前段时间,我们发布了一篇Bitfinex被黑案件细节分析的文章,引起了剧烈的讨论。文中提到了一种洗币方式——剥离链技术,借此事件写一些与链上追踪相关的文章给大家学习。
什么是PeelChain
剥离链——是指一种通过一系列冗长的小额交易来清洗大量加密货币的技术。这种洗币方式通常从一个“脏”地址开始,该地址可能与非法活动有关,例如地址A将资金转到地址B和C,而转移到地址B的数额多数情况下是极小的,转移到地址C的数额占大部分,地址C又将资金转到D和E,依次类推,直至形成以很小的数额转移到很多地址的情况。而这些地址上的数额,要么以PeelChain的方式继续转移,要么转到交易/暗网平台,要么停留在地址,要么通过混币平台转出。
案例分析
2016年8月3日,知名加密货币交易所Bitfinex发公告称,黑客入侵了其系统并盗走约119,755枚比特币。事发当时价值约6000万美元,按今天的价格计算,被盗总额约为45亿美元。据慢雾AML旗下反追踪系统?MistTrack分析,黑客最初将被盗资产分散存储在2072个钱包地址中,经MistTrack标记如下图。
从2017年1月开始,黑客开始密集转移资产。我们对2072个地址进行分析后,发现黑客将大部分地址上的资金都进行了转移,而转移方式正是我们今天要说的剥离链。
以黑客地址19Xs96FQJ5mMbb7Xf7NXMDeHbsHqY1HBDM为例:
据MistTrack反追踪系统显示,约30.668BTC从Bitfinex交易平台转到黑客地址,再通过两次直线转移将BTC转移到地址。
再来看地址的资金流向:
首先,地址将30.6675BTC分为小额2.27BTC和大额28.39BTC分别转到地址1和地址2;接着,地址1将2.27BTC分为小额0.16BTC和大额2.11BTC分别转到地址3和地址4;地址3再以同样的方式将0.16BTC分别转到地址5和地址6,其他地址同理。
为了更直观的展示,我们截取了资金流向的一部分,让大家更理解这种洗币方法。
从上图可以看到,资金被转移到两个地址,接着两个地址分别又转到另两个地址,数额越来越小,出现的地址也越来越多,只至最后有部分资金通过wasabi混币转出或转到HydraMarket暗网市场。当然,这还只是一小部分的资金流向,但我们不难看出,为了躲避追踪,黑客非常有“耐心”。
我们再以另一个黑客地址1BprR3VRh8AsJVXFR8uNzzZJnyMhF1gyQE为例,更多地了解PeelChain手法的特征。
据区块链浏览器显示,该黑客地址盗走了271.22BTC。我们接着以大额转移地址为目标进行追踪:
……
虽然中间省略了部分转移情况,但我们还是能清楚地看出PeelChain手法的特征:
一般从一个单一的“脏”地址开始;
通常不断拆分到两个地址;
以大额和小额进行拆分;
资金停留或混币或进入交易所/暗网平台。
总结
剥离链技术常常被黑客使用,一方面是因为每次单独转移的金额很小,几乎不会引发交易平台的风控提醒,另一方面是由于这种洗币链路极度冗长和复杂,会使他们盗取的资产变得极难追踪。
对于一些复杂冗长的剥离链,黑客通常使用计算机程序自动化该过程。尽管如此,我们仍可以使用脚本及追踪工具来追踪此类事件。凭借支持多币种、数量超10万的恶意地址库,慢雾AML旗下反追踪系统MistTrack将帮助加密货币交易平台、用户个人等追踪溯源,实时监控拉黑黑客地址并联动各大交易平台冻结资金,为资金安全更好地保驾护航。
相关链接:
https://en.bitcoin.it/wiki/Privacy
https://aml.slowmist.com/mistTrack.html
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