己与美国客户隔离开来,但一些美国交易员仍然可以使用 FTX,美国境内用户被允许合法使用的是 FTX US,不是FTX。
DeWaal 表示,CFTC 对 FTX 和 Alameda 的指控不太可能需要在法庭上得到证实,这是因为 FTX 现在由 John J. Ray III 管理,他被聘请来带领公司度过破产危机,并确保尽可能多地偿还债务。
Ray 和 FTX 不太可能花费宝贵的资源与 CFTC 打官司,DeWaal 说:“使用律师费为这样的事情辩护不符合受托人的利益”。
在 FTX 创始人处理刑事指控期间,CFTC 对 Bankman-Fried 的指控可能会被搁置。因为纽约曼哈顿的一个大陪审团指控他犯有八项刑事罪名,这些罪名与联邦检察官所说的一项计划有关,该计划旨在 FTX 交易所客户和对冲基金的贷方。
SBF的辩护律师Mark Cohen表示,他的当事人“正在与他的法律团队一起审查这些指控,并考虑他所有的法律选择。”
美国证券交易委员会(SEC)周二也指控 Bankman-Fried 违反了美国投资者保护法。
SEC 表示,SBF涉嫌滥用 FTX 客户的资金,以及他未能披露该交易所存在的风险控制缺陷,了红杉资本等美国投资者,这些投资者总共向 FTX 注入了 11 亿美元。SEC 不监管私人筹款活动,但与 CFTC 一样,它可以监管被其指控为欺诈的交易。
SEC 执法主管 Gurbir Grewal 在曼哈顿的新闻发布会上说:“FTX 披着合法的外衣运作,实际上,他们的说辞不仅站不住脚,还涉嫌欺诈。”
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