疑与庞氏局One Coin有关 DWF Labs大起底_以太坊:以太坊价格最新行情分析

文/@nay gmy,译/金色财经xiaozou

DWF Labs究竟是何方神圣?

过去的几个月里,他们的身影无处不在,向所有人抛洒支票,从合法项目到死亡项目。

我研究了一些链上数据和其他资源,看起来不太乐观。

1、下图是我发现的一些链上交易。实际上远不止这些。

几乎所有情况下,流入代币和流出稳定币数量都在时间和金额上相匹配,这意味着这些并不是贷款,因此不是标准的MM(做市商)交易。

已有6500万美元的印证。

2、他们所有交易的模式是:要么单日多笔买入约5-10万个稳定币,要么大规模买入,单笔交易可高达500万美元。

欧易Web3钱包已支持AA账户抽象:金色财经报道,欧易发布公告宣布已于2023年08月02日支持账户抽象,可以一键创建智能合约账户。未来,欧易Web3钱包还将持续基于EIP-4337,持续为账户抽象技术添砖加瓦,陆续将推出社交恢复以及其他特色功能。[2023/8/2 16:13:53]

但下一步操作总是一致的——他们把全部(或几乎全部)稳定币都存入了CEX(中心化交易所)。

3、DWF在韩国市场非常活跃。一些韩国项目主动在Xangle上公开宣布获得DWF投资。(https://xangle.io/en/insight/disclosure?order=desc&isFollowing=false&page=32&nowPeriod=insight_page.filter.all_time&isScrollLock=true)

Vitalik Buterin:账户抽象可简化用户体验,同时增强以太坊的灵活性和适用性:7月18日消息,以太坊创始人Vitalik Buterin在以太坊巴黎EthCC会议上,详细阐述了账户抽象的历史及最新进展。Vitalik强调了账户抽象的重要性,这一特性可为智能合约账户和普通账户提供统一的交互界面,从而简化用户体验,同时增强以太坊的灵活性和适用性。[2023/7/18 11:02:52]

自去年11月以来公开的11个项目中,大多数都没有披露具体投资额。DWF向市值600万美元的mcap APM投资500万美元。BIOT的披露与链上数据不符。

4、报告中的交易有一些我在链上找不到。其中不乏备受瞩目的交易。

Safe发起的账户抽象黑客松在DoraHacks.io正式开启:3月1日,据官方消息,账户抽象黑客松(March for Account Abstraction Hackathon)申请入口已在开发者激励平台DoraHacks.io开启。本次活动由以太坊多签智能合约钱包Safe(原Gnosis Safe)主办,利用DoraHacks平台支持的自由组织黑客马拉松工具发起,总资助池达50,000美元。3月1日-31日,BUIDL团队可通过Dorahacks.io提交参与申请。[2023/3/1 12:35:56]

奇怪的是,在许多情况下,链上活动从来不会与报告的规模相对应,这与其他情况是不同的。

5、在链上确认了6500万美元交易,而报告规模超过1.5亿美元,还有很多信息没有显示在报告中。

账户抽象提案EIP-4337联合发起人Kristof Gazso创立Web3基础设施项目Pimlico:2月23日消息,账户抽象提案 EIP-4337 联合发起人 Kristof Gazso 在推特上表示,已辞去在以太坊客户端 Nethermind 的职务,并创立了 Web3 基础设施项目 Pimlico,该项目将专注于成为支持以太坊向智能合约钱包过渡的底层基础设施层。

据此前消息,以太坊创始人Vitalik 联合 Kristof Gazso、yoav.eth、DrorTirosh、NamraPatel、TomaszK.Stanczak 等人发布账户抽象提案 EIP-4337,该提案可在不改变以太坊共识层协议的情况下实现验证逻辑,并可以通过签名聚合为 rollups 降低数据成本。[2023/2/23 12:25:33]

一旦你深入研究,就会看到一堆其他行为模式相同的代币穿梭于他们的钱包。我们谈的可是数亿美元。大部分交易发生在过去六个月里。

这到底是怎么回事?

6、6个月前,这家几乎无人知晓的公司向流动性代币投资了2亿多美元,并将大部分资金存入交易所。Coindesk写了很多宣传文章。

7、我猜一种解释是,他们代表团队以不低于某个价格出售代币,并预付资金,将delta收入囊中。许多交易有10-20%的折扣,但有些没有。

但为什么要以“战略合作伙伴关系”和投资的名义出售呢?

8、关于投资后的价格走势,这些代币普遍表现不佳。

排名最靠后的4种代币是SSV、SNX、TIME和FLOKI,自交易所的第一笔DWF交易以来,已贬值10%到40%。有些甚至跌了90%以上。

9、现在,谁是DWF的官方代言人,Andrei Grachev吗?他说DWF自2016年起就是一个TradFi做市商,他们这样做已经赚了上亿美元。

自2018年以来,他被公开指控操作各种加密局。其中包括很多筹集了资金但从未发行的ICO……

10、……投资组合管理导致100%损失,再加上他与OneCoin的关系,OneCoin是一个40亿美元的加密庞氏局。

他曾被拍到在他们的莫斯科聚会上的讲话,当时作为火币俄罗斯首席执行官的他希望“在火币网独家上市OneCoin、”。

 https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=607168413037696&id=100012336273890

11、这些已被公之于众多年,最大的俄语加密媒体ForkLog甚至在2019年发表了一些文章揭露这一切。如果你不会俄语,请使用谷歌翻译。

12、当前来看,这一切看起来非常粗糙。

他们在链上持有的代币主要集中在这个钱包上,总共1200万美元:https://etherscan.io/address/0x90D789458c40aDA07202cBDCF880CFF4922Ff36B

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