诱使被害人投资虚拟货币1.4亿元 “509”专案一审审结_DAO:Plan B DAO

原标题:诱使被害人投资虚拟货币1.4亿元

部挂牌督办的特大电信网络案件“509”专案一审审结

近日,部挂牌督办、四川省厅提级侦办的特大电信网络案件“509”专案已一审审结。

据了解,该案是近年来四川法院系统审理的被告人人数最多、犯罪链条最为完整的投资理财类电信网络案件。

2021年2月,根据四川省厅、四川省人民检察院、四川省高级人民法院的统筹、协调,四川省达州、南充、广安、巴中、内江5市的20个基层人民法院分别受理了49起“509”系列电信网络专案。经过多次补诉、开庭审理,至2021年12月17日,20个基层法院已完成对49起案件、590名被告人的一审宣判工作。

金色财经挖矿数据播报:ETH今日全网算力上涨4.28%:金色财经报道,据蜘蛛矿池数据显示:

BTC全网算力146.360EH/s,挖矿难度18.60T,目前区块高度664391,理论收益0.00000735/T/天。

ETH全网算力304.684TH/s,挖矿难度3854.90T,目前区块高度11585329,理论收益0.00910088/100MH/天。

BSV全网算力0.721EH/s,挖矿难度0.10T,目前区块高度668491,理论收益0.00124775/T/天。

BCH全网算力2.402EH/s,挖矿难度0.22,目前区块高度668776,理论收益0.00037466/T/天。[2021/1/4 16:23:01]

一审判决中,判处10年以上有期徒刑的被告人12人,判处5至10年有期徒刑的被告人229人,判处3至5年有期徒刑的被告人328人,判处3年以下有期徒刑的被告人21人,其中适用缓刑的被告人13人。对590名被告人共判处罚金6921.7万元,追缴违法所得2820万元。

金色晨讯 | 10月7日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:谷歌云、EOS节点、韩国CBDC、Ripple

1. 谷歌云将加入EOS公链网络,竞选EOS节点。

2. 美国CFTC执法部门主管离职,曾表示不希望阻碍加密创新。

3. 韩国央行将于明年建立和测试CBDC试点系统。

4. 美国货币监理署(OCC)代理署长:希望帮助提供加密法规清晰度。

5. Ripple执行主席:若监管环境不改善,Ripple或离开美国。

6. Uppsala Security与三星签署“区块链服务反集成协议”。

7. 以太坊算力突破250TH/s,创历史新高。

8. 加密货币市场普跌,BTC日内下跌1.33%,暂报10591美元。[2020/10/7]

2018年以来,夏佳、孙荣光、夏涛等人通过招聘、介绍等方式招募人员组成跨国电信集团,实施行为。其中,夏佳利用其在广州设立的广告公司,邀请、招募被告人折刚等人到该公司从事“广告推广”,通过设计制作网页,在网上推广股票等宣传方式吸纳“股民”信息,诱使有投资意愿的被害人加入由夏佳集团业务部创建的QQ群、微信群。

金色晨讯 | 7月23日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:加密货币托管、区块链修正案、俄罗斯法案

1.美国货币监理署:全国性储蓄银行可提供加密货币托管服务。

2.美众议院在年度国防支出法案中增加两个区块链修正案。

3.俄罗斯立法机关通过数字金融资产法案 同意给予数字资产合法地位。

4.宁波跨境金融区块链服务平台累计办理业务超1.1万笔。

5.深圳龙华区与腾讯共建产业区块链联盟。

6.Tether在波场网络增发1.2亿枚USDT(已授权未发行)。

7.CME比特币期货7月合约收涨0.32%。

8.乔治城大学法学教授:央行可以通过多种方式发行CBDC。

9.比特币持续上涨,日内最高报9530.56美元,日内最低报9326.42美元。[2020/7/23]

被告人刘付星航、曾伟伟、罗子航、宫雷等担任业务部总监、管理经理、组长和业务员,组织业务部成员按照集团统一培训的方法和制定的“话术”,在群里扮演“水军”或投资经验丰富的“老师”,由“老师”在群内讲解、推荐股票。往往一个聊天群里只有一个是具有投资意愿的被害人,其他声称跟着“老师”投资能赚钱的人,均是由业务员扮演的“水军”。

“水军”鼓吹“老师”投资赚钱很厉害,从而使被害人相信。其后,“老师”假装应“水军”请求进行网络直播,诱使被害人进入集团开立的网络直播间。接着,由集团讲师部的被告人李钊荣、唐玉林等人在直播间假扮“讲师”,通过在直播过程故意露出赚取巨额利润的虚拟币账户等手段,诱使被害人投资虚拟货币。

在这一系列的诱导下,被害人开始信任“老师”,便按照“老师”的引导向集团控制的网站、平台进行投资,并将资金打入集团提供的银行账户。被害人“入金”后,该集团通过“老师”喊单的方式,让被害人买进、卖出虚拟货币,其间有赢有亏。集团对于亏损的被害人,会进行安抚,让其觉得是因为行情而亏损,对于“盈利”的被害人,又继续引诱其大量追加投资。最后通过“老师”故意“反向喊单”等方式,造成被害人“投资亏损”,当被害人整体大量“亏损”后,集团开始“割盘”,拒绝被害人提取资金,关闭平台,业务员全部交回工作手机,毁灭所有数据,最终侵吞被害人资金。整个流程结束后,该集团更换地点继续实施。

该集团行政后勤部的被告人邓丽、周林、陈粤娴等人,全程参与集团的日常管理和服务,邓丽帮助接机、安排食宿、考勤、采购日常物品、办理护照、签证等工作;周林负责与获取客户信息的人联系,核对、统计拉入聊天群被害人的情况,监督业务员等工作;陈粤娴负责培训业务员,讲授开户的流程、介绍平台的使用规则,出入金的相关流程等工作。

2018年5月至2019年12月,该集团先后在柬埔寨金边、中国广州、菲律宾等地,以上述手法实施,共计取500余名被害人的金额逾1.4亿元。

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