在最近的FTX崩盘事件当中，整个币圈都因为FTX的死亡螺旋和挤兑而震荡。在关注FTX及其相关方的财务状况的同时，部分律师正在关注FTX崩盘的法律影响。他们指出，根据FTX的客户服务协议，FTX可能违反了该条款且挪用客户资金，可能进一步导致被起诉。
律师：FTX挪用资金，违反用户服务协议
FTX的服务条款规定，客户账户中的任何加密货币“都不是FTXTrading的财产，也不应该且不可能借给FTXTrading”，并且该平台“不将用户账户中的数字资产视为属于FTXTrading。”换句话说，FTX不能将资金用于代表客户持有以外的其他目的，挪用属于违背协议，极有可能导致被用户团体起诉。
韩国法官将涉嫌挪用公款等的Coinone前董事全某的首次开庭日期定在5月4日:4月24日消息，韩国首尔南区法院第7刑事庭的法官金正基将被指控挪用公款和其他罪名的Coinone前董事全某的首次开庭日期定在5月4日，涉嫌向全某提供金钱以换取上市请求的上币经纪人高某也将在同一天受审。全某在2020年起担任加密货币交易所Coinone的上市主管期间，涉嫌因要求上市加密货币而从包括高某在内的两名经纪人处收取20亿韩元的上市费用。他还涉嫌在明知某些币种具有市场操纵（商业干扰）目的的情况下将其上市。高某面临挪用公款的指控，他参与了超过29种加密货币的上市工作。（News1）
此前报道，4月8日，据韩国媒体MoneyToday报道，韩国首尔南地检察厅第一金融调查部以涉嫌贪污罪起诉加密交易所前Coinone高管全某，10日上午将对嫌疑人进行拘捕前讯问。
Foresight News 此前报道，4 月 8 日，据韩国媒体 Money Today 报道，韩国首尔南地检察厅第一金融调查部以涉嫌贪污罪起诉加密交易所前 Coinone 高管全某，10 日上午将对嫌疑人进行拘捕前讯问。[2023/4/24 14:22:47]
《华尔街日报》周四援引知情人士的话报道称，FTX已将价值数十亿美元的客户资金投入风险押注，一些用户怀疑资金被用于帮助支持Alameda，即构成了资金挪用。
加密对冲基金BKCoin联创因挪用1200万美元客户资金被解雇:金色财经报道，加密对冲基金BKCoin联创Kevin Kang因挪用1200万美元客户资金被解雇，该基金核心法人实体BKCoin Management LLC已向佛罗里达州第十一法院对Kang提起法律诉讼，Ackerman LLP律师事务所律师迈克尔·戈德堡 (Michael I. Goldberg) 已被任命为临时接管人，负责监督和清算相关资金。（coindesk）[2022/12/9 21:32:18]
“利用客户的投资来支持AlamedaResearch是一个严重的问题，可能构成欺诈性背信索赔，”Coindesk援引英国KeystoneLaw处理加密货币和资产追回事务的律师LouiseAbbott的话说。
迅雷前CEO陈磊涉嫌职务侵占被调查，案由包括挪用公司数千万资金用于非法炒币:迅雷昨晚发布公告称，其前任CEO陈磊等人涉嫌职务侵占，深圳市局已对陈磊涉嫌职务侵占罪一案立案侦查。《科创板日报》记者从知情人士处获悉，陈磊涉嫌罪名案由包括：虚设交易环节侵占公司资产；制造虚假合同套取公司资金；涉嫌挪用公司数千万资金用于国家明令禁止的非法炒币。
据知情人士透露，迅雷新管理层对公司进行审计时发现：一家名为兴融合的迅雷带宽供应商实际为陈磊个人控制的公司，后者通过各种手段，向兴融合转移了数额巨大的资金，并将迅雷公司核心技术人员转移至兴融合公司，不过，上述事项正待进一步侦查。（《科创板日报》）[2020/10/9]
Twitter用户@wassielawyer指出了FTX的用户协议与Celsius和Voyager等的不同之处。Celsius和Voyager的用户协议允许平台临时借用用户资金，而FTX明确写明资金归属权一直属于客户。
动态 | 一名职业扑克玩挪用2200万美元 其中大部分投资于加密货币交易:专业扑克玩家、数字营销公司StyleHaul前高管Dennis Blieden承认从雇主那里挪用了2200万美元。美国加州中区联邦检察官办公室周五宣布，Blieden在2015年10月至2019年3月期间担任StyleHaul的财务总监兼财务副总裁，滥用该权力向公司汇款到他的个人银行帐户。根据公告，Blieden用从雇主那里偷来的钱给扑克玩家开了1204,000美元的个人支票，其中1134,956美元用于支付信用卡，8,473,734美元转入Blieden的加密货币账户。[2019/11/25]
“也就是说，FTX就是在偷客户的钱。这绝对构成犯罪。”@wassielawyer说。
Wassielawyer的Twitter。来源：Twitter
SBF删除曾承诺资金安全的Twitter
11月7日，比推报道，SBF曾经发推表示“FTX目前没有问题，资产也没有问题。”随后，又紧接着在同一条TwitterThread里面表示FTX可以完全覆盖用户资金，且不会用用户的钱投资。
“我们一直在正常处理提款，未来也会一直正常处理。”
11月8日，在FTX崩盘当晚，SBF在宣布与币安达成非强制性收购协议以“克服严重的流动性紧缩”后，删除了该Twitter。FTX当晚就暂停了除法币外的全部提款。
Twitter上的用户对SBF选择删除这些推文感到非常愤怒，许多人指责FTX创始人对交易所的资产状况公然撒谎。不少人甚至在周四SBF关于事件的最新说明下的回复中刷屏这条被删除的Twitter。
据相关法律人士分析，SBF删除该Twitter可能是为了避免法律诉讼。
来源：Twitter
监管机构开始调查，SBF或遭起诉
不少金融监管机构都已经开始了对于FTX的调查。
加州金融保护与创新部周四晚间宣布正在调查FTX，说它正在“调查加密资产平台FTX的明显失败”。
“金融保护与创新部是负责管理该州的贷款和银行法、最近的加州消费者金融保护法和该州的证券法的机构，这些法律管辖经纪商、投资顾问和商品，”该新闻稿称。该监管机构要求受影响的人与其联系提出投诉。
在FTX崩盘发生之前，加州成为第一个宣布正在调查该交易所的州。在崩溃之前，其他州已经在调查FTX，包括德克萨斯州，而且他们的调查范围很可能会扩大。
美国司法部和证券交易委员会等联邦实体也在FTX倒闭后对其进行调查，并与Binance等公司联系以获取有关交易所的信息。FTXUS的总法律顾问RyneMiller已经告诉员工保存与工作相关的文件，这一举措通常发生在公司预期诉讼或回应传票或其他正在进行的调查工具时。
巴哈马监管机构已冻结FTXDigitalMarkets和相关方的资产，称其为“保护资产和稳定公司”的“谨慎行动”。巴哈马证券委员会也暂停了FTX的注册，并任命了一名律师——LennoxPaton的高级合伙人BrianSims——作为资产的临时清算人。
白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔在周四的新闻发布会上告诉记者，拜登政府“了解的最新发展，并将继续监测局势。”
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