分析 | ?暗网犯罪的法律问题研究_TRX:UMB

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自中本聪发明比特币以来,加密货币与区块链技术引起了世界各国的广泛关注。区块链技术在发展的同时,也被一些犯罪分子作为牟利的工具。实践中,犯罪分子一般利用Tor软件服务、加密数字货币支付、Tumbler和PGP软件技术支持,实施一些非法犯罪活动,还能实现了整个犯罪过程的匿名化。本文结合暗网犯罪的作案手法,分析暗网犯罪涉及的罪名和触犯的刑事法律,最后提出打击暗网犯罪的一些建议。

一、暗网犯罪的形式

随着网络犯罪的打击力度加强,犯罪分子犯罪活动轨迹由表网→深网→暗网转移。虽然暗网只占互联网0.1%,但是其中的犯罪活动影响恶劣,也较难打击。暗网中犯罪分子的作案手法主要表现为:先利用Tor软件服务将用户的IP地址模糊化以逃避流量分析,再使用加密数字货币支付系统与Tumbler技术处理每笔非法交易,最后采取PGP软件加密信息是暗网中用来隐藏犯罪人活动轨迹,实现犯罪分子与交易对手匿名化。

Tor软件服务隐藏用户身份

Tor的核心运作机制是通过隐藏流量分析来保护用户隐私,支持大量用户匿名浏览,还能避开网络监管。其通过加权随机模式为每位用户匹配入口、中间和出口3个中继节点,并建立“用户—入口节点”“入口节点—中间节点”“中间节点—出口节点”的3条通信线路,线路两端分别生成用户与3个中继节点共享的3个通信密钥。整个软件使用过程不记录数据的流向,用户无法识别发出指令和流量的真正来源。

分析 | 机构对加密资产的兴趣正在增加 监管需要迎头赶上:随着机构对加密资产的兴趣越来越大,加密特定项目和传统金融公司都在增加机构产品,以满足这一特定客户群的需求。虽然已经投入了大量精力为金融机构进入加密货币领域构建安全的基础设施和解决方案,但不明确的法规仍然是机构采用的一个重大障碍。 当被问及他是否看到机构投资者进入加密货币领域时,数字资产托管和投资组合管理公司Cu Technologies销售主管Boris Bohrer-Bilowitzki肯定了这一趋势。该公司声称,为客户持有价值1亿至5亿美元的加密货币,其客户包括英国授权机构数字资产套利基金Nickel Asset Management。 为机构投资者服务的数字资产金融服务公司JST Capital联合创始人和合伙人Scott Freeman认为,需求在过去几个月有所加速。JST Capital在美国和亚洲都有吸引力,该公司在这两个市场都有业务。(Bitcoin Magazine)[2019/9/12]

当用户启用Tor等特殊软件,在网络世界真的可谓是为所欲为。其可以任意访问任何网站获取资源,匿名浏览网页的同时,还不会暴露自己的身份。如果用户在暗网中匿名配置WEB服务,还可以建立个人暗网网站点发布非法交易,而不需要在国家规定的域名管理机构注册或备案域名。

分析 | BTC假日期间大概率会下调 持仓1/3观望为宜:据链塔数据平台数据显示,链塔数字货币整体指数(BI)今日11时报1216点,相较昨日上涨10点,涨幅0.83%。24h内市值前10的货币8涨2跌,BNB上涨幅度最大,为5.68%,24h内加密货币市场市值保持在2500亿美元左右。昨晚到今天,市场整体基本保持横盘震荡,由于市场遭遇砸盘后继续下行,短期内不会大仓位持币账户套利出场的情况。BTC多次试探7600点,目前在7600-7800区间内震荡,今天不太会有明显变动。其他币种在连续下跌后,正常回调,幅度较小反映投资者变得更加谨慎。

BTC下行试探,节日假期内大概率可能会跌破7600点,做空势头逐步释放,再次下跌后基本完成。短期保持约三分之一仓位观望,跌破7500点后适当补仓,坚定信心,不要被洗出局。等待市场信号,同时可考虑少量配一些平台币。[2019/6/6]

加密数字货币支付系统与?Tumbler技术处理非法交易

比特币“丝绸之路”犯罪网络,就是利用比特币支付系统与Tumbler技术来处理非法交易。买家通过场外OTC将法币兑换为比特币,将比特币由网站内部的银行先行托管,待交易达成时,买家托管的账户中相应数量的比特币就会被扣掉。卖家收到数字货币后,再通过场外OTC卖出。之后利用Tumbler技术把买卖双方的比特币交易地址模糊化,无法确定交易双方的主体信息,实现高度匿名性,保证无痕交易。

分析 | BTC价格的关键阻力位在4040美元:据CoinDesk分析,BTC价格已经连续第四天在3920至4020美元的范围内了,目前5日移动均线和10日移动均线都呈现看涨状态,所以很有可能突破4040美元的关键阻力位。如果突破4040美元,大量的买盘将会出现,价格将反弹至反向头肩的阻力位(4230美元)。但是需要注意的是,21周简单移动平均线仍然向下,因此就算反弹至4200美元以上,也可能只是短暂反弹。如果BTC向下跌破4小时图上的三角形低点(3927美元),将有可能考验3850美元的支撑。[2019/3/20]

PGP?加密软件建立信息联系

买卖双方确定收货地等信息,往往是借助PGP软件完成。该软件利用出“公钥—私钥”的非对称加密技术,运用公钥加密消息,单独的私钥解密消息。这其中减少了很多了解信息的人员加入,保证交易的安全性。

二、暗网犯罪的刑事法律风险

犯罪分子采用上述的作案手法,在暗网中交易、获取公民信息、传播秽物品等,涉嫌《刑法》规制的以下犯罪行为:

分析 | 两个可能仍活跃的黑客组织共窃取了10亿美元加密货币:据华尔街日报1月28日报道,区块链分析公司Chainalysis发布的一份报告显示,两个被其称为Alpha和Beta的黑客组织获得了加密货币局中损失的大部分资金,已共窃取了10亿美元的加密货币。Chainalysis首席经济学家Philip Gradwell表示,这两个组织可能仍然活跃。该报告声称Alpha是一个受到严格控制的大型组织,至少部分目标是非金融驱动的。而Beta则是一个规模较小且组织性较差的“严重受制裁的组织,专注于获得资金”。此外,两者的运作方式有所不同。Alpha会很快开始将加密货币转移至其他地址,而Beta则倾向于等待长达18个月,让围绕攻击的消息逐渐消失。该报告指出,Alpha平均在一个月内转换了约75%的资金,而Beta在其等待期后的几天内兑现了50%。然而Chainalysis承认,其分析有可能是错误的,并且该公司无法确定这些组织的身份。[2019/1/29]

提供进入暗网程序、工具

针对提供VPN翻墙软件、Tor浏览器、暗网网址信息本,协助他人进入暗网交易网站交易等,应认定为非法提供控制计算机系统程序、工具罪。《刑法》第285条第3款规定了该罪的犯罪构成要件。针对向他人提供进入暗网基本工具的行为,在达到该罪名的刑事立案标准,将会被侦查机关追究其刑事责任。

分析 | 金色盘面:ETH挑战压力位:金色盘面分析:ETH探底回稳,2小时处在顶背离调整中,4小时做了一个箱体整理,准备挑战轨道线,而日线图则是底背离形成,整体看向上突破的概率还是比较大的,但要等2小时背离消失会比较安全。短线维持谨慎操作,市场有风险,投资需谨慎。[2018/9/16]

暗网中的非法交易活动

进入暗网后,犯罪分子主要会实施非法收集公民信息、贩卖、宣传恐怖主义以及宣传、贩卖秽物品等违法行为。主要涉嫌的犯罪行为有以下:

1.侵犯公民个人信息罪

我国《刑法》第253条之一规定了侵犯公民个人信息罪的构成要件。实践中,犯罪分子输入暗网网址非法登录暗网论坛,和黑市买到公民个人信息和数据的“商品”,被暗网网站扣币成功后,买卖双方达成交易。卖家会向买家发送一个包含mega暗网网盘的链接,点击链接mega网盘就会自动下载并保存该“商品”。之后,犯罪分子用买到的公民个人信息,比如身份证号码、银行账户、邮箱、手机号码等,继续去实施盗窃、等犯罪行为,在构成侵犯公民个人信息罪的同时成立数罪并罚。

2.?走私、贩卖罪、宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动罪、传播秽物品牟利罪

犯罪分子通过实施上述的作案手法联系买家走私、贩卖,之后卖家将邮寄入境,买家通过收取国际包裹或邮件的方式获取的行为,在符合走私、贩卖罪的构成要件时,需要承担相应的刑事法律责任。

犯罪分子利用暗网宣扬恐怖主义、极端主义,在满足宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动罪的刑事立案追诉标准时,应依据此条之规定追究其刑事责任。

犯罪分子利用暗网贩卖、传播秽物品牟利,将秽视频、图片上传到暗网站点进行贩卖、传播,在达到传播秽物品牟利罪的追诉标准时,应依据此条之规定追究其刑事责任。

三、如何打击暗网犯罪

在暗网犯罪的过程中,应当将非法提供控制计算机系统程序、工具罪中的“工具”作扩大解释,另外对来自高危地的入境邮件建立全面的查验制度。

进入暗网的“工具”作出扩大解释

侦查机关不能仅将传统的VPN翻墙软件、Tor浏览器、暗网网址信息本作为认定非法提供控制计算机系统程序、工具罪中的工具。那些协助他人进入暗网,在日常表网上以传播或贩卖进入暗网教程,分享暗网站点邀请码、为新用户通过暗网验证提供便利条件的行为,都应当纳入《刑法》第285条规定的非法提供控制计算机系统程序、工具罪中的“工具”范畴。

入境邮件严格查验

国外买卖盛行的国家邮包进入国内,要严格全面拆开检查。犯罪分子为了避免海关的查验,将制成邮票大小的片状物,用锡纸包裹后藏匿在国际信件内,或者黏合在普通商品的夹层中,通过机场X光机检查时仅显示邮政包裹内的商品。如果不做人工拆封、使用快速检测板取样检测可疑物质成分,一般很难发现藏。因此,对于高危国家的邮包进入国内,海关应当全面严格查验邮包里的内容。笔者在裁判文书网上查到的多起利用比特币购案件,多通过国际邮包进入境内,最后邮到买家手里,犯罪行为才被暴露。可见我国的海关查验不够严格。

2013年的比特币丝绸之路已经被美国执法机关关闭,但是更多的加密货币丝绸之路还在暗处运营。用户要严格规范自身行为,切勿踩着法律的红线做非法的事情。

References

谢玲.暗网犯罪刑事治理研究.学术论坛.2020:13-24.?

同上注.

程聪慧.网络恐怖主义的挑战及其防范.情报杂志.2015,34:10-15.

参见:《刑法》第285条第3款规定,提供专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具,或者明知他人实施侵入、非法控制计算机信息系统的违法犯罪行为而为其提供程序、工具,情节严重的,依照前款的规定处罚。

参见:《刑法》第253条之一规定,违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

违反国家有关规定,将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息,出售或者提供给他人的,依照前款的规定从重处罚。

窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的,依照第一款的规定处罚。

张伟伟,王万.暗网恐怖主义犯罪研究.中国人民大学学报.2016(04):13-18.

参见:《刑法》第347条规定,走私罪,是指明知是而故意实施走私行为。

参见:《刑法》第120条规定以制作、散发宣扬恐怖主义、极端主义的图书、音频视频资料或者其他物品,或者通过讲授、发布信息等方式宣扬恐怖主义、极端主义的,或者煽动实施恐怖活动的,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺权利,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

参见:《刑法》364条传播秽物品牟利罪是指以牟利为目的,制作、复制、出版、贩卖、传播秽物品的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

谢玲.暗网犯罪刑事治理研究.学术论坛.2020:13-24.

程聪慧.网络恐怖主义的挑战及其防范.情报杂志.2015,34:10-15.

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