几年前，FATF Travel Rule 16 要求 VASP 虚拟资产服务供应商，（包括中心化交易平台，去中心化交易平台，钱包等）有责任和义务共享交易双方信息，包含发送者姓名、账户地址、身份证及国籍等信息。甚至还想通过 DLT 交易协议中嵌入代码的形式（智能合约和多重签名等）。
应该说，FATF 监管 VASPs 的决心一直在。
中心化 VASP 好监管，交易平台本来 KYC 信息搜集就很全面，且为争取各地牌照会自然迎合监管。挑战无非是不同 VASPs 之间信息同步的问题。对此，CoinBene 和 VerifyVASP 等三方平台提供信息备案和校验服务，目标是通过公私钥对信息加密，让 VASP 之间在不泄露用户隐私的前提下，可以验证用户身份虚实。如下图：
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在将中心化交易平台纳入监管体系后，Non-custody 自托管钱包以及去中心化协议就成了监管难点。头铁的 Trezor 硬件钱包就曾集成了 AOPP 标准，通过验证用户地址所有权的方式，可验证用户自托管钱包和其交易平台的身份是否有关，间接实现自托管钱包的 KYC 捆绑。不过这次小试牛刀在舆论攻势下被搁置了。
日本金融厅第二次虚拟货币研讨会要点回顾:日本金融厅将于北京时间今日9:00举行第三次虚拟货币研讨会。此前举行的第二次研讨会要点回顾如下：① 日本加密货币协会会长奥山泰全：交易所因被检查而被下达行政处分是耻辱的；但在虚拟货币交易行业监管上，日本处于世界领先地位。② deBit已撤回交易牌照申请。至此，日本16家准交易所已有8家撤回了牌照申请，其余8家也全部受到了金融厅行政处罚。③ 参会律师提出提案：对利益冲突的监管；对价格操纵的监管；加密货币在用作投机交易的情况下，应被视为有价证券。[2018/5/22]
然而今年 4 月份，欧洲议会批准了法规草案，明确要对非托管钱包进行监管。政府知道很难对去中心化原生环境下的 VASPs 进行强行监管，索性取巧将问题抛给有合规需求的交易平台，让其协助采集非托管钱包的信息。
未来用户只要需要交易平台的流动性，就得被迫接受地址绑定。但政府或许觉得这样被动且缺乏力度。
尤其是 FTX 事件的催化效应，监管显然有意要加快监管效率。如何做呢？局部各个击破。现在 Circle 的 USDC，Tether 的 USDT 等都一点点被监管了。检查逻辑很简单，就看其合约代码中是否添加有 blacklist 黑名单地址 function。
显然 uniswap 和 metamask 则是下一步棋，去中心化环境下的非监管空间正逐渐逼仄。
总之，监管在一点点渗透，顺着中心化 VASP 的藤枝，扼住流动性的咽喉，想尽法子一步步侵袭挤压去中心化的沃土。影响显而易见，利弊看诸君怎么解读了。纯交易市场来一点监管约束促稳定，去中心化 Build 市场不想被束缚，就再多一些创新和突破。
市场就是这样，始终在演化、发展、突变、直到趋于成熟。
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