2022年12月21日美国证券交易委员会指控两位SBF同伙CarolineEllison和Zixiao(Gary)Wang在一项多年计划中对投资者进行欺诈。
根据美国SEC的起诉书，美国SEC认定了以下四个事实：A、SBF在两位被告积极支持下建立了一个以FTX和Alameda为中心的复杂实体网络。B、被告人利用Alameda公司实施计划。C、被告知道FTX的风险管理程序严重不足。这与SBF声称的"它是一家成熟、保守的公司"形成鲜明对比。D、尽管FTX和Alameda的财务状况岌岌可危，但SBF和Ellison在2022年夏天继续挪用FTX客户资产，包括拯救陷入困境的加密货币公司和进一步误导投资者。
金色午报｜7月9日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：蚂蚁区块链、USDC地址、消费券
1.蚂蚁区块链正加大力度招募和培养区块链核心技术人才。
2.华尔街日报：美国当局正对Wirecard展开刑事调查。
3.USDC地址被拉黑或为应执法部门要求。
4.同济大学等联合推出区块链国际期刊。
5.重庆大学罗勇：建议利用区块链技术发行消费券。
6.上半年泛区块链领域融资金额同比增长113.06%。
7.主力成交数据：BitMEX主力3小时内主动卖出1437.56万美元。
8.证券时报：数字货币个股或因央行数字货币推进迎来机遇。
9.黄金支持的ETF上半年净流入400亿美元创历史新高。[2020/7/9]
美国SEC起诉书还披露了SBF及其同伙CarolineEllison和Zixiao(Gary)Wang是如何欺诈投资者的。
金色财经现场报道 MakerDao王奇君：区块链没有天花板和性别问题:金色财经6月3日现场报道，在今天的以太坊技术及应用大会“探索-以太坊与行业生态”圆桌讨论上，MakerDao王奇君说，区块链增强了人们的社区感。它是个扁平架构，每个人是团队中的士兵 ，从团队中获益和面对风险，获得代币。你希望贡献多的人作为领导者，因为他们冒的风险更多。这里没有天花板和性别问题，只要你做出了贡献、只要你努力让这个项目变得更好，你自己也做得更好而不断和其他人共同协作。有很多人都非常努力的参与到不同的项目中去，或者组织不同的活动，或者资助这些项目，所以我非常喜欢这种社群感。[2018/6/3]
1、至少从2019年5月到2022年11月，被告人与SBF和其他人一起，参与了欺诈FTX股权投资者的计划。
金色财经数据播报 加密货币当前总市值为21386亿人民币:根据AICoin数据显示，目前加密货币总市值为21386.925亿人民币。目前比特币市值为8271亿人民币，24小时成交额为19.96亿人民币；以太坊当前市值为3763亿人民币，24小时成交额为15亿人民币；瑞波币当前市值为1514亿人民币，24小时成交额为2.93亿人民币。[2018/5/24]
FTX由SBF和Wang联合创立。FTX从包括美国投资者在内的投资者那里筹集了超过18亿美元，这些投资者购买了FTX的股权，认为FTX有适当的控制和风险管理措施。这些投资者并不知道，SBF正在策划一场持续多年的大规模欺诈，将交易平台的客户资金挪用到自己的个人利益上，并帮助他发展自己的加密货币帝国。被告是该计划的积极参与者，并参与了对欺诈成功至关重要的行为。
金色财经现场报道 金色财经合伙人安鑫鑫：区块链2.0让分布式网络变得更立体:金色财经现场报道，在2018东南亚区块链创新峰会上，金色财经合伙人安鑫鑫表示，区块链2.0实现了以token为价值代表与价值传输，若区块链1.0的分布式网络等于平面，那么区块链2.0是通过智能合约让平面变成立体。[2018/4/21]
2、在整个这一时期，SBF将自己描绘成一个负责任的加密货币社区领导人。
他鼓吹监管和审计的重要性。他告诉公众，包括投资者，FTX既是创新的，也是负责任的。世界各地的客户相信他的谎言，并向FTX汇款数十亿美元，认为他们的资产在FTX的交易平台上是安全的。但是，SBF和Wang不恰当地将客户资产转移到AlamedaResearchLLC及其子公司，这是他们创立和共同拥有的、由Ellison管理的加密资产对冲基金。Wang创建并参与创建了允许Alameda挪用FTX客户资金的软件代码。反过来，Ellison将挪用的FTX客户资金用于Alameda的交易活动。而SBF利用这些客户资金进行未公开的风险投资，购买奢华的房地产，并提供大量捐款。
3、被告人与SBF合作，向FTX的股权投资者隐瞒了这一计划，而FTX试图从他们那里筹集数十亿美元的额外资金。
SBF一再将FTX塑造成加密货币市场上创新而保守的开拓者。他告诉投资者和潜在投资者，FTX有一流的、复杂的自动化风险措施来保护客户资产，这些资产是安全的，Alameda只是另一个平台客户，没有特殊的特权。被告知道或罔顾事实地不知道这些陈述是虚假和误导的。事实上，SBF和Wang在Ellison知情并同意的情况下，免除了Alameda的风险缓解措施，并在FTX平台上为Alameda提供了重要的特殊待遇，包括由平台客户资助的几乎无限的"信贷额度"。
4、除了与FTX的"信贷额度"外，Ellison在SBF指示下，使Alameda公司从第三方贷款人那里借了数十亿美元。
这些贷款在很大程度上是由Alameda所持有的FTT——一种由FTX发行并免费提供给Alameda的非流动性加密资产证券——所支持的。Ellison在SBF的指示下，在各种平台上自动购买FTT代币，以提高这些代币的价格，夸大Alameda抵押品的价值，这使得Alameda能够从外部贷款人那里借到更多的钱，增加贷款人和FTX的投资者和客户的风险，这一切都在推动该计划。
5、当SBF在巴哈马的办公场所和公寓上大肆挥霍，并将数十亿美元的客户资金投入投机性的风险投资时，他的纸牌屋开始崩溃了。
当加密资产的价格在2022年5月暴跌时，Alameda的贷款人要求偿还数十亿美元的贷款。尽管此时Alameda已经拿走了数十亿美元的FTX客户资产，但它还是无法履行其贷款义务。SBF在被告知情的情况下，指示FTX再将数十亿美元的客户资产转给Alameda，以确保Alameda维持其贷款关系，并确保贷款人和其他投资者的资金能够继续流入。然后，Ellison用FTX的客户资产来支付Alameda的债务。
6、即使Alameda和FTX越来越明显地无法偿还客户的债务，SBF和被告人仍继续挪用FTX的客户资金。
到2022年夏天，SBF在被告知情的情况下，又将数亿FTX客户的资金投向Alameda，然后将这些资金用于更多的风险投资和向自己及包括王某在内的其他FTX高管"贷款"。与此同时，SBF继续就FTX的财务状况和风险管理向投资者做出误导性陈述。被告知道SBF在做这些陈述，并且知道或轻率地不知道这些陈述是虚假和误导的。甚至在2022年11月，面对FTX无法满足的数十亿美元的客户提款要求，SBF和Ellison在王某知情的情况下，误导投资者，他们需要从投资者那里获得资金以填补数十亿美元的漏洞。
2022年11月11日，当FTX、Alameda和他们纠缠在一起的关联实体申请破产时，这个多年计划终于结束。
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