北京时间2月9日凌晨，美国司法部宣布2016年Bitfinex黑客事件的两名参与者已被逮捕，并追回了价值36亿美元的比特币。
在周二发布的一份声明中，美国司法部表示，其已下令逮捕了IlyaLichtenstein及其妻子HeatherMorgan，因为他们涉嫌密谋并参与了2016年的Bitfinex黑客事件。据悉，在2016年8月，Bitfinex交易所被黑客盗走了119,756枚比特币，截至目前，这些比特币的价值超过了51亿美元。
价值36亿美元的比特币和以太坊期权合约将于周五到期:金色财经报道，据Deribit数据，价值36亿美元的比特币和以太坊期权合约将于周五到期，其中，约85,000份价值23亿美元的比特币期权合约，约70万份价值13亿美元的以太坊期权合约。
Deribit首席商务官Luuk Strijers表示，看跌期权比率为0.38，未完成的看涨期权可能比看跌期权多两倍半以上。即将到期的期权金额相当可观，但这并不意味着市场有理由恐慌。隐含交易量仍处于最低水平，比特币和以太坊的DVOL交易量为50，在今年1月看到了类似的最低IV情况，随后出现了大幅飙升。[2023/5/25 10:38:43]
FTX申请破产保护的前几天，价值3.33亿美元比特币从FTX消失:金色财经报道，FTX于2022年11月11日申请破产保护，申请破产的前5天，20,176个比特币在不到24小时内离开交易所。
在币安首席执行官赵长鹏(CZ)告诉公众币安将抛售其所有FTT代币后，人们立即开始关注FTX的反应。除了关注FTX对CZ声明的反应外，人们还开始关注这家陷入困境的交易所的加密货币余额。很多人都在关注基于以太坊的地址，这些地址在申请破产保护的同一天从交易所吸走资金。然而，FTX在2022年11月5日还持有至少20,176.84比特币(BTC)。然而，第二天，FTX的BTC储备下降至220.26比特币。到2022年11月7日，数据显示该交易所仅持有0.25个比特币，因为这些比特币在FTX申请破产之前就已全部转移。(news.bitcoin)[2022/11/21 7:50:19]
自2016年Bitfinex黑客攻击发生以来，被盗的资金只有少部分遭到了转移，而大部分资金并未受到影响。美国司法部报告称，其已将这些转移资金中的25000枚比特币追踪到了Lichtenstein和Morgan控制的金融账户。在搜查令允许特工查看包含钱包私钥的文件后，特工们得以从Morgan和Lichtenstein那里没收了超过94000枚BTC，目前这些比特币的价值约为36亿美元。
3200万枚USDT转入Bitfinex交易所 价值3203.8万美元:WhaleAlert数据显示，北京时间07月09日06:50，3200万枚USDT从0x0548开头地址转入Bitfinex交易所，按当前价格计算，价值约3203.8万美元。[2020/7/9]
美国司法部副司法部长LisaMonaco表示：
“今天的逮捕，以及该部门有史以来最大规模的金融扣押，表明了加密货币并不是罪犯的避风港。为了维持数字匿名性，被告徒劳地通过迷宫般的加密货币交易清洗被盗资金。多亏了执法部门的细致工作，该部门再次展示了它如何能并且将如何追踪这些资金，无论其形式如何。”美国司法部刑事司助理检察长KennethPolite补充表示，联邦当局有能力通过区块链追踪资金。公告称，Morgan和Lichtenstein使用多种方法清洗非法加密货币，包括跳链、在交易所和暗网市场存入和提取币，以及使用计算机程序自动进行交易。此外，据称这对夫妇在美国开设了商业账户，以“使他们的银行活动合法化”。
美国哥伦比亚特区的检察官MatthewM.Graves评论称：
“加密货币及其交易的虚拟货币交易所构成了美国金融体系的一个扩展部分，但通过复杂的计划实施的数字货币抢劫可能会破坏人们对加密货币的信心。司法部和我们的办公室随时准备通过使用21世纪的调查技术来追回被盗资金并追究肇事者的责任，以应对这些威胁。”据Bitfinex表示，自美国司法部开始调查这起事件以来，该交易所一直在与它合作，而关于这些追回的比特币是否会归还给Bitfinex平台和用户，目前尚未得到说明。
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