早在2017年，央行等部门就发布《关于防范代币发行融资风险的公告》表示，在我国，代币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、投资炒作风险等，投资者须自行承担投资风险。但涉虚拟币交易的案件仍然层出不穷，“韭菜“一波又一波。
2022年某月，张叔在某短视频平台上认识了网友“小陈”，双方聊了几天熟络了以后，小陈称其在使用某app投资虚拟货币，并发了几张盈利的截图。张叔很是心动，询问小陈如何操作。接下来，张叔被小陈拉入微信群，微信群中的讲师会进行虚拟币投资理财的知识讲解，以及app的操作指引。
经过一周的简单培训，张叔下载了虚拟币投资app，充值了5000元，张叔操作了几次后，发现账户余额涨到了2万元，并提现成功。张叔放心了，于是又充值了5万元，这时候却发现app无法打开，小陈也失联了。
浙江嵊州女子因“杀猪盘”局投资虚拟货币损失395万元:去年7月，浙江嵊州市某街道的李女士在微信结识一位名叫杨某辉的男子，杨某辉曾多次向李女士提起一个叫“72mex”的虚拟币交易平台，引诱李女士购买虚拟货币。在这场局中，李女士前后共计投入395万元。绍兴嵊州市局经侦查发现，犯罪嫌疑人许某策伙同陈某等人代理了可操控K线走势的虚拟币投资平台，并成立工作室，通过在网络上散布在平台可获得高收益等信息，诱客户到该平台入金操作，随后由同伙反向指导客户，导致客户受损，嫌疑人利用相同手法作案多起，涉案金额达600余万元。顺线追踪，于2020年11月合力收网，在福建、湖北等地共抓获犯罪嫌疑人11人，追赃250万余元，扣押涉案奔驰车一辆。目前，11名嫌疑人已被移送起诉至检察院，该案正在进一步侦办中。（浙江微信公众）[2021/5/14 22:02:07]
01 套路满满
男子投资虚拟货币失败绑架合伙人女儿:近日，上海一男子投资数字虚拟货币失败，20多万元的本金，返还300余万个数字虚拟货币，但因无法折现，最后亏得只剩下2000多元。在多次向投资介绍人刘某索赔无果的情况下，他直接挟持了刘某的女儿。报警后，在谈判专家的劝说下，王某将女孩放走。目前，王某已被上海浦东检方依法提起诉讼。（看看新闻KNEWS）[2021/3/15 18:46:07]
以上是投资虚拟币被的典型案例。被害者视角下所看到的也只是冰山一角，其背后有一个内部结构严密，分工精细的团伙。公司一般以注册在柬埔寨等国外住所居多，公司会招聘直播间讲师，业务员，行政管理人员，以投资虚拟货币名义，取国内被害人钱款。具体步骤如下：
动态 | 子利用Facebook赞助广告诱用户投资虚假数字货币:据cryptoglobe消息，近期Facebook上出现一个新的数字货币局，该局以赞助广告的形式从用户那里窃取敏感数据，这则广告是由立陶宛音乐家Jonatanas Kazlauskas在CNBC上发布的一篇假新闻，点击这则广告，用户会被重定向到CNBC的一个虚假页面，上面有一篇文章，内容是“新加坡史无前例地宣布，他们将正式采用某种加密货币作为新加坡的官方货币”。目前还不清楚这些艺人是否参与了这场局，也不清楚他的账户是否遭到了黑客攻击。 11月22日ORCA联盟首次在Medium上发布局警告。[2018/11/30]
首先，找寻猎物。
韩国Kakao公司投资虚拟货币企业投资利润为181亿韩币:韩国Kakao公司持有经营着‘Upbit'虚拟货币交易所Dunamu公司的20%左右的股份，去年第四季度赚取了181亿韩元。[2018/2/8]
公司会招募大量人员先进行“养微信号”的操作，对微信人设进行包装，在朋友圈发布公司指定素材，伪装成有一定经济实力的“高富帅”，“白富美”等精英角色。并使用该微信寻找有虚拟币投资经济实力的客户，通过话术聊天模版与被害人聊天并取得其信任。
其次，培养信任。
被害人被拉入微信群后，团伙就开始了“表演”，假冒的讲师、助理，其他投资者互相打配合，烘托气氛，增强被害人对投资虚拟货币的信任感。
再次，投资诱导。
导师会不断吹嘘虚拟货币的价值，宣传虚拟币具有巨大的投资前景和投资价值，在团伙确认已取得被害人充分信任的情况下，由讲师或助理帮助指导客户下载app，阴道客户注册、入金、购买虚拟货币。
最后，得财产。
客户充值后，团伙先通过内部操控平台的方式先让客户盈利，以便更进一步加深被害人信任，诱导被害人加大投资。当被害人的投资数额达到该犯罪团伙的目标后，被害人在平台上所投资的虚拟货币价值会大幅下跌，平台也会出现无法提现或无法打开的情况。至此，团伙取被害人财物的目的最终实现。
02 真实案例
周某案【案号：（2022）湘0726刑初257号】判决书记载，杜某等负责与平台对接及诱导客户进入平台充值投资，并使用微信号“某某老师”带客户进微信群“做单”，利用后台风控权限操控客户盈亏。被告人周剑、廖坚玲及黄振源负责在网上发帖并将添加的微信客户推送给杜某等，同时使用工作微信号在杜某等组建的微信群中当“托”，烘托微信群投资气氛，虚拟真实的投资场景，让客户信以为真，协助实施活动。
谢某等案【案号：(2022)湘0681刑初63号】判决书记载，加某、计某（均在逃）经过事先商量策划，决定合伙在柬埔寨投资成立公司进行活动。该公司使用炒股类ＡＰＰ软件、购买工作微信号和ＱＱ号，通过人员使用工作手机、以微信聊天的方式让受害人下载ＡＰＰ软件后，利用“玖富资本”“信投”“万象”等平台诱导受害人注入资金购买平台虚拟股票，以股票亏损和强制平仓的方式实施“炒股类”网络电信。
吴某等案【案号：(2022)苏0903刑初1号】判决书记载，被告人吴某经李某介绍在柬埔寨国金边市以黄某为首的集团中为组员，以“养微信号、推广、吸粉、炒群、建立精准群、导师、水军烘托、导师直播诱导等方式被害人投资虚假投资平台、先采取小额盈利诱、待被害人相信后就会继续蛊惑加大资金投入，团伙通过内部后台操作使客户钱财亏损”的方式进行。
03 总结
币圈这波水太深，稍不留神就会落入子精心设置的陷阱。且大量分子将窝点设在国外，使用境外服务器，大大增大了机关的取证难度。大量的报案人在派出所报案之后就再没消息，少数报案人经过司法机关抓人、判决、追赃后追回少量款项，已属极其幸运的一小波群体。自己的钱袋子还是要捂好，否则只能“风险自负”，沦为“一茬韭菜”。
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