FTX的新CEO惊呼活久见，职业生涯从没见过如此混乱的财务信息，目前公司持币公允价值65.9万美元！Alameda Research 向 SBF本人及其空壳公司 Paper Bird Inc. 支付了总计 33 亿美元，SBF从不使用“可以留下痕迹”的交流方式，债务人（FTX）无法准备一份完整的员工名单。
根据最近的破产申请，目前接替SBF的FTX 首席执行官约翰·雷 (John Ray) 上周开始履新，处理这个烂摊子。Ray是一名在破产重组业务领域拥有 40 年经验的资深人士，其履历包括在 2001 年监督安然公司的解散。他在了解FTX的财务以后表示，从未见过“公司控制如此彻底的失败，以及这里发生的如此完全缺乏可信赖的财务信息。”
美国法官拒绝SBF要求检察官审查FTX债务人的请求:金色财经报道，隶属于纽约南区的联邦法官LewisKaplan在周四的听证会上对FTX创始人的辩护团队关于驳回银行欺诈、电信欺诈和竞选财务指控的动议提出了几个问题，同时对辩方驳回银行和电汇欺诈指控的努力持怀疑态度。法官还驳回了辩护方提出的与程序有关的多项动议，包括要求美国司法部审查FTX文件和材料的努力。[2023/6/16 21:40:38]
Ray在当地时间周四（11月17日）提交的破产申请揭示了SBF作为经营者的失败。在这份长达 30 页的文件中，Ray 揭露了 FTX 的大量不良记录保存、欺诈和舞弊行为。其中，Ray的文件披露了SBF“神一般的操作”。
据 Ray 的文件显示，FTX的旗下公司 Alameda Research 向 SBF本人及其空壳公司 Paper Bird Inc. 支付了总计 33 亿美元，向 FTX工程总监Singh 支付了 5.43 亿美元，向FTX 联合创始人Ryan Salame 支付了 5500 万美元。
华尔街日报：FTX寻求收回SBF的数百万美元慈善捐款:1月8日消息，FTX的新管理层正在寻求追回该加密交易所及其前首席执行官SBF捐赠的数百万美元。SBF的一位发言人表示，慈善捐款并非来自客户存款，而是来自交易利润。该慈善机构于2022年2月宣布，计划在第一年部署超过1亿美元，捐款高达10亿美元。[2023/1/9 11:01:37]
该文件表示，FTX 未能为持有的数字资产保留适当的账户记录和安全程序，最终导致上周被黑客盗取 3.72 亿美元的惨剧。
Ray 在评估FTX的时候，认为该公司持有的加密货币资产的“公允价值”仅为 659,000 美元。
而FTX 集团的公司资金经常被用来为员工和顾问购买房屋和其他个人物品。比如在巴哈马，SBF的好兄弟Ryan Salame就是以个人名义购房买马的，没有任何法律文书。Salame 于 2019 年加入 Alameda，之后帮助SBF成立了 FTX 母公司 FTX Trading Ltd。2021 年 9 月，Salame 成为 FTX Digital Markets 的联合首席执行官，该公司自称是 FTX Trading Ltd 的巴哈马子公司。
疑似FTX创始人Sam地址2小时内在ZKSwap添加2.5亿美金流动性:据zkswap.info数据显示，今日晚间，疑似FTX创始人Sam的地址（0x84d34f4f83a87596cd3fb6887cff8f17bf5a7b83），在两小时内向ZKSwap流动性池添加超2.5亿美金。添加代币对包括USDC/USDT、ETH/USDT、ETH/WBTC、WBTC/HBTC。截至目前，ZKSwap流动性和总资产再创新高，流动性现已达到13.03亿美金，L2总资产则达到了14.56亿美元。据Debank数据，目前ZKSwap锁仓量以及流动性均已接近Uniswap的30%。[2021/3/19 19:02:09]
而Ryan Salame已经因为加密大亨的身份，买下了无数个餐厅和不动产。包括：Firefly Gastropub & Catering Co.，体育酒吧The Olde Heritage Tavern，休闲小酒馆 Campfire，The Lunch Pail，Lenox Catering，27 Housatonic St. 大楼的咖啡厅 Shots Cafe以及几间楼上公寓，Haven Cafe & Bakery等。
FTX现已支持通过PayPal入金:据官方消息，FTX现已支持通过PayPal在平台入金。用户可在钱包页的“USD和稳定币”入金窗口，选择使用PayPal进行入金。
PayPal是全球使用最为广泛的第三方支付工具之一，服务范围超过200个市场，支持的币种超过100个。此前报道，PayPal宣布加入加密货币市场，允许用户使用其在线钱包买卖和持有BTC、ETH、BCH、LTC四种加密货币。[2021/3/2 18:06:38]
而其负责的FTX Digital Markets周二申请了第15 章破产保护。Ray 表示 FTX Digital Markets 的资产负债表至少有 1亿4933万6000 美元。包括：
现金和现金等价物：82,564,000 美元。
限制性现金：10,000,000 美元。
FTX创始人SBF以高出gas平均价格1.5万倍的价格转移近3.79万ETH:9月15日消息，以太坊开发者、PolymathNetwork工程师MuditGupta发推称，北京时间9月15日12点42分，FTX创始人兼Serum顾问SamBankman-Fried（SBF）以3,129,000Gwei的gas价格转移了37,885枚ETH，交易费用高达逾500ETH（价值近18.8万美元）。
MuditGupta称并不清楚SushiSwap上发生了什么。对此，SBF回应称，有时候你只是真的想要转回你的ETH。经查询发现，SBF支付的gas价格相较目前的gas平均价格（198Gwei）高1.5万倍。[2020/9/15]
美元计价的稳定币：63,000 美元。
相关应收款：45,944,000 美元。
预付费用和其他流动资产：4,922,000 美元。
财产和设备净值：5,565,000 美元。
其他非流动资产：278,000 美元。
30页的文件中，不仅对SBF办公方式的质疑，因为他从不使用“可以留下痕迹”的交流方式，都是阅后即焚，并鼓励员工们也这样。“FTX 集团的人力资源方法结合了各个实体和外部承包商的员工，记录和责任线不明确，债务人（FTX）无法准备一份完整的名单，列出截至申请日为 FTX 集团工作的人员，或他们的雇佣条款。迄今为止，多次尝试找到某些假定的雇员以确认他们的身份，但均未成功。”
Ray 在文件中表示，他的团队寻求控制公司的财务，保护和追回其资产，协助对不当行为的任何调查以及利益相关者的“最大”价值。
当地时间16日，美国媒体路透社报道，美国俄克拉荷马州的投资者已经向美国迈阿密佛罗里达州南区地方法院提起诉讼，起诉了FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 、FTX 联合创始人兼首席技术官 Gary Wang、工程总监 Nishad Singh，以及为FTX代言过的一众明星。
这些明星有一些大家应该耳熟能详，包括NFL 球员汤姆布拉迪、前 NBA 球员沙奎尔奥尼尔、投资人和电视主持人凯文·奥利、喜剧演员拉里大卫、美国职业棒球大联盟(MLB)球员大谷翔平、网球明星大坂直美、 NBA 团队金州勇士队等。
原告表示，SBF 和一众集团被告性地推广 FTX 的收益，尤其是对那些“缺乏经验的投资者”进行性广告，牟取暴利。原告埃德温·加里森（Edwin Garrison）表示，FTX 违反联邦以及佛罗里达州法律，利用名人出售未注册证券，并引诱用户使用APP进行投资欺诈，致使用户蒙受110亿美元损失，需要被告赔偿。
公开消息显示，美国职业棒球大联盟(MLB)球员、日本籍大谷翔平于去年11月与FTX签订长期代言协议，而炙手可热的大阪直美，则是今年3月签订了长期合作协议。两位日籍选手都获得了FTX的股份并接受了加密资产报酬。大坂直美还协助创造了FTX品牌内容，并在比赛期间佩戴了“FTX”徽章。
FTX 最近还撤销了其对 NBA 迈阿密热火队主场 FTX Arena 的冠名权。FTX在签订合同时支付了1400万美元冠名费，但随着破产旋涡，FTX将必须在未来60 天内支付 1650 万美元，相当于三年的冠名费用。
原文：《【链得得独家】FTX财务混乱疑云重重：33亿美金流入SBF空壳公司，雇佣员工至今成谜》
作者：毛利五郎
来源：panews
PANews
媒体专栏
阅读更多
金色财经
CertiK中文社区
区块律动BlockBeats
web3中文
深潮TechFlow
念青
DeFi之道
CT中文
Odaily星球日报
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。