史上最大加密捐赠后续 流向救助机构的区区5800万与成谜的Alameda地址_比特币:NFTBS币

原文:HowsomeofVitalik’s$1bnforCovidreliefwentthroughanAlamedawalletandaPuertoRicanbankaccount

作者:IsabelHunter?由DeFi之道编译

2021年5月以前,DevialVyas从未听说过加密货币,而这位72岁的老人上一次看到Covid这种规模的疫情,还是上世纪70年代的天花。几十年前,他在印度西北部的邓加普尔成立了一家慈善机构,旨在消除农村贫困,而在Covid大流行期间,这家机构不得不去帮助大量的感染者。

“情况太糟糕了,当时都没有地方可以焚烧尸体,尸体只是堆放在袋子里”他告诉DLNews。

就在这个时候,他听说了一家印度的加密货币救济基金组织,而该组织也向DevialVyas的慈善机构JanShikshaEvamVikasSangathan捐赠了51,800美元。对当时的他们来说,这是一笔巨款,占到了其年度预算的三分之一,DevialVyas也用这笔资金购买了发电机和设备来提供医用供养,帮助他们挽救了至少20条生命。

而背后这家印度的加密货币救济基金组织叫?IndianCryptoReliefFund,2021年的印度Covid大流行期间,PolygonCEOSandeepNailwal发在推特上呼吁加密社区帮助其国民抵御Covid的肆虐,很快SandeepNailwal从以太坊创始人VitalikButerin那里收到了价值10亿美元的加密捐款。

这是一个传奇的故事,但在两年之后,这个传奇可能要破灭了,Relief收到的10亿美元只有很少的一部分资金用于Covid。到目前为止,只有大约5800万美元捐给了各种慈善机构,以缓解印度的Covid危机。

DLNews跟踪了所涉及的加密货币交易和银行记录,并与做市商、印度数家慈善机构以及CovidReliefFund相关的机构进行了交谈。用Nailwal自己的话来说,印度加密货币救济基金的故事是“疯狂的”。

资金的明细

Capriole Investments负责人:此次比特币减半是史上最残酷的一次:数字资产管理公司Capriole Investments负责人Charles Edwards发推称,此次比特币减半是史上最残酷的减半。生产成本将增加一倍,达到14000美元,比当前价格高出70%。上一次减半时,价格仅比生产成本低10%。如果现在没有FOMO的话,预计会有大量(超过30%)矿工投降。(Cointelegraph)[2020/5/12]

当时估值10亿美元的加密捐款最终变现为了4.64亿美元。

在将近两年后,CryptoReliefFund钱包中依旧躺着价值2.74亿美元的加密资产,绝大部分都是变现后的USDC。

根据DLNews得到的2023年2月银行对账单显示,基金会的波多黎各银行账户中存有大约4000万美元的法币。

变现的4.64亿美元中,1亿美元被退还给了VitalikButerin本人,而Vitalik也用这笔资金成立Covid相关的慈善基金。

曾有150万美元转移到了AlamedaResearch的钱包中。

2021年4月到2022年7月,该基金为60个非营利组织、政府教育机构和国际援助组织提供了支持,范围从为联合国儿童基金会提供的1500万美元用于疫苗接种,到为印度泰米尔纳德邦的残疾人NGOHelpTrust提供的16,700美元等。总共只有5800万美元的募集资金流向了救济工作的慈善机构,在上述60个组织中,我们设法追踪到了其中57个,这些组织都确认他们已经收到了相关的捐赠。

根据其官方数据披露,该基金自去年7月以来未进行过任何捐赠,在接受DLNews采访几小时后,PolygonCEOSandeepNailwal于1月31日在推特上发布了“战略更新”的公告,宣布将改变该基金的职责,并剩余的2.74亿美元将用于“升级印度的医疗保健”。

印度的Covid危机

2021年4月,PolygonCEOSandeepNailwal在推特上呼吁加密社区帮助其国家的公民。Covid一直在肆虐印度,平均每天有4,000多人死亡,该国最古老、最大的墓地都已经满了,大规模火葬变得很普遍,“每个人都看着周围人死去,”他对一位YouTuber说。

意大利出台史上最大规模经济干预措施 向企业追加4千亿欧元流动资金:当地时间6日晚,意大利总理孔特表示,将以国家担保贷款的形式向意大利企业提供4千亿欧元流动资金,其中2千亿用于帮助国内市场企业,另外2千亿用于加强出口市场。同时法令规定减免4、5月100亿欧元税收。孔特强调,这是意大利历史上最大规模的经济干预措施。(央视新闻)[2020/4/7]

他说“我将开展一场Covid救助活动,以帮助印度渡过正在发生的灾难,但我需要全球加密社区的帮助,我将对资金的透明度、使用和监管合规性承担全部责任”,并同时公布了捐赠的地址钱包。筹款时,加密行业刚刚步入牛市,比特币从头年的1万美元左右飙升至6万美元左右。

当时,不仅媒体炒作鼓励印度人投资加密货币,而且加密交易所公司在印度板球超级联赛上也押下重金,印度加密货币交易所Coinswitch表示,当时的注册人数激增了400%。2021年7月,印度加密交易所CoinDCX赞助了印度-斯里兰卡板球系列赛,并成为第一家以其命名的板球系列赛的加密公司。

CryptoRelief基金也吸引了一些知名的捐助者,比如:澳大利亚板球运动员和IPL明星BrettLee,后者直接捐赠了1个比特币。

10亿美元的惊喜

但与接下来发生的事情相比,上述行为显得有些苍白。不久,VitalikButerin捐出了50.7万亿枚ShibaInu代币,当时价值10.2亿美元,成为了历史上最大的一笔加密货币捐赠。

但此时大家尚不清楚是否有能将50万亿的SHIB兑换成10亿美元,毕竟,SHIB作为一种MeMe代币,其代币的价值也不足一分钱,价格经常在小数点后四到七个零之间波动。在2021年3月,埃隆·马斯克(ElonMusk)在推特上发布了一张柴犬幼崽的照片后,导致SHIB价格飙升。

当时,SHIB创建者将SHIB总供应量的50%发送给了VitalikButerin,这种行为也被广泛理解为一种宣传策略。“有很多项目都会这么做,他们会让Vitalik成为某种代币的巨大持有者,希望通过VitalikButerin与某种代币的互动来使其项目更具正统性,”瑞典软件工程师和加密货币交易员EricWall说。

动态 | 波场TRONZ基金会正在开展史上最大规模隐私协议多方计算,或将申请吉尼斯世界纪录:据官方最新消息,TRONZ团队潜心研发的最大规模隐私协议正在进行多方计算,本次多方计算将会是区块链史上的一大奇迹,它代表了整个区块链技术的高度,走在了世界最先进科技的前沿。作为最火热、最饱受瞩目的最新成果,本次多方计算或将拿下吉尼斯世界纪录。TRONZ作为波场TRON公链的匿名技术社区开发团队,已成功完成匿名交易公测与测试网的顺利部署,匿名交易即将上线主网。目前TRONZ正在开展主网多方计算流程,并将围绕本次多方计算流程开展多方计算火炬计划。该计划旨在用零知识证明匿名重塑世界互联网新面貌。TRONZ的终极目标是提升Setup的安全性和公信力,集合全球人的力量,为人类提供一组公正公信的参数。[2020/1/17]

然而,ShibaInu的开发人员将Token发送到Buterin的“冷”钱包,这就需要更复杂的操作。

Shiba的燃烧

VitalikButerin接下来的行为震惊了很多人。首先,他从Target购买了一台价值200美元的笔记本电脑,创建一个秘密冷钱包;之后,他将除了SHIB的所有其他资金从旧冷钱包转移到这个新的冷钱包中,而原冷钱包也成为了一个拥有超过一半SHIB供应量的地址。

不久,VitaliButerin将51万亿枚SHIB转给了Nailwal的基金会地址,几天后,Vitali将剩下的SHIB发送到“null”地址来进行销毁,从而将50%的SHIB永久从流通中剔除。可能Buterin也不知道这笔资金当时到底值多少钱。

“从纸面上来说,狗狗币能价值70亿美元,但实际上,这是一个流动性很低的市场”Buterin在2021年6月的一起播客中说,“在你卖出价值100万美元后,你就会崩溃,所以我只会把它们交给这些团体,希望他们能用这些做好事。

他曾在UpOnlyTV上说:“可以说这是我曾经拥有过的最多的钱,为了摆脱它,我不得不遵循一个非常复杂的技术程序,在某种程度上来说,这可能会成为詹姆斯·邦德电影的一个很好的情节。

声音 | 比特币基金会创始人:此次熊市是加密货币历史上最严重的一次熊市:据cryptoglobe消息,比特币基金会创始人Charlie Shrem表示,“此次熊市是加密货币历史上最严重的一次熊市,但2019年将看到许多凤凰浴火重生,2019年会有很多项目建成。我一直都将拥有加密货币,它是我的未来。”[2019/1/22]

CryptoRelief的无眠之夜

在收到这笔巨额捐款后,CryptoRelief的志愿者欣喜若狂,该基金之前也筹集过资金,筹集了超1000万美元的资金,但这次不一样。

“当收到捐款的时候,我们几个晚上都睡不着觉,”当时领导该基金的PunitAgarwal说“我们非常兴奋,我们知道它很值钱,这笔钱这将改变印度的加密货币和救护援助的格局。”

但在推特上的加密社区,大家反应不一。不满者质疑,随着Buterin将大量的代币销毁,该基金控制的SHIB占比很高,一旦CryptoRelief开始出售该代币会让SHIB价格崩溃。

在CryptoRelief志愿者Discord上,一位绰号为Aurion的SHIB投资者写道:“一个超过300,000人的社区已经投资了Shiba……而现在他们眼睁睁地看着市场下跌,他们毕生的积蓄都没了。”

其他人则认为,Buterin的行为使“垃圾币”变的“合法化”了,SHIB一开始就不应该有任何价值。EricWal告诉DLNews,“SHIB不太可能像其他同类的Token迅速消失”。“钱捐给了慈善机构,但人们现在也把钱投入到了SHIB,现在它与Vitalik将像Musk与Dogecoin狗狗币一样。

流动性问题

然而,Nailwal和该基金面临的最大问题是如何处理天量的SHIB,你如何将价格如此不稳定的MeMe代币转换为现金呢?

“我们真的不知道我们能用它做什么,”一位CryptoRelief志愿者说。SHIB仅仅是一种代币,虽然其社交媒体影响力很大,但谁愿意提供10亿美元来换取它呢?

EOS注定成史上最大ICO 融资33亿美元:华尔街见闻今日撰文称,EOS已是迄今为止最大规模的ICO项目,同科技企业IPO类比的话,EOS规模可以排到史上第四大。EOS项目众筹目前已经开展了320期,据估算,其已经融资约520万个ETH,根据当期ETH价格计算,合计28.64亿美元。假设剩余的48期融入ETH速度跟此前300期均值一样,取ETH过去50日均价568美元计算,EOS到6月底其融资截止时最终规模可能接近33亿美元。[2018/4/17]

此时,38岁EvgenyGaevoy走向了台前,他是英国做市商Wintermute?CEO,他自愿以“成本价”分几次清算SHIB。

Gaevoy告诉DLNews,该公司最多可能收回10亿美元账面价值的一半左右。他说:“市场很难预测”,他也将这次视为测试其交易算法的机会,并通过中心化和去中心化交易所出售了SHIB。

在Wintermute与CryptoRelief的转账收据中确认,这些SHIB转换为463,898,925美元的USDC稳定币。

这是一笔不小的数目,虽然最终收到的资金与10亿美元相去甚远,但也让Wintermute在加密货币世界中声名鹊起。其实,在CryptoRelief准备变现这笔资金之前,估值就不足最高峰的一半。

针对这一结果基金会没有太多反应,“我们可能会损失很多钱,所以这个结果没关系,”志愿者团队的一名成员说。“我们的目的不是最大化利润,而是负责任地将代币转换为现金。”

流向AlamedaResearch的150万

从一开始,PolygonCEOSandeepNailwal和他新组建的团队就一直大肆宣扬基金透明的必要性,印度东KoinX加密货币税务咨询公司的创始人PunitAgarwal、GauravSingh博士以及议员Nagakarthik也是这个团队中的一员,CryptoRelief网站有一个专门的页面,列出了其所有的捐款、接受者和日期,还公开相关的加密货币钱包地址。

尽管2021年加密货币市场空前高涨,但印度政府始终保持着谨慎态度。Nailwal刚开始提出了该基金与印度交易所直接合作的想法,但在印度,对外国捐赠收入的处理有严格的规定。虽然CryptoRelief坐拥着Vitalik给予数亿美元资产,但实际上,法律禁止这笔资金在印度的任何花费。

因此,Nailwal在阿拉伯联合酋长国注册了一家公司,并在FVBank设立了法币账户,这一家于波多黎各的加密货币友好机构。然后再与印度非政府组织合作,因为这些组织有FCRA许可证,可以被允许使用笔捐款,以此来完成资金的合法使用。

“通过这种方式,资金在发送到印度之前就已经被转换为了法定货币。因此,本质上来说来自CryptoRelief的‘加密货币’从未触及印度,”Nailwal这样回复。

虽然解决了这个问题,但挑战仍然存在:如何合法透明地将钱提供给需要它的人?

伦敦时间4月28日下午4点,Nailwal在推特上晒出了一张CryptoRelief新设立的FVBank账户中到账100万美元的截图。

“砰……我们银行账户里有钱了!接下来我将邀请有信誉的人不断审核该账户。我们还会将更多的加密货币转换为银行账户里的资产。”

Nailwal告诉DLNews,该基金与第三方供应商PayGlobal和FalconX等机构合作,通过一系列交易来将USDC转换为法定货币,并这笔钱被汇入CryptoRelief的FV银行账户。同一天,Nailwal宣布法定货币已经到达银行账户,交易可以在区块链上查询。DLNews看到的交易收据,确认USDC已到达PayGlobal钱包。然后它经过两个未知的中间钱包,进入属于AlamedaResearch的钱包,AlamedaResearch是一家与SamBankman-Fried的FTX交易所相关联的交易公司,现在已名誉扫地。两天后的4月30日,又有50万美元以相同的路径流入了这个地址。

议员Nagakarthik说“过去,这些OTC服务商的大多都与Alameda合作,Alameda在当时是一家知名的公司”。

“但我认为,我们从未直接与Alameda合作过,”Nailwal说“我不记得准确的时间,但大约在那个时候我们收到了大量关于支付资金的询问,最后我获得了提现后的资金。由于印度Covid的情况,当时,我们的银行合作伙伴FVBank非常友好地为我们的银行账户提供了信用额度,每个人都想帮忙。”

PayGlobal是一家在英国注册的公司,由NitinAgarwal和MilesPaschini经营,而两人也分别是FVBank的CRO和CEO。

“FVBank和PayGlobal受隐私政策、客户保密和数据保护法规的约束,任何实体都不得泄露与客户数据、账户或金融交易相关的机密信息。但是我们可以确认,FVBank在阿拉伯联合酋长国没有业务,而且PayGlobal也没有AlamedaResearch的客户。”

这似乎是对加密交易复杂程度的一次深刻洞察,尽管每笔交易都可以在链上跟踪,但这些记录仅仅展示了故事的一部分。目前也不清楚谁负责通过了转向AlamedaResearch的150万美元。

钱在哪里?

迄今为止,该基金将大约1亿美元兑换成法定货币,用于紧急Covid的救济援助。根据CryptoRelief官网显示,到目前为止,总资金中只有5800万美元流向了非政府组织。该机构列出了向60个非营利组织、政府教育机构和国际援助组织的总计83笔捐款。

DLNews追踪了其中的57家,并确认了其中53个组织的《外国捐款监管法》许可证,并证实了他们已经收到了捐赠,其中一些人已向印度内政部提交了具体的资金收据。

这使得该基金的FV银行账户中还剩下大约4000万美元的法币。Nailwal向我们提供了FV银行对账单显示,从今年2月1日到2月15日,没有任何交易,余额为$40,869,785.33。

1月底,Nailwal在对DLNews的评论中说:“随着我们基金转向更加结构化和长期化的运作方式,我们认识到保持透明度和问责制的重要性。我们正在与一家大型审计公司合作,对我们的财务进行外部审计,以确保我们继续以最高水平的诚信和问责制运营。”

该基金的领导人PunitAgarwal也表示,该基金正在“与一些大型审计公司进行谈判”,但尚未签署任何协议。

Vitalik的1亿美元基金

2022年1月,Nailwal宣布,该基金将向VitalikButerin返还1亿美元的USDC,该基金表示,鉴于Buterin是“非印度公民”,他将能够更快地分配资金的使用。5月,Vitalik宣布了新成立的Balvi基金会的第一轮资金接受者。该基金会总部设在新加坡,由志愿者经营,该基金会的一名受助者告诉我们。

根据VitalikButerin的Twitter账户宣布的捐赠信息显示,他的基金会已经捐赠了3840万美元,用于Covid和大流行病相关的研究项目。其中,有两个印度组织被选定为受助人,100万美元捐给一家制造空气过滤器的公司和进行新冠病测试的公司。

如今,Balvi基金的钱包地址显示,最初1亿美元的USDC只剩下不到400万美元,就这一问题,我们未得到VitalikButerin回应。

Nagakarthik透露,Nailwal的CovidReliefFund正在重组以应对新的方向——“病学和机构建设、环境和废水监测以及卫生系统加强”,他说:“我们将优先考虑州和地区层面的伙伴关系和基层组织的能力建设,并提供赠款和黑客马拉松的方式支持健康创新”。

而关于CovidRelief基金未来的动作,PolygonCEOSandeepNailwal表示,未来我们的任务将包括“审计审查和透明度性,并确保该基金遵守Web3价值观。”

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