金色财经记者?Jessy
DWFLabs又出手了。
近期，DWFLabs动作频繁，就在昨天，其对外宣布又下大手笔6000万美元与EOS的合作，表示将提供4500万美元的EOS代币购买协议和1500万美元的承诺，用于基于EOS的项目以加速增长和采用。而今天，EOS宣布为Solidity开发人员推出以太坊虚拟机，以实现EOS区块链和以太坊区块链之间的互操作性。
据不完全统计，这是DWFLabs近两个月来第十二次至少1000万美元级别以上的“投资”。
近两月投资“千万级”项目名称
对外宣称的投资数额
YGG?
1380美元
Beldex
2500万美元
Coinflux
1000万美元
灰度GBTC为2023年Q2 ARK表现最好的ETF之一:金色财经报道，根据ARK于7月19日发布的最新季度ETF报告，GBTC是其ARK Next Generation Internet交易所交易基金(ARKW)第二季度成功的主要贡献者之一。数据显示，GBTC是ARKW第二季度增长超过9%的五大驱动力之一，其他表现出色的还有特斯拉、Shopify、Unity Software和Draftkings。该文件指出，排名第五的Grayscale占ARKW的108个基点，而排名第一的特斯拉占232个基点。
今年迄今为止，ARKW是ARK运营的主要ETF之一，截至6月30日，该基金上涨了约50%。ARKW致力于获取基于互联网的产品和服务、云计算、人工智能和电子商务，第二季度，ARKW拥有近20%的云计算相关资产，约19%的区块链相关资产。
尽管GBTC在2023年第二季度是ARKW的最佳表现，但就ARKW的资产配置数量而言，该资产落后于Coinbase。Grayscale的持股比例几乎与ARKW持有的特斯拉相当，略高于7.5%，而Coinbase是最大的配置资产，占比近9%。[2023/7/20 11:07:26]
TON
以太坊Layer 2总锁仓量升至88亿美元，7日涨幅0.66%:金色财经报道，据L2BEAT数据显示，以太坊Layer 2总锁仓量升至88亿美元，7日涨幅0.66%。锁仓量前五分别为： Arbitrum One（58.1亿美元，7 日涨幅1%）； Optimism（17.2亿美元，7日跌幅1.24%）； dYdX（3.42亿美元，7日涨幅0.52%）； zkSync Era?（3.26亿美元，7日涨幅15.12%）； Loopring（1.09亿美元，7日跌幅1%）。[2023/5/28 9:47:17]
1000万美元
Synthetix
2000万美元
Tomi
4000万美元
?Fetch.ai?
1000万美元
AlchemyPay
Alameda清算人在DeFi借贷平台Aave上损失72,000美元:金色财经报道，Alameda 清算人在试图为债权人追回资金时被清算后，在 DeFi 借贷平台 Aave 上损失了 72,000 美元。清算人试图平仓，并在此过程中首先移除了用于该头寸的额外抵押品，使其面临清算风险。加密数据平台Arkham在与 The Block 分享的一份报告中指出，在九天的时间里，该头寸被清算两次，总计 4.05 aWBTC，这是 Aave 上使用的一种由比特币支持的代币。
该数据基于已被 The Block 研究副总裁 Larry Cermak 标记为与 Alameda 相关的钱包，并用于在以太坊区块浏览器 Etherscan 上标记钱包。来自这些钱包的资金被转移到一个由多重签名控制的钱包中，该钱包现在持有 1960 万美元的以太币和价值 1.4 亿美元的以太坊上的各种代币。[2023/1/13 11:09:21]
1000万美元
数据：过去一周Circle USDC流通量减少9亿美元:12月25日消息，据官方消息，12月15日至12月22日期间，Circle共发行46亿美元USDC，赎回56亿美元USDC，流通量减少9亿美元。截至12月22日，USDC总流通量为441亿美元，储备量为444亿美元，其中现金64亿美元，短期美国国债379亿美元。[2022/12/25 22:06:24]
CryptoGPT
1000万美元
RSS3?
1000万美元
EOS
6000万美元
和传统的币圈投资机构最不同之处在于，DWFLabs的母公司是一个币圈做市商。近日因DWFLabs在加密世界的高调出手，吸引了众人目光，但其负面消息也被爆出，链上信息显示，其投资数额存在水分。而深扒其创始人的履历，也发现了不少劣迹，创始人AndreiGrachev曾涉案40亿美元的加密旁氏OneCoin局，在其任职火币俄罗斯期间曾做出过OneCoin的上币承诺。据火币内部人透露，因为能力和操守问题，火币后不再将火币俄罗斯授权给他。
SBF已同意被引渡到美国，其律师团队正制定引渡计划:12月20日消息，据外媒报道，前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）已同意被引渡到美国，当天的庭审结束后，他的律师团队正在制定引渡计划。SBF的律师希望最早在周二就此事举行新的听证会。
SBF的巴哈马刑事辩护律师Jerone Roberts与SBF及其美国律师Mark Cohen召开电话会议后，同意起草必要的文件。但他们警告说，SBF的法律计划仍在不断变化，可能会改变。（华尔街日报）[2022/12/20 21:55:31]
面对质疑，DWFLabs的执行创始人AndreiGrachev对外回应，“除了投资，我们投资会带来额外的支持，如其还提供公关、营销、帮着筹资等等。这也代表着DWFLabs承认了“做市商+VC”这种模式。
在传统金融世界里，又做市又做投资的行为是不被允许的。但是对于项目方和DWFLabs来说，这样的操作是双赢。那在这场局中，谁会是输家？
?做市？投资？还是和项目方合谋割韭菜？
?DWFLabs的“投资”很奇怪。
如果不深究，单看他在市场下跌时期的频频大手笔出手，以及会为所投机构提供多种服务的这种行为，是一种很传统的风投行为。
3月11日，市场大跌。DWF的执行创始人AndreiGrachev连续发两条Twitter表示欢迎需要投资的机构联系他们，他们非常乐意在恐慌的时候投资，“血腥市场是入场的最佳时机，人们害怕并疯狂出仓”
市场环境不好时多投一些低估值的项目，然后压中一两个项目便可。深度参与前期项目的发展，也是一些成功的风投人和机构会做的事情，如红杉资本的创始人唐·瓦伦布不仅会进入到其投资的公司的董事会，还会积极参与塑造公司。
但如果深究其投资的项目，其投资的逻辑却让人迷惑。比如昨日所投的EOS，这并不是一个新项目，而且是已经没啥炒作价值的公链项目。在加密货币的周期叙事上，其和ETC一样都有“末日战车”之名——在每轮的上涨行情中，其暴涨一般也就预示着行情的结束。而6000万美元，是DWFLabs所披露的投资数额中数额最大的一笔投资。这也是EOS所接受的最大的外部投资数额。
和传统风投机构可能只是深入介入其投资的公司不同的是，DWFLabs的这种投资，包括做市。其执行创始人AndreiGrachev在推特上承认了他们和项目的合作包括做市行为。
国内某家知名区块链领域投资机构负责人Nick告诉金色财经记者：“DWFLabs这种包装成投资逻辑的二级做市行为本身就非常扭曲。二级交易和做市就是Trader，看涨跌，没有价值基本面的逻辑。”他分析称，在本质上DWFLabs是跟项目方签订了一些条款，比如做多期权，以及定期拿跟现价相比打折的代币。
我们梳理DWFLabs所投资的项目，发现其投资了类似“CFX、ACH、MASK”等热门项目，这都是在这轮上涨周期中涨幅靠前的项目，而这些项目的特点则更多地是靠着“消息和情绪”的助力推动上涨。在其投资中，也有代币价格表现并不佳的项目，如“MXC、YGG”等，在今年的普涨行情中，要么就是下跌，要么就是一直保持着震荡。
AndreiGrachev在领英上回应称DWFLabs主要投资对象是Layer1/Layer2协议，投资目标的第二部分包括最有前途和最主流的利基市场，如GameFi、Guilds、DeFi、Web3衍生品、Web3社交平台、AI、DAO，有时还包括meme币，但出于风险考虑不投资NFT。
在具体的投资额上，DWFLabs很可能也存在着夸大和虚假宣传的嫌疑。据推特网友@nay?gmy查询链上数据发现，在其对外公布超过1.5亿投资额时，其只查询到了6500万美元的链上金额数据信息。拿这次对EOS的投资来说，其对外宣称的是提供4500万美元的EOS代币购买协议和1500万美元的承诺。具体的投资数额或许会和对外宣布的打个折扣。
对此AndreiGrachev在领英上回应称“如果项目方的代币已经上线且可交易，我们会根据解锁时间表和锁定期或分批进行投资。”
?不受信任的团队
?DWFLabs的执行创始人AndreiGrachev早年任职于有着俄罗斯京东之称的电商平台Ulmart，2017年投身加密市场，在莫斯科成立了一家名为CrypsisBlockchainHolding的机构，2018年5月加入俄罗斯加密经济学、人工智能和区块链协会并担任交易副主管，2018年9月出任HuobiRussiaCEO，同年12月加入DWF。2019年，有俄罗斯媒体爆料其在涉案40亿美元的加密货币庞氏局OneCoin有关联。
而据火币内部人士爆料，因为能力和操守问题，火币后就不再将火币俄罗斯授权给AndreiGrachev?。
离开火币之后，其于2021年创办了一家由做市商?VRM孵化的加密资产市场整体提供流动性的暗池平台——BlackOcean，这是做市商?VRM孵化的项目。其项目一般，其代币Fly从上线至今已暴跌99%。
而类似现在做市+VC的做法，早在“BlackOcean”阶段就已经存在，根据公开报道显示，在2021年，BlackOcean曾经投资了一个SlashWorld的加密社交平台，而在该平台上，将使用BlackOcean的流动暗池解决方案。
Nick表示，DWFLabs的这种行为在币圈的机构中不算特别过分。对于项目方和做市方都算是双赢，有人愿意提供资金抄底，项目方肯定愿意配合。但是可以预见的是其目的就是割韭菜。从完善区块链建设的角度来说是非常负面的，如果在传统金融领域这么做，是违法的。区块链二级市场的如果一直这样野路子操作则无法被主流所信任。
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