作者：Mat Di Salvo，Decrypt；编译：松雪，金色财经
FTX 新任首席执行官在一份爆炸性的新报告中称，早在 2020 年，FTX 的前管理层就客户现金的可疑动向向银行撒了谎。
John J. Ray III在周一的法庭文件指出：尽管 FTX 集团将自己描绘成“加密货币行业客户保护工作的先锋”，但据称它故意将客户和公司资金混合在一起，以便抢购豪华房产并对姊妹公司 Alameda Research进行投机交易。
Bernstein：FTX的崩盘更像是安然而不是雷曼:金色财经报道，Bernstein周一在一份研究报告中表示， FTX 和 Alameda Research的崩溃对加密行业的中心化金融 (CeFi) 部分影响最大。部分加密生态系统受到了此次事件的影响，但并非整个行业。
Bernstein表示，需要区分加密货币中的中心化托管参与者，即交易所、托管人和加密银行，因为这是监管即将到来的地方。这将涉及有关维持储备金和统一会计核算的规定。政府和监管机构也可能会加强对监管较宽松的离岸交易所的审查。
此外，该报告称，与雷曼兄弟相比，FTX感觉更接近安然。[2022/11/15 13:09:04]
知情人士：FTX US的员工正试图在SBF缺席的情况下出售资产:11月11日消息，据知情人士透露FTX美国分公司FTX US的员工正试图出售公司资产，在某些情况下，FTX首席执行官SBF(Sam Bankman-Fried)没有“参与”。报道称，投资资产包括股票结算平台Embed和迈阿密一个场馆的冠名权。
SBF此前曾向公众保证，FTX的美国分公司财务状况良好。FTX US也曾表示，FTX US是一个独立的实体，拥有独立的管理人员、技术基础设施和许可，交易所继续正常运作。（The Block）[2022/11/11 12:47:01]
FTX 新任命的首席执行官John J Ray III 负责监督Enron公司的清算。 图片：众议院金融服务委员会
Alameda再向FTX转入500万枚USDT:6月23日消息，Alameda: FTX Deposit的钱包地址（0x83a127952d266A6eA306c40Ac62A4a70668FE3BD）于北京时间15:39向FTX转入5,014,296枚USDT。[2022/6/23 1:27:01]
当银行就资金流动问题向FTX管理层施压时，“FTX没有向银行说出真相。”Ray指控称:“在过去近一年的时间里，它不仅这样做，而且实际上一直在使用Alameda账户进行FTX.com的客户交易——FTX集团撒谎了。”
FTX 是数字资产交易所，允许人们购买、出售和押注加密货币。 但检察官称，该公司管理不善，导致其在 2022 年 11 月出人意料地迅速破产。
该交易所的管理层——之前被Ray描述为“非常缺乏经验且不成熟”——据称挪用了 87 亿美元的客户资金。
FTX 的前老板兼联合创始人山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 是一位前简街交易员，也是麻省理工学院的毕业生，曾向政客和名人示好，去年被捕后，现在面临 13 项刑事指控。
这些指控包括共谋实施电汇欺诈、谋划美国、违反竞选财务法以及贿赂。
上周，一项新诉讼被提起，指控班弗里德花费 7 亿美元试图从“超级网络人物”迈克尔·基维斯 (Michael Kives) 那里购买影响力。迈克尔·基维斯是一位好莱坞经纪人，后来成为希拉里·克林顿 (Hillary Clinton) 的投资者和前助手。
Ray 是一位经验丰富的律师，负责追回 FTX 客户丢失的资金。他此前曾表示，尽管他曾在 2001 年处理过能源公司Enron（历史上最大的倒闭公司之一）的倒闭案，但他从未见过如此混乱的情况。
在周一的报告中，他补充说，尽管追踪涉嫌挪用资金存在“挑战”，但他的团队已成功追回“约 70 亿美元的流动资产”，并且预计还会追回更多资金。
金色财经
企业专栏
阅读更多
金色早8点
Odaily星球日报
Block unicorn
DAOrayaki
曼昆区块链法律
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。