原文标题:《DCGShareholderLetterfromBarrySilbert,Founder&CEO》
原文编译:czgsws&Leo,BlockBeats
DCG及其任何全资子公司不存在现金资产混用的问题。
DCG目前还欠GenesisCapital4.475亿美元和4,550枚BTC,将于2023年5月到期。
DCG仅在2021年FTXB轮融资中投了25万美元,从未与Alameda建立关系,也极少与SBF沟通交流。
DCG与三箭资本没有任何关系,仅在2020年一起开过一次介绍性质的电话会议。
DCG持有Genesis一张价值11亿美元的期票,2032年到期,代表着DCG承担三箭资本于2022年6月违约时欠Genesis的债务。
DCG没有购买、出售、做空或以其它方式交易UST,2021年末为创建质押节点购买60,000枚LUNA,但其投资策略中不包括购买、出售、做空或交易LUNA。
问答部分全文
DCG的商业模式结构是怎样的?
DCG成立于2015年,是一家在数字资产领域构建、置办资产和投资业务的控股公司。旗下部分企业是DCG全资拥有的,其余大多数企业中DCG只拥有少量股权。如今,DCG在全球超过35个国家/地区拥有200多家投资组合公司,并投资了50多个加密货币基金以及众多数字资产Token和区块链项目。
Genesis资产负债表上有28亿美元未偿贷款,约30%发放给母公司DCG等关联方:11月23日消息,据知情人士透露,加密交易和借贷机构Genesis Global的资产负债表上有28亿美元的未偿贷款,其中约30%的贷款发放给了关联方,包括其母公司Barry Silbert's Digital Currency Group。其中,一家名为Genesis Global Capital的贷款子公司一直在向Genesis Global Trading贷款。在周二致股东的一封信中,Digital Currency GroupInc.创始人兼首席执行官Barry Silbert表示,公司间贷款是在正常业务过程中进行的。
此前报道,Genesis母公司DCG创始人兼首席执行官BarrySilbert透露,DCG对Genesis Global Capital有大约5.75亿美元的负债,该负债将于2023年5月到期。Silbert还提醒投资者注意2032年6月到期的11亿美元期票,并指出这与Genesis和Three Arrows Capital违约相关的负债有关。
Silbert表示,除此之外,DCG唯一的债务是由Eldridge领投的几位贷方提供的3.5亿美元信贷额度。DCG仅筹集了2500万美元的股权资本,今年有望实现8亿美元的收入。(彭博社)[2022/11/23 7:59:16]
DCG如何与全资子公司互动?
DCG创始人:132家加密公司共有1071个职位空缺:灰度及区块链风险投资公司DCG的创始人Barry Silbert刚刚发推文称:“加密领域的132家公司共有1071个职位空缺,DCG和我们的子公司有65个职位空缺,来参加革命吧。”[2020/11/6 11:46:51]
自DCG成立以来,其子公司已作为独立公司启动和运营,拥有自己的管理团队、财务和风险管理协议以及法律和合规监督。每个子公司都有自己的文化、运营结构和激励机制。每个子公司日常业务的各个方面都由各自子公司的领导团队指导。
DCG自身拥有一支由大约50人组成的团队,负责投资并支持我们的投资组合公司,同时也为我们的子公司提供战略指导和监督。非常清楚的是,DCG不为Genesis的业务指导任何交易、贷款或借款。
DCG及其任何全资子公司是否存在现金资产混用的问题?
没有。DCG的每个全资子公司都有自己的银行账户、证券账户和加密账户,并保持单独的账簿和记录。
DCG如何与其他投资组合公司互动?
DCG的团队与其投资组合保持着密切的关系,为业务领导者直接提供战略和运营建议,并为其获取广泛的资源、商业计划和增值合作伙伴。通过这种方式,DCG培育了区块链和加密空间中最具协作性和活力的企业社区。
声音 | DCG CEO:印度的加密新法案将产生与预期相反的影响:加密投资公司Digital Currency Group(DCG)首席执行官Barry Silbert发推就“印度将考虑对持有、交易、开采加密货币的人判处1至10年监禁”一事评价称:这将对该国的比特币意识和兴趣产生与预期相反的影响。Morgan Creek创始人Anthony Pompliano也发推表达了类似的观点。[2019/6/8]
DCG的总部在哪里?
DCG是一家总部位于康涅狄格州斯坦福市的美国公司。
DCG从其非附属公司筹集了多少债务资本?大概在什么时间?
DCG于2021年11月从Eldridge领导的贷款财团筹集了3.5亿美元的外部优先担保定期债务。
DCG目前欠GenesisCapital多少钱?
与其他机构投资者一样,DCG从Genesis的贷款部门GenesisCapital借入资金。这些贷款始终始终以公平原则为基础,并按现行市场利率定价。除了下面问题14中讨论的期票之外,DCG目前还欠GenesisCapital4.475亿美元和4,550枚BTC,这些款项将于2023年5月到期。
DCG在2022年1月至2022年5月期间以10%-12%的利率借入了5亿美元。
行情 | DCG创始人:基础设施显著改善为此次比特币上涨提供支撑:据CCN报道,加密投资公司Digital Currency Group(DCG)的首席执行官Barry Silbert表示,比特币目前的涨势与2017年不同。Silbert解释称,支持比特币发展的基础设施有了显著改善,市场上出现了可信赖的托管服务提供商,允许可信任的投资者及机构投资者进入市场。情绪上和技术面看起来不错。80%的下跌发生了三到四次,每次都达到了历史新高。因此,一旦价格回升,动物本能就会恢复,市场便会复苏。但2017年比特币的上涨与如今的不同之处在于,基础设施有很大不同。现在比特币有监护人,有合规交易软件、人们已受过相关投资教育。[2019/5/18]
DCG的投资实体在2021年和2022年期间以3.85%的加权平均利率借入BTC,其中包括之前借入但已偿还给GenesisCapital的金额,目前还剩4,550BTC贷款余额。
在2022年初发放时,DCG的股权价值为100亿美元,DCG过去十二个月的EBITDA超过10亿美元,而GenesisCapital的贷款账面总额在120亿至150亿美元之间。在此期间,比特币的价格在3万美元到4.7万美元区间。
除了BTC贷款外,DCG的投资实体还在2020年底借入了14,048枚BCH,目前支付了9%的利息。
DCG创始成员肯定DAICO概念:美国著名数字货币投资机构DCG(Digital Currency Group) 创始成员,Coindesk前CEO Ryan Seliks在“三点钟无眠区块链”中表示,他认为DAICO的概念很棒,必定会在未来得到进一步发展。[2018/2/24]
自2022年5月以来,DCG就没有再从GenesisCapital借过钱,也从未拖欠过利息,并且所有未偿还贷款都是最新的。
DCG如何使用从GenesisCapital借款的美元贷款收益?
DCG借入的金额最初作为现金存放在财务部,以便在机会出现时使用。最终确定的关键机会是从我们最早期的风险投资者之一手中回购DCG股票,以及对流动Token和公共股票的投资。
DCG的投资主体是如何使用从GenesisCapital借来的BTC的?
DCG的投资实体使用从GenesisCapital借来的BTC来对冲GBTC多头头寸,以在此类头寸上保持市场中立。DCG在公开市场上购买GBTC是在GBTC的交易价格明显低于NAV时进行的,与所有其他投资一样,这些决定是基于对可能的回报加权风险的评估。我们在公开市场上购买GBTC符合证券交易法第10b-18条规定,并在文件和新闻稿中透明披露。
DCG和FTX是什么关系?
DCG于2021年7月在FTX的B系列融资中进行了250,000美元的小额股权投资。这是我们在全球范围内投资交易平台的持续战略中的一部分——我们已经投资了近20家交易平台。DCG在FTX持有一个交易账户,其交易量不足我们在该平台上交易总量的1%。BarrySilbert与SBF没有任何个人或职业关系。除了2022年夏天的一次谈话和当时的几封电子邮件外,Barry不记得他曾与SBF会面、交谈或以其他方式私下交流。
DCG与Alameda是什么关系?
DCG从未与Alameda建立过关系。Genesis与Alameda有交易和借贷关系。
SBF是否曾在Genesis的董事会任职?
没有。
DCG与三箭资本是什么关系?
DCG从未与三箭资本有任何关系。除了在2020年与其中一位联合创始人有过一次介绍性质的电话会议外,Barry不记得曾与三箭资本的负责人会面、交谈或以其他方式私下交流。DCG从未与三箭资本协商GBTC或任何其他投资的购买或销售问题。
GenesisCapital与三箭资本存在交易和借贷关系,三箭资本拖欠GenesisCapital贷款。此外,三箭资本是各种灰度信托产品的投资者。
为什么DCG接管了对三箭资本的破产索赔,以及DCG从GenesisCapital的11亿美元期票中获得了什么?
截止2022年夏,GenesisCapital一直是世界上数一数二的加密贷款公司,2022年6月,当三箭资本拖欠GenesisCapital和其他众多贷款机构贷款时,市场明显存在恐慌情绪,担心危机进一步蔓延并摧毁整个行业。这是DCG对GenesisCapital采取帮助的一个考虑因素。
此外,DCG坚信,一旦市场稳定下来,对机构性大宗经纪服务的巨大需求将会持续,Genesis拥有着世界上最专业的知识和最优质的机构客户群体,在2018年推出GenesisCapital之前,于2013年建立了第一个机构加密交易平台,因此,DCG认为,无论是交易方面还是借贷方面,Genesis都值得被保护。
DCG及其董事会认为,帮助支持Genesis是符合Genesis、其贷方和DCG的最大利益。我们的财务和法律顾问的建议,以及我们的会计师的意见,是让DCG承担三箭资本的索赔,并用付给Genesis的期票代替。
这张价值11亿美元的期票将于2032年到期,代表着DCG承担三箭资本于2022年6月违约时欠Genesis的债务。DCG同意转让和交换Genesis应从三箭资本收的11亿美元无担保贷款为DCG的期票贷款,这笔贷款的收回具不确定性,DCG没有收到任何现金、加密资产或其他形式的期票付款。DCG有效地承担了Genesis在三箭资本贷款中的损失风险,其实我们并没有义务这么做。
重点是,这11亿美元的期票不能提前赎回,也不包含任何可赎回债券的其他类似特征,此外,Genesis将其对三箭资本的索赔转让给DCG,作为交易的一部分,同意DCG将从三箭资本清算中获得的任何款项直接用于支付这11亿美元的期票。
值得关注的是,在三箭资本违约后的一段时间内,DCG向Genesis实体提供了约3.4亿美元的新股权,为其注入了额外资本。
DCG在GenesisCapital重组过程中扮演什么角色?
作为一家独立运营的子公司,Genesis有着自己的董事会和管理团队,Genesis董事会成立了一个特别委员会,由两名具数十年金融、法律和重组专业知识的人员组成,负责监督Genesis的重组流程及任何其他相关涉及事宜,Genesis还聘请了独立的外部顾问来领导重组流程,包括包括ClearyGottlieb、Moelis和Alvarez&Marsal。
DCG及其独立外部顾问,包括GoodwinProcter、WeilGotshal和DuceraPartners,与Genesis、及其顾问和Genesis债权人及其顾问组成的特定小组就重组事宜进行了有效的沟通合作。
由于DCG欠GenesisCapital的未偿还贷款和期票,包括Genesis在内的DCG高管对本次重组都有决策权。
DCG是EDNY的调查对象吗?
DCG不知道也没有理由相信EDNY对我们进行了调查。DCG会定期与监管机构进行沟通,这是我们日常业务运营的一部分。如果任何监管机构或调查人员联系我们,我们将一如既往地公开参与、回答问题,并提供所需的任何信息。
DCG与Terra、Luna有什么关系吗?
DCG没有购买、出售、做空或以其它方式交易Terrastablecoin,并且与这些Token的发行人没有任何关系。
DCG在2021年末/2022年初购买了约60,000枚LUNA,协助其子公司Foundry创建质押节点,作为投资策略的一部分,我们没有购买、出售、做空或交易LUNA。
DCG和Celsius什么关系?
DCG没有购买、出售、做空或以其它方式交易Celsiustoken,与Celsius也没有任何关系。
DCG发行自己的Token吗?
DCG从未发行过自己的Token。
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