原文来源:CryptoSlate
美国商品期货交易委员会(CFTC)已起诉全球最大的加密货币交易平台Binance及其首席执行官赵长鹏(CZ),指控其允许美国人交易加密货币衍生品,这违反了联邦法律。
自2021年以来,CFTC一直在调查Binance:
指控?Binance?允许美国居民使用其平台买卖加密货币衍生品,根据现行法律,这需要在CFTC注册。
指控Binance未在该机构注册且没有适当的KYC程序的情况下运营。
指控Binance与其客户进行交易,利用内部信息和操纵市场来增加利润。
加密货币友好的前CFTC主席Heath Tarbert将离开CFTC:金色财经报道,对加密货币友好的前美国商品期货交易委员会(CFTC)主席Heath Tarbert宣布将于本周五完全离开CFTC,他曾公开支持将以太坊作为一种商品进行监管。此前1月消息,Heath Tarbert卸任CFTC主席一职,并继续担任该机构的五名委员之一。今天的公告并未阐明其未来的计划。[2021/3/4 18:12:39]
指控Binance的前首席合规官SamuelLim协助和教唆公司违规。
如果这些都是真的,那么这将严重损害Binance的信誉。
声音 | 美国 CFTC 主席:尚不清楚 XRP 将被视为证券还是商品:美国商品期货交易委员会(CFTC)主席 Heath Tarbert 在接受媒体采访时表示,目前尚不清楚「XRP 会被视为属于证券还是商品」,目前美国商品期货交易委员会(CFTC)与美国证券交易委员会(SEC)拥有部分共同管辖权。如果 XRP 被认定为证券,则属于 SEC 管辖范围。如果 XRP 被认定为商品,则属于 CFTC 管辖。他同时表示,CFTC 在过去的一年中一直与 SEC 紧密合作以考虑监管的明确分工。他同时重申了认为「比特币和以太坊为商品,而不是证券」的观点。链闻此前报道,Heath Tarbert 曾于去年 11 月表示,采用 PoS 机制的代币将可能被视为证券,而不是商品,以太坊的性质定位或将随着推出的以太坊 .0 升级而改变,由于以太坊 2.0 采用 Staking 机制,因此用户从网络中获得的利益是永续的,则可能被视为证券。[2020/1/14]
对Binance的影响
动态 | CFTC持仓周报:Cboe比特币期货合约净空头数量降至1177手:据美国商品期货委员(CFTC)截止12月11日的比特币期货持仓周报显示,Cboe比特币期货持仓量共4259手,同比增加437手。在“可报告持仓”(Reportable Positions)中,多单2448手,较上周增加403手;空单3625手,较上周增加368手;净空头数量为1177手。上周CME比特币期货持仓量共3970手,同比增加669手,杠杆基金多头合约为2950手,空头合约为2699手,净多头合约为117手。[2018/12/15]
作为一个加密货币交易平台,Binance应该是一个促进买卖双方交易的中立平台,而不是一个利用其用户的平台。如果被CFTC认定有罪,Binance可能面临重大处罚和后果。CFTC可以处以罚款、提出禁令,甚至禁止该平台或个人参与商品市场。Binance还可能面临受影响用户或投资者的民事诉讼。
此外,如果CFTC的指控属实,那么Binance的声誉可能会受到严重影响。“信任”在加密货币市场中至关重要,如果Binance被视为是不良行为者,则可能会导致其客户和投资者失去信心。从而影响Binance在美国和其他受监管市场的运营能力,限制其增长潜力。
对加密行业的影响
从更广泛的角度来看,它可能会损害整个加密货币行业。
Binance目前是全球最大的加密货币交易平台,在市场上占有举足轻重的地位。Binance的信誉丧失可能会导致整体市场信任度和投资的下降。它可能会增加监管机构对其他加密货币交易平台的审查,以及更严格的监管。
CFTC主席RostinBehnam在一份声明中表示:
“多年来,Binance知道他们违反了CFTC规则,但还是积极工作以保持资金流动。这应该是对数字资产世界中任何人的警告,即CFTC不会容忍故意规避美国法律,”
如果我没记错的话,这是CFTC第一次执法加密货币交易平台。因此,我们不能对CFTC的指控掉以轻心,Binance应该以透明和问责的方式处理这些指控。
重要的是要记住,这些目前都只是指控,Binance并没有被裁定有不当行为。
因此,我们应该保留判断,诉讼的结果如何还有待观察,Binance目前否认有任何不当行为,并发誓要抗辩。
同样值得注意的是,这并不是Binance第一次面临违反监管规定的指控,该平台已受到全球各种监管机构的审查。这引发了人们对交易平台的合规程序和遵守监管要求的担忧。
Binance已对诉讼作出回应,表示其首要任务是继续保护其用户,同时与监管机构合作确保合规性。
CZ也在他的博客上公开澄清:
“我们与全球监管机构和政府机构合作。虽然我们并不完美,但我们坚持高标准,通常高于现有法规的要求。最重要的是,我们相信我们的用户在任何时候都应该做正确的事。在通往金钱自由的旅程中,我们并不期望一切都一帆风顺。我们不回避挑战。”
案件将如何发展还有待观察。尽管如此,CFTC在监管加密货币交易方面仍持强硬立场——像Binance这样的公司必须确保他们遵守所有相关法律法规,以避免未来发生类似的法律诉讼。
Binance以透明和负责任的方式洗清自己的名声并向前迈进的能力,将对于整个行业的健康发展至关重要。
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