美国商品期货交易委员会（CFTC）在最近一起案件中首次涉足到"浪漫"（Romance Scam）领域。据报道，CFTC 在周五起诉了 Justby International Auctions 及其 CEO Cunwen Zhu，指称这家公司挪用了客户资金，涉案金额高达 130 万美元，而这些资金原本应该用于数字资产交易。
CFTC 的诉讼案件在美国加利福尼亚州中区联邦地方法院提起。根据 CFTC 的指控，Cunwen Zhu 通过他的公司 Justby International Auctions 在 2021 年 4 月至 2022 年 3 月期间了至少 29 名客户，并取了超过 130 万美元的资金。
Arthur Hayes：AI将通过DAO进行自我组织，其代币交易或促使DEX形成自然垄断:7月28日消息，BitMEX创始人Arthur Hayes在其博客中撰文表示，未来的人工智能（AI）将通过去中心化自治组织（DAO）进行自我组织。他认为，AI 将不再依赖传统的公司结构，而是选择公共区块链进行部署和运行。他以一个名为「诗人 AI」的假设性 AI 为例，解释了如何通过智能合约在公共区块链（如以太坊）上部署 DAO 和代币。
Hayes 还指出，AI DAO 的债务市场的成熟程度将决定其经济影响力的增长速度。他认为，由于公共区块链可以持续监控 AI DAO 以确保其遵守债务契约，并在未付款的情况下使用智能合约自动转移数字财产和/或所有权，因此，债权人可以对 AI DAO 的账目进行持续的、准确的审计，这将使投资者有信心向符合其财务标准的 DAO 投资。
此外，Hayes 还预测，随着 DAO 的激增，以太坊交易将呈指数级增长，导致 ETH 的价格飙升。同时，去中心化交易平台（DEX）将成为自然垄断者，因为它们将成为第一个真正全球的交易场所，任何具有互联网连接的人或 AI 都可以在其中进行交易。他认为，由于 AI 无法被国家强制控制，因此，交易所有形式的 DAO 代币的交易平台可能会成为自然垄断者。识别这些 DEX 并购买它们的治理代币将产生巨大的利润。[2023/7/28 16:04:08]
原本这些客户资金应该被用于数字资产商品和外汇交易，Justby 应当管理这笔资金并带来收益，但 Cunwen Zhu 却将这些资金用于个人消费，并将大部分资金转入了由其涉案计划中的雇员控制的银行账户、数字钱包和数字资产交易平台。
Polymesh主管：加密行业在美国的整个未来都岌岌可危:金色财经报道，证券代币化平台Polymath发布《数字资产监管发展：亚太地区-2023》报告，报告要点包括：韩国、新加坡和香港三个地区的显着发展；亚太地区对加密货币监管态度的转变；韩国加密货币的制度化和证券型代币发行（STO）的合法化；新加坡《支付服务法》、新加坡金融管理局 (MAS) 的立场以及对实用代币、稳定币和证券代币的看法；香港的新规则为加密货币行业增添了可信度。
Polymesh协会代币化主管Graeme Moore表示，今年4月，欧盟推出了具有里程碑意义的MiCA监管框架，引领了世界潮流。值得注意的是，亚太地区，尤其是韩国、新加坡和香港，也出现了对清晰、高效且不会扼杀创新的监管框架的需求。遗憾的是，由于美国一再采取执法行动，却没有任何关于该行业如何前进的举措，该行业在美国的整个未来都岌岌可危。最终，这将促使创新者，甚至整个数字资产行业向海外转移。[2023/7/23 15:53:08]
据 CFTC 透露，这群子利用社交媒体与客户取得联系，并"假装与客户交友或谈恋爱"，以此诱使他们开设账户。CFTC 在诉讼文件中提到，共有三类人在其中起了作用：（1 ）"招揽者"通过社交媒体联系计划客户，并假装与他们交友或谈恋爱，以便诱使他们开设和资助交易账户； （2 ）"交易公司"，其声称代表计划客户建立交易账户； （3 ）"空壳公司"，如被告 Justby，其银行账户被被告和计划实体用于接收和挪用计划客户的资金。
OKX Web3钱包集成Across跨链桥:6月16日消息，OKX Web3钱包现已集成Across跨链桥，为用户提供更多跨链选择。[2023/6/16 21:42:27]
有趣的是，CFTC 在诉讼文件中提到了“杀猪盘”的拼音
CFTC 在诉讼文件中对于杀猪盘的手段提及的非常详细。文件中提到，“招揽者”曾在一名客户身上花费超过一年的时间来建立一段浪漫关系，之后再劝说客户在自己的公司开设投资交易账户并投入资金。为了达到这个目的，“招揽者”经常分享看上去很昂贵的生活照片，驾驶名车的记录，和超高收益的假账户截图。这些招揽者通常自称非常成功的交易员，并经常将他们的成功归因于一个提供内部消息的“叔叔”或“内幕人士”。
Syndicate将在6月底之前取消投资俱乐部等产品:5月26日消息，去中心化投资组织?Syndicate 发文表示将在 6 月底之前取消投资俱乐部和组织等产品，届时用户将无法访问。[2023/5/26 9:44:32]
一旦受上当，他们随后会将客户介绍给交易公司，并开设交易账户和打款。这些交易公司本身是合法的，但是受唆使的客户下载的交易软件并非真正的交易软件，且会提供各种各样的假信息。通常，如果客户遵守“招揽者”们的投资建议并在软件上交易，交易软件上会显示相当大的盈利。CFTC 的诉讼文件显示，其中一位受客户的账户显示虚假盈利超过两百万美元。
美国商品期货交易委员会（CFTC）已发布了多个客户保护欺诈警示和文章，包括《避免外汇、贵金属和数字资产罗曼蒂克》，警告用户在在线约会和社交媒体平台上要警惕最近增加的行为，这些行为诱使受害者将钱款发送到声称进行外汇交易、贵金属交易或数字资产交易的欺诈网站。
在针对 Zhu 和 Justby 的持续诉讼中，CFTC 寻求对被欺诈客户进行赔偿，追缴非法所得，处以民事罚款，禁止交易，并对进一步违反商品交易法（CEA）和 CFTC 规定的行为进行永久禁令。这次事件表明，监管机构正日益关注并采取行动来打击加密货币领域中的行为。可以预见，由于数字货币相关的金融案件更难以追踪钱款去向，相关的监管力度会更大。
CFTC 的执法主任伊恩·麦金利在一份声明中表示："当人们试图逃避疫情期间的孤立感并在网上与他人建立联系时，子们看到了一个新的机会，可以利用公众并进行欺诈行为。今天的行动是 CFTC 首次采取的这种类型（指浪漫）的诉讼，表明 CFTC 将追究欺诈顾客的不道德个人的责任，并保护公众免受互联网。”
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