文/MartinLee，Nansen；译/金色财经xiaozou
区块链在现实世界中的使用越来越广泛，区块链分析的重要性也随之增加。本文，我们将了解区块链分析是什么，以及它将如何帮助你做出更好的投资决策。
目录：
·?一个新范式
·?区块链分析是什么？
·?区块链分析是如何运行的？
·?区块链分析用例
·?区块链分析前景如何？
·?结论
一个新范式
数据是我们的数字世界里发现的新石油。最大的公司往往拥有最多的数据，他们的商业模式很大程度上是基于他们积累并良好利用大量数据的能力。用户几乎无法掌控自己收集、使用哪些数据，也几乎没有办法访问大公司出于自身利益秘而不宣的海量数据。区块链技术的崛起提供了另一种未来——在这个未来世界里，信息和数据将更加开放、更易获取，而不是隐藏在少数大公司的花园围墙后，个人和机构之间的信息差距可以微乎其微。虽然区块链是透明的，任何人都可获取其数据，但充分利用区块链对大多数人来说都不是一件容易的事。分析平台让大众更容易从区块链数据中获得见解。
金色晚报 | 10月2日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：欧洲、特朗普、北京四板市场、BitMEX
1. 美国总统特朗普和第一夫人新冠病检测阳性;
2. 爱沙尼亚央行启动数字货币研究项目;
3. 美官方采取行动后BitMEX的XBTUSD未平仓头寸减少20％;
4. 欧洲央行将就数字欧元举行公开磋商和试验；
5. V神更新以太坊路线图 以rollup构建为中心;
6. 欧洲央行执委帕内塔：欧洲央行应该能够在必要时发行数字欧元;
7. 区块链登记托管系统落地北京四板市场;
8. 欧洲央行副行长：数字欧元变得更加有必要;
9. Bybit：不在美国管辖范围内，不会面临BitMEX遭遇的风险。[2020/10/2]
区块链分析是什么？
让我们先来解释一下区块链是什么。
区块链是不可篡改的、分布式的、去中心化的加密账本，由按时间顺序连接在一起的数据块组成。由于其去中心化特性和开放性，公共区块链是透明的。任何人都可以实时查看交易情况，了解区块链的实时动态。
金色午报 | 4月6日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：韩国、Cardano、普华永道、暗网
1. 韩国央行推出数字货币试点计划；
2. Cardano创始人：我知道怎么找出中本聪
3. 首尔警察厅今日对20家加密货币交易所和机构执行关于“N号房”的扣押搜查令；
4. 数据显示：机构投资者入场助推近期比特币价格上涨；
5. Willy Woo：从比特币采矿生态系统发展方式看，市场在3月份已经触底；
6. 普华永道：尽管并购和融资交易出现下滑 但2019年加密公司仍在整合；
7. Algorand基金会：警惕Facebook虚假账户，妥善保管私钥；
8. 暗网Monopoly发布新冠肺炎假药加密交易禁令；
9. 过去5年韩国区块链行业每10亿产值平均创造7.6个工作岗位。[2020/4/6]
区块链分析是分析和解释存储在区块链上的数据的过程。涉及到使用专门的软件和技术从区块链中提取信息，并深入了解用户行为、交易和区块链生态的其他方面。这样做可以使用户获得原本可能隐藏于传统系统中有价值的见解。
金色快评 | “区块链+审计”应由监管层推动落实:据Coindesk消息，金融信息服务公司（FISC）与20家银行共同开发了区块链财务报告平台，将上市公司的交易数据转移到区块链上。德勤，安永，毕马威和普华永道四家会计师事务所均在审计上市公司的中期财务报告时进行试用。
财务报告审计的关注重点是报告的真实性和完整性，在传统的审计方法下，审计师需要通过抽查的方式，对报告信息和外部数据进行核对。将审计工作与区块链技术相结合，能够有效降低审计师的工作量、实现审计范围全覆盖，但必须先完成财务数据、交易信息的上链。这就需要对财务数据、交易数据的存储方式进行改变，从服务器或硬盘存储，调整为区块链存储。数据上链除方便审计外，更能从根本上杜绝企业“经营、监管两套账”的行为，最大的受益者实为监管层。从推行数据存储方式变革的角度讲，不能仅仅是某一家企业或者某一个行业的数据上链，需要实现数据全部上链，那么这一变革也需要由监管层面来推动。所以，“区块链+审计”应用落地，重点在于监管层面。[2018/7/21]
这对监管机构、执法部门、公司，甚至像你我这样的个人来说都具有极大价值。监管机构和执法部门有能力全面了解非法交易并跟踪其动向，使他们能够随着时间的推移识别罪犯身份。公司能够完全了解供应商或第三方的交易，并确保这些交易的合法性。个人能够看到最优秀的投资者都在做什么，进而做出更明智的决策，营造公平的竞争环境。
现场 | 金色独家 SEC专家Gary：屏蔽美国公民购买数字资产有悖国家长期利益:SEC专家Gary Aguirre在接受金色财经采访时提到，SEC完全屏蔽美国公民购买数字资产的行为是不合理的，而且有悖于美国的长期利益。他举例说，假设把帝国大厦变成可以购买的数字资产但不能被美国公民所购买，那么以后美国的数字资产将全部被外国人所持有，甚至，今后的升值也跟美国人没有关系，这是很不合理的，而行业正在倒逼SEC重新审视ICO。[2018/6/26]
从对银行与加密货币交易所的偿付能力关注中可以看出传统金融世界和加密货世界之间的透明度差异。一般公众对持有他们存款的银行的实时持仓情况和资产情况的了解非常有限，导致每当谣言肆起时就会出现大规模的投机和恐惧。另一方面，加密货币交易所可以为用户提供各种方式以验证他们当前持仓是否得到有力支持，并让公众了解交易所当前的流动性情况。不少交易所已经与Nansen合作，支持公众实时查看自己的持仓情况。
金色独家 浮点资本CEO郑虎：二级市场的机会大于一级市场:金色财经独家专访，本次金色财经对浮点资本CEO郑虎进行了采访，针对区块链行业项目，郑虎指出：“实际上一些好的项目，在二级市场的价格并不高，二级市场已经出现了很多很好的标的，而且很有可能会诞生出公链领域的黑马。反观一级市场，实际上还存在很多坑。很多项目进入二级市场前，在登陆交易所的过程中，经过长时间的滚动与关注，一些比较差的项目已经被洗掉了。就这个角度而言，二级市场的机会是远远大于一级市场的。此外，不论选择哪个市场进行投资，最终都要选择有具体价值方向的项目，比如身份认证、数据存储等具体层面。”[2018/6/13]
区块链分析是如何运行的？
为了使存储在区块链上的数据可用，需要将数据提取并处理为方便使用的形式。原始区块链数据需要从节点中提取并解码，以确保所有事件和交易的准确性和覆盖率。以太坊ETL是一个开源项目，主要由Nansen的联合创始人贡献开发，允许用户将区块链数据转换为方便使用的形式，如CSV。谷歌的BigQuery是另一个区块链数据公开源。
Nansen通过丰富数据集来加强区块链数据的处理，钱包标签是关键。加密钱包是用于存储加密货币的数字钱包，每个钱包都有一个唯一的地址，在交易过程中充当唯一的标识符。Nansen提供了两种类型的钱包标签：个人钱包活动类型以及以公司或机构实体命名。例如，在DEX上交易活跃的个人钱包会有一个“Heavy?DEXtrader”的标签，而JumpTrading持有的钱包标签则会是“JumpTrading”。
标记钱包地址除了可以让我们查看正在进行的交易之外，还可以让我们知道是谁在交易。这使得Nansen分析平台的用户能够跟踪特定实体，并了解他们在任何给定时间所执行的交易情况。知道谁正在进行什么样的交易，能够为用户提供额外的透明度和能力，利于做出更好的投资决策。
标记交易所钱包可以让我们追踪其代币流向
标记基金和表现最佳的钱包可以让我们深入了解它们的活动
除了个人投资者可以利用区块链数据做出更明智的投资决策之外，加密公司和团队还可以使用区块链数据进行商业情报、用户和产品分析，甚至用于发展他们的生态。这可以通过研究当前和潜在用户的活动，从而深入了解他们的习惯和需求来实现。专业投资者可以利用区块链数据对潜在投资进行尽职调查，监控当前投资组合项目的增长情况，并通过密切关注关键风险点将风险降至最低。OpenSea、a16z和MakerDAO等最优秀的团队已经在使用NansenQuery来获得最高质量的区块链数据集，以保持自己的竞争优势。
区块链分析用例
个人及专业投资者
在喧闹嘈杂的加密市场中，能够发现真正的alpha是无价的。Nansen使你能够识别新兴趋势，对代币和NFT进行尽职调查，并监控现有头寸的风险。如果你注意到很多基金都在积累一种代币，这可能就是一个买入的好时机。如果知名NFT持有人开始出售一个项目的NFT，那么减少你的敞口可能是明智之举。
持续监控链上活动有一个明显优势。我们的用户通过在Curve池上设置警报，并通过Nansen的智能警报接收关于大量流出的通知，从而避免了UST脱钩期间的损失。你可以根据你的参数自定义设置这些警报，并在你的首选平台上接收。
专业投资者可以利用区块链数据对潜在投资进行尽职调查，监控当前投资组合项目的增长情况，并通过密切关注关键风险点将风险降至最低。a16z和Pantera等主要基金已经在使用NansenQuery来提高各自的表现。
加密团队和公司
加密公司和团队可以使用区块链数据进行商业情报、用户和产品分析，甚至用于发展他们的生态。这可以通过研究当前和潜在用户的活动，从而深入了解他们的习惯和需求来实现。
OpenSea和MakerDAO等最优秀的团队已经在使用NansenQuery来获得最高质量的区块链数据集，以保持各自的竞争优势。
监管机构和合规团队
这些团队和组织能够实时观察区块链上的交易，并发现非法活动或欺诈行为。监管机构能够跟踪交易，并追踪涉及此类活动的资本流向。像FTX事件这样的情况本可以更早被发现，并通过密切关注Alameda和FTX正在进行的链上活动以及对某些行为背后的意图要求更高的透明度来制止。
区块链分析前景如何？
从区块链核心来看，区块链驱动的未来是一个高度透明和包容的世界。有了更多的数据透明度，就可以进行更多的分析和实验。这将使数据所有权带来的权力民主化，并创造一个更具包容性的未来。权力不再局限于机构或大公司，而是掌握在每个能上网、有电脑的人手中。
将一家公司的商业交易和财务记录记录在公开账本上，可以使私人市场和公开市场受到同等程度的审查。“分析”可以帮助发现欺诈活动，并减少我们遇到另一个FTX类似情况的可能性。
区块链分析可以实现更好的预测建模。通过分析区块链用户的交易数据，可以预测未来趋势。这方面的用例可以很有趣，比如在算法交易中使用链上数据。交易所可以分析用户的购买行为，并向用户推荐以前从未购买过但可能感兴趣的新代币。
也许区块链分析所能实现的最强大的功能是，让普通人获得更多的数据理解，并通过分析提高能力。随着时间的推移，会有越来越多人明白，现在他们可以获得并善用的数据，可以帮助他们做出更好、更明智的决策。区块链分析工具将成为他们日常生活中的宝贝。
结论
区块链分析的重要性将随着区块链在现实世界中使用的增加而增加。区块链分析将让你充分利用这项技术带来的透明度。它可以帮助你透过表面了解链上到底发生了什么。它让每个人都有机会了解“聪明的钱”在做什么，进而做出更好的投资决策。区块链分析是执法部门使用的关键工具。它允许执法部门跟踪交易，筛查出链上非法或可疑活动。虽然对今天的大多数人来说，访问如此多的数据可能还是一个陌生概念，但用户最终了解区块链分析工具的用处并成为“更聪明的钱”，只是个时间问题。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。