作者：Nancy
2022 年，CoinDesk 爆料 FTX 旗下对冲基金 Alameda Research 的资产负债表存在极大隐患后，间接触发了 FTX 的崩溃，且在后续调查中两者之间的关联交易、挪用用户资产等真相也浮出水面。
而在 5 月 23 日，Karlstack 媒体调查记者 Chris Brunet 也发文警告称去中心化加密交易平台 WOO X 的资金储备存在与 FTX 类似问题，且怀疑平台已挪用用户资产投资造成资不抵债。对此，WOO X 予以否认并称用户可自行决定风险，未来将引入更多的流动性服务商。
WOO Network 是由全球前五大的加密货币量化交易团队 Kronos Research 于 2019 年所孵化的流动性网络，曾获得 Binance Labs、三箭资本、PSP Soteria Ventures、QCP Capital 和 Gate Ventures 等机构千万美元级别投资。WOO X 则是 WOO Network 的旗舰产品，是面向专业交易者的交易平台，公开资料显示，Kronos Research 的最初角色是在 WOO X Global 上引导流动性，为多种代币对提供即时的深度流动性，帮助平台吸引交易员并获得关键用户，激励其他做市商进一步入场改善流动性。简单来说，与 FTX 和 Alameda Research 的关系类似，WOO X 同样有个对冲基金 Kronos Research。
澳大利亚ACX交易所挪用2000万美元客户资金用于商业贷款:10月19日消息，根据澳大利亚维多利亚最高法院消息，加密集团Blockchain Global在运营ACX交易所期间，擅自挪用2000万美元客户资金用于商业贷款。该公司将客户账户集中到一个基金中，并将这笔钱与公司资金混合在一起，并且几乎没有记录每个客户的交易记录。据了解，Blockchain Global于去年10月倒闭，债务高达5000万美元，其中有几百名澳大利亚债权人。（watoday）[2022/10/19 17:32:30]
从 Chris Brune 发布的内容来看，他从多个方面的数据和服务条款怀疑 Kronos Research 利用客户存款从事风险活动，以及 WOO X 存在资不抵债的情况。
Chris Brune 指出，WOO X 服务条款显示 WOOTECH Limited 有权自行决定将用户在 WOO X 账户下持有的部分或全部数字资产出借给做市商，也就是说 Kronos Research 等做市商可以不受限制访问用户存款，而 Kronos Research 却缺乏透明度和问责制，该平台声称采用 delta 中性策略，但对其可信度的质疑仍然存在。当前，Kronos 正在建立 FTX 类似的非流动性投资组合，且用的是用户存款。
韩国釜山银行员工挪用约110万美元客户资金用于投资加密货币:8月1日消息，韩国釜山银行外汇团队的一名员工在今年6月9日至7月25日期间多次挪用客户资金，总额达14.8亿韩元（约110万美元），并将这笔资金投资于比特币和其他加密货币。釜山银行将对该员工采取法律行动并进行自我审计。
报道称，今年在韩国已经发生了10多起银行员工挪用公款的案件，其中一名友利银行的员工据称从2012年起挪用了近700亿韩元（约5360万美元），直到今年早些时候才被发现。韩国金融监管局目前正在为银行内部控制系统制定更严格的指导方针，以防止此类事件。（Forkast）[2022/8/1 2:50:56]
虽然 WOO X 在服务条款中明确表示不会将用户存款用于投机，但 Chris Brunet 在分析 WOO X 的资产负债率后引发了强烈担忧。
韩国交易所Komid两名管理者因涉嫌欺诈和挪用2500万美元被判监禁:韩国最高法院维持了在前两次审判中对加密交易所Komid两名管理者的判决。当地媒体Kakao周四报道称，这两人被指控在Komid平台上组织欺诈活动，挪用了约2500万美元。该交易所的首席执行官Choi Mo将被判处三年监禁，而涉案的第二名负责人Park Mo将被判处两年监禁。后者负责该交易所的财务运营。
2019年1月20日消息，Komid的两名高管因涉嫌在平台上进行欺诈性交易而被捕，该公司的首席执行官Choi被判3年徒刑，而另一名领导Park被判处2年徒刑。根据检察官报告，两名被告利用“机器人”在其平台上伪造了500万笔交易以投资者。（Decrypt）[2020/8/28]
首先，从 WOO X 官网公布的托管比例来看，其只能覆盖约 84.7% 的存入资金。从下图的资产比例来看，好比“平台账户有 126.56 美元，但却负债 150.58 美元。”Chris Brunet 认为，虽然资不抵债的程度尚未可知，但却是事实。值得一提的是，WOO X 的某位品牌大使还私信承认，“该平台的模式具有争议性，让我们正视它。”
美国佛罗里达州税务员涉嫌挪用公款资助区块链公司:金色财经报道，美国佛罗里达州塞米诺尔县的税收征管员Joel Greenberg涉嫌挪用公款与佛罗里达州区块链商业协会负责人共同创办了一家区块链公司。记录显示，他花费65860美元为公司购买了计算机服务器。目前他已将资金退回。[2020/8/20]
不仅如此，从 WOO X 的资产储备证明来看，有近 42.6% 的资产是由平台 Token WOO 代币组成，稳定币、比特币和以太坊的比例约为 36.9% 。而据第三方数据平台 Nansen 显示，WOO X 金库中 77.6% 的资产都是由 WOO 构成，远高于该平台对外披露的数据。要知道，此前 Alameda Research 就因被披露其总资产中持有过多 FTX 平台币 FTT 和关联代币 Serum 而引发市场担忧，一旦失去用户信任导致 WOO 暴跌，那么，用户的踩踏出逃将会使得 WOO 陷入死亡螺旋，投资者或面临无法取出资产的局面。
韩国KEB银行职员挪用公款13亿韩元 用于投资比特币:根据韩国Betanews新闻报道，今天韩国KEB银行新晋职员金某挪用银行13亿韩元公款，用来投资比特币结果亏损，现已被韩国逮捕。[2017/12/22]
对于 Chris Brunet 的质疑，WOO X 在回应吴说区块链时表示，Chris Brunet 所提出的疑虑皆可透过公开数据查证为不实资讯。用户资产除了以托管方式保存外还分散在 5 个不同的第三方平台，用户可在其他平台查看具体金额并自行决定风险，且用户在 WOO X 的主要资产是 WOO，因此占比较高。不仅如此，WOO 代币不会被用作外部贷款的抵押品，用户还可在动态资产负债表中查看排除 WOO 代币储备的资产负债状况，并且几乎实时反应资产持有量的任何变动。而对于 Nansen 上的数据差异，WOO X 表示，其使用两个服务商来托管用户资产，如同 WOO X 仪表板上所述有 Fireblocks 与 Cobo，目前 Nansen 显示的仅包含 Fireblocks 的托管资产，原因在于 Cobo 是通过综合钱包的方式管理用户资产的，Nansen 的数据无法在链上追踪。此外，WOO X 还表示，Kronos Ventures 和 WOO Network 皆为独立营运的企业个体，Kronos Research 仅限于在 WOO X 上提供流动性而非进行投机，平台还将引入更多流动性提供商。
而事实上，Chris Brunet 也在文章中指出其缺乏具体证据，但他也表示所有质疑的初衷并不是煽动用户挤兑，且交易所应该具备抵御外界审查的能力。
总的来说，FTX 等事件后用户信任大大受损，加密平台只有提供充足流动性资金的真凭实据和公开透明的交易记录、提高风险管理意识及建立相应的问责制等，才能更好应对外界质疑。
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