部谈电信网络犯罪:手法加速迭代变化_USDT:APP

新型网络犯罪已成为主流犯罪,手法加速迭代变化,攻防对抗不断加剧升级,跨国有组织特征日趋明显……在14日上午国新办举行的新闻发布会上,部刑事侦查局局长刘忠义就电信网络犯罪出现的一些新变化、新特点进行了介绍。

刘忠义称,电信网络犯罪严重侵害人民群众切身利益和财产安全,有的群众被的倾家荡产,有的企业被的停工破产,广大人民群众对此深恶痛绝。一些重点地区人员相互勾连,形成职业犯罪群体,严重败坏了社会风气;一些人员受蛊惑蒙蔽,出租、出售银行卡、电话卡、支付账户给集团,成为分子的帮凶,严重侵蚀了社会诚信根基。一年来,尽管电信网络打击治理工作取得了明显成效,案件快速上升的势头得到了有效遏制,但犯罪形势依然严峻复杂。从打击治理实践看,电信网络不是简单的社会治安问题,而是复杂的社会治理难题。随着打击治理工作的不断深入,电信网络犯罪出现了一些新变化、新特点:

部:电信逐渐高学历化,使用暗网、虚拟货币等手段逃避侦查打击:在近期机关侦破的多个电信网络和跨境网络犯罪案件中,知名大学高学历大学生在犯罪组织中都起到核心关键作用。部国际合作局民警高俊义透露,犯罪集团为了非法攫取国内群众的财产,不断升级技术手段,聘用国际顶尖的安防公司提供安全保护,还常常使用暗网、虚拟货币等手段逃避侦查打击,国内很多高学历的大学生为了钱与之勾连。(中国长安网)[2021/7/27 1:17:44]

一是新型网络犯罪已成为主流犯罪。近年来,随着信息社会快速发展,犯罪结构发生了重大变化,传统犯罪持续下降,以电信网络为代表的新型网络犯罪已成为主流犯罪,成为机关面临的严峻挑战。尽管一年来此类案件在严打高压态势下出现下降趋势,但发案仍在高位运行,形势依然严峻复杂。当前,世界主要发达国家的电信网络发案也呈迅猛增长态势,特别是新冠疫情背景下,人们生产生活加速向网上转移,进一步加剧了案件的高发,电信网络犯罪已成为全球性的打击治理难题。

声音 | 部第一研究所研究员:区块链发展对于身份管理有独特之处:据中国经济时报报道,部第一研究所研究员蒋才平近日表示,区块链技术对现有的身份管理技术有可借鉴的方面,区块链技术的发展对于身份管理有其独特之处。他指出,如何使用现实社会的法律身份管理、服务于公链的发展是需要考虑的方向。因此,适当的监管是必要的,如果失去了监管,无序的发展是大家不希望看到的情况。而随着整个现实社会中法定身份的管理技术结合到区块链技术当中,使得区块链技术能够有序发展且产生良性循环,这是下一步可以研究的领域。[2019/2/27]

二是手法加速迭代变化。集团紧跟社会热点,随时变化手法和“话术”,迷惑性强,人民群众很容易上当受。集团针对不同群体,根据非法获取的精准个人信息,量身定制剧本,实施精准。机关发现的类型现在已经超过50种,其中网络刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法是5种主要的类型。去年以来,先通过刷单返利取群众信任,后引流至虚假投资平台实施的案件高发多发,发案和损失均在30%以上,被百万元以上的重大案件时有发生。

部公布非法集资、案件,空气币成典型:据央视新闻报道,5月15日是第九个全国机关打击和防范经济犯罪宣传日。当日,部发布打击涉众型经济犯罪十大典型案件,其中空气币犯罪案例多次出现。其中,“五行币”组织推出“云数贸联盟”、“中国国际建业联盟”、“云讯通”等十余个平台,假借“爱国、慈善、扶贫”的旗号,以销售“原始股”“虚拟货币”等为名,以动态、静态收益为诱饵,采取“拉人头”方式不断发展人员加入,涉嫌组织、领导活动犯罪。“一川币”组织利用一川国际有限公司及“幸福100云购在线” 平台,以投资“一川币”并进行虚拟积分交易可获“静态奖金”、发展人员可获“动态奖金”等为诱饵,引诱人员参加,涉嫌组织、领导活动犯罪。[2018/5/17]

三是攻防对抗不断加剧升级。集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态,不断更新升级犯罪工具,与机关在通讯网络和转账等方面的攻防对抗不断加剧升级。从通讯网络通道看,利用虚假APP实施已占全部发案的60%,开始大量利用秒拨、VPN、云语音呼叫以及国外运营商的电话卡、短信平台、通讯线路实施。从资金通道看,传统的三方支付、对公账户占比已减少,大量利用跑分平台加数字货币,尤其是利用USDT(泰达币)危害最为严重。机关会同相关部门始终和分子斗智斗勇,不断研究调整打击防范措施,确保始终保持主动权。

四是跨国有组织特征日趋明显。集团组织严密、分工明确,呈现出多行业支撑、产业化分布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局等跨国有组织犯罪特征。集团头目和骨干往往躲在境外,打着高薪招聘的幌子,诱招募涉世未深的年轻人赴境外从事活动,目前在柬埔寨、菲律宾、阿联酋、土耳其、缅北等国家和地区,仍有大量犯罪团伙向我公民实施活动。集团头目通过境外聊天软件,指挥境内人员从事APP制作开发、引流推广、买卖信息、转账等各类违法犯罪,境内境外衔接紧密,跨国有组织犯罪特征日趋明显。

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