当地时间11月22日周二，FTX?的首次破产听证会在美国特拉华州举行，法官简述了FTX的崛起和衰落，以及该公司在短短两周内崩溃的时间线。FTX律师强调，除了实施正确的公司控制、透明度和调查之外，资产保护和恢复是FTX现在最重要的核心目标之一。
比推编辑部将带您回顾本次听证会的重要线索，以下为关键要点：
律师透露“大量”FTX资产被盗或丢失；现金余额合计12.4亿美元；债权人达数百万名
FTX顾问一直在与司法部和纽约南区网络犯罪部门保持沟通，该部门已对FTX展开刑事调查
FTX前50名债权人的身份信息暂时保密；下一次听证会定于12月16日举行
美国众议院和参议院已要求新任FTX首席执行官JohnJ.RayIII在12月的某个时候作证
?FTX聘请取证团队调查失踪的数十亿美元:金色财经报道，12月8日消息，FTX的新管理层已经从咨询公司艾睿铂(Alix Partners)聘请了一个调查取证团队，帮助追踪这家破产的加密货币交易所失踪的数十亿美元。消息人士表示，艾睿铂的团队由美国证券交易委员会(SEC)执法部门的前首席会计师Matt Jacques领导。FTX的一名律师上个月在破产法庭上说，该公司大量的资产不是丢失就是被盗。[2022/12/8 21:30:31]
“美国企业乃至全球企业历史上最突然、最艰难的崩溃之一”
FTX新管理层新任命的法律顾问、知名律所Sullivan&Cromwell合伙人JamesBromley将FTX的倒闭描述为“美国企业历史、全球企业实体历史上最突然和最艰难的崩溃之一”，并将FTX的帝国形容为“前CEOSamBankman-Fried的个人领地”。
今年早些时候，FTX的估值达到320亿美元，而SBF在加密熊市期间一度将自己打造成为行业的“白衣骑士”。
受到FTX影响，Auros Global或陷入流动性危机:金色财经报道，加密交易公司Auros Global受到FTX影响，或已陷入流动性危机。信贷池管理者M11 Credit今日发布推特指出，Auros Global从DeFi贷款平台Maple Finance借入了2400枚wETH，今日未能按时偿还欠款，现已触发5天的宽限期。[2022/12/1 21:14:00]
律师表示：“FTX的情况是这个领域最新和最大的失败，在其国际交易所以及美国交易所方面，实际上都发生了银行挤兑。在挤兑发生的同时，出现了领导层危机…FTX公司由极少数人控制，由Sam-Bankman-Fried领导，管理层出现了很大问题，导致其辞职”。
Bromley评价道：“SBF在交接控制权的那刻，所有人才第一次意识到，“皇帝没有穿衣服”。
FTX请求法院让BitGo在破产期间保护其资产:金色财经报道，FTX 通知一位联邦法官，它希望BitGo在破产程序结束时保护其剩余的数字资产。与BitGo的托管服务协议于11月13日签署，大约一天后，有人完成了“未经授权的转账”，从FTX账户中转移了价值3.72亿美元的资产。?该公司及其关联公司在转移资产之前必须向监督其破产的法官提出要求。FTX 昨天告诉法庭，它对持续的网络威胁和盗窃感到担忧。
FTX 已同意向BitGo支付500万美元的预付费用，该公司将向FTX收取相当于所持有数字资产平均美元价值乘以1.5个基点的月费。在宣布该交易的文件中，该公司的律师估计，根据截至11月16日向BitGo初始转移价值7.4亿美元的资产，FTX 每月将花费大约100,000美元。[2022/11/24 8:02:50]
巴哈马清算人同意将破产案转移到美国特拉华州
虽然FTX已于11月11日在美国特拉华州破产法院申请第11章破产，但巴哈马法院指定的FTX清算人随后在纽约南区针对FTXDigitalMarkets提起了一份单独的诉讼，这导致两起案件“打架”，周二的听证会上，律师表示巴哈马清算人已同意把在纽约提起的相关案件转移到特拉华州合并处理。
SBF：FTX US有足够的资金偿还所有客户:金色财经报道，SBF在推特发文称，据他所知，截至11月7日FTX风波发生后，Alameda的资产多于负债，但没有流动性。Alameda在FTX持有保证金头寸，且FTX US有足够的资金偿还所有客户。
此前华尔街日报援引知情人士的话称，SBF仍在试图募集新资金来弥补用户损失，并在上周末与一些剩余员工共同寻求投资者的承诺，但迄今为止尚未成功。[2022/11/16 13:10:06]
巴哈马证券委员会是调查FTX倒闭的主要地方当局，上周已下令将FTX加密钱包中的资产转移到政府控制的钱包中，具体金额没有披露。巴哈马清算人曾表示，FTX的全部业务都在其当地部门运行，因此谁有资格控制公司资产、资产如何分配的问题仍然存在分歧。
Bromley表示：“在我们与任何这些外国实体打交道时，以及就可能任命的任何监管机构或清算人而言，必须牢记的是，我们关注的是一个词，即互惠。”
FTX 将其美国总部从芝加哥迁至迈阿密:金色财经报道，FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 周二在采访时表示，在世界各地设立办事处是公司获得各种业务许可的使命的关键。FTX 于 9 月将其全球总部从香港迁至巴哈马。包括加密货币交易所Blockchain.com和现在的FTX.US在内的几家公司已将其总部迁至迈阿密。包括交易所 eToro 在内的其他公司已经在该市设立了办事处，扩大了他们在美国的业务。（coindesk）[2022/9/28 22:35:52]
“大量”FTX资产被盗或丢失；现金余额合计12.4亿美元；债权人达数百万名
FTX危机的一个关键方面是Alameda和FTT代币，FTT代币是FTX发行的代币。律师们回顾了FTX及其附属公司的历史，指出了2019年4月FTT代币的创建和2017年11月Alameda实体的成立。律师表示，除了FTX进入破产保护后不久发生的4.77亿美元黑客攻击之外，还有多次攻击：“大量资产要么被盗，要么丢失"。
最新的破产申请显示，FTX拥有36家银行和200多个银行账户，FTX集团的现金余额合计为12.4亿美元，其中Alameda的现金余额最多，但这起案件的波及范围似乎远超人们预估，该公司的律师Glueckstein表示，FTX预计破产中“将有数百万债权人”。
尽管FTX在加密货币和技术风险投资领域进行了投资，但在巴哈马的房地产上也花费了近3亿美元，大部分为高管购买的住宅和度假屋，这一数字高于此前报道的数字。
FTX律师表示，他们将FTX的资产和各种实体分为四个筒仓，分别是：
WRS筒仓，控制并包含美国的资产。
Alameda筒仓，其中包括现已解散的对冲基金AlamedaResearch。
风险投资筒仓，投资于加密公司和初创公司。
Dotcom筒仓，其中包括国际业务，FTX的大部分存款。
FTX客户遍布全球，律师披露的客户地理区域比例为：
开曼群岛——占注册客户的22%。
美属维尔京群岛——占注册客户的11%。
中国——8%的注册客户。
FTX表示，它希望在1月之前编制一份完整的资产负债表，详细说明其总资产和负债。新管理层日夜加班加点，因为FTX没有适当的系统来管理其现金和与其内部控制相关的文件。Bromley表示，资产追回和保护工作不仅包括加密资产和货币，还包括“信息”，该公司还首次引入了独立董事。
FTX新领导层正在与美国执法部门、监管机构合作
Bromley在听证会上表示，新的公司领导层正在与美国政府和监管机构的调查人员合作：“我们还与美国司法部保持着持续沟通，包括纽约南区网络犯罪部门，并与SEC和CFTC保持着持续沟通”，此外，FTX新任首席执行官JohnRayIII和领导层其他成员正在与“美国政府和世界各地对这种情况非常感兴趣的各种监管机构”进行协调。
Bromley还提到，美国众议院和参议院已要求JohnJ.RayIII在12月的某个时候作证。比推此前报道，众议院金融服务委员会和参议院农业委员会都宣布将于下个月就FTX倒闭举行听证会，目前公开的证人为CFTC主席RostinBehnam。
FTX前50名债权人的身份信息暂时保密；下一次听证会定于12月16日举行
一些主要的加密货币公司，包括Genesis、GalaxyDigital、Wintermute和加密对冲基金GaloisCapital，已经主动披露了他们对FTX的敞口。FTX上周末提交的文件显示，该公司对前50名债权人的欠款就超过30亿美元，最大的10家公司的索赔额均超过1亿美元，由于许多主要债权人的名字仍然不为人知，市场仍然担心风险会继续蔓延。
特拉华州地方法院法官JohnDorsey在周二的听证会上批准了一项临时动议，允许FTX暂时不披露债权人的身份信息，未来的听证会将对此问题进一步讨论。
美国受托人办公室反对部分动议，认为透明度是该过程的必要部分，但FTX律师反驳称，保护FTX的客户不被非自愿地披露为投资者非常重要，FTX的客户名单是公司最有价值的资产之一，应该受到保护，免受竞争对手的影响。
Dorsey还裁定，FTX应该继续向其认为对业务至关重要的剩余员工和供应商支付工资。FTX的前任领导层，包括SBF、联合创始人GaryWang、工程总监NishadSingh、AlamedaResearch首席执行官CarolineEllison等不允许再收到任何报酬。
下一次听证会定于12月16日举行。
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