本月共发生35起安全事件,DeFi安全事件22起,交易所重大安全事件3起,智能合约安全事件2起,重大勒索事件1起,欺诈事件7起。
总损失金额达到4.13亿美元,其中DeFi安全事件造成损失达到7,779万美元,交易所被盗金额至少9,500万美元,欺诈损失金额逾2.4亿美元。
欺诈事件高发手段日新月异
涉及虚拟货币的欺诈事件造成损失达到2.4亿美元,占所有重大安全事件造成损失的58%。
全球执法部门加速打击挂靠「虚拟货币」的资金盘、庞氏局。
Do Kwon律师:美SEC指控Do Kwon与Terraform Labs进行证券欺诈没有依据:金色财经报道,前 Terraform Labs 首席执行官 Do Kwon 的律师表示,美国证券交易委员会(SEC)指控 Do Kwon 与 Terraform Labs Pte 进行证券欺诈的诉讼没有根据,部分原因是所涉稳定币是一种货币,而不是证券。该律师在请求法官驳回诉讼时表示,美国法律禁止监管机构利用联邦证券法对本案中的数字资产主张管辖权。
此前报道,2 月 17 日,美 SEC 向美国纽约南区地方法院提起诉讼,指控总部位于新加坡的 Terraform Labs PTE Ltd 和 Do Hyeong Kwon 策划了数十亿美元的加密资产证券欺诈,涉及算法稳定币和其他加密资产证券,违反了《证券法》和《交易法》的注册和反欺诈规定。[2023/4/22 14:19:54]
8月14日,俄罗斯官员称正在调查该国最大的涉及加密货币的庞氏局之一,损失金额可能高达9500万美元。
AID:Tech利用Circle支付解决方案和USDC提供抗欺诈救援服务:据官方消息,AID:Tech利用Circle支付解决方案和USDC为抗欺诈的救援服务提供支持。据悉,AID:Tech是一家为联邦救济分配带来透明度和问责制的金融服务公司,它将很快利用Circle支付解决方案的力量。Circle是一家全球金融科技公司,提供互联网原生支付和财库基础设施。通过利用USD Coin(USDC)以及Circle支付轨道,AID:Tech平台为有需要的人提供一个快速高效的渠道来获取其需要的资金,同时也保护其数字身份。[2021/8/27 22:40:44]
8月29日,据中国青年报报道,破获“神话币”1.2亿元局。犯罪团队诱使受害人通过虚假交易App注入资金炒比特币、“神话币”,最后毁灭证据,卷款走人。波及人数达到500人。
机构加密借贷平台CLST完成数百万美元种子轮融资, Spartan Group领投:7月27日消息,机构加密借贷平台CLST完成数百万美元种子轮融资, Spartan Group领投,Coinbase Ventures、Kraken Ventures、GSR、Menai Financial Group、Digital Currency Group子公司Luno Expeditions和TX Ventures等参投。(Business Wire)[2022/7/27 2:41:47]
但随着DeFi的兴起,欺诈开始蔓延至NFT、GameFi等新兴领域,即使是「老兵」也难逃其害。
Centra Tech创始人被捕 被指控ICO欺诈:美国证券与交易委员会(SEC)周一向美国纽约南部地区法院对Sohrab Sharma和Robert Farkas提起诉讼。昨日,两人已被捕并收到欺诈指控。根据美国司法部的声明,两人被指控“密谋犯下证券和电汇欺诈行为,通过重大失实陈,信息不全面的陈述诱使受害人投资超过2500万美元。Centra的ICO声称将发行信用卡,然而事实上,Centra Tech与Bancorp,Visa或万事达卡没有任何关系,并且38个州中至少有7个州没有任何记录显示发给Centra此类许可。[2018/4/4]
8月2日,一个名为「cryptopunksbot」的子在CryptoPunk的Discord服务器上发布,为NFT投资者提供赢得10个NFT头像的机会。NFT项目创始人Stazie因接受了虚假报价的海报,而失去了16个CryptoPunk,价值至少100万美元。随后欺诈者以149ETH的价格出售了5个CryptoPunk。
除此之外,PeckShield「派盾」在追踪中发现,有欺诈者通过诱导投资者Approve其钱包权限获取空投,转走投资者钱包中的虚拟资产。
随着区块链领域的玩法愈发多样化,欺诈花招也日新月异、层出不穷,新型虚拟货币的监管?具和技术?段亟需普及,投资者在参与项目时需要擦亮眼睛,谨防被。
交易所安全危机未间断
虽然近一年来交易所安全事件的发生率有多下降,但由于交易所聚集大量资金,加上追回被盗资产难度大,一些交易所对安全方面有所松懈,交易平台一直是黑客们觊觎的对象。一旦交易所遭到攻击,单笔造成损失十分庞大,
8月19日,日本交易所Liquid的热钱包遭到攻击,损失7,400万美元。
8月29日,香港交易所Bilaxy的热钱包遭到攻击,损失2,100万美元。
从这两起交易所安全事件来看,安全问题集中在热钱包的安全上,需引入风控系统,冷热分离、三方多签等技术来加强对加密资产的安全保障。
智能合约漏洞减少但波及范围广
据PeckShield「派盾」统计,8月智能合约安全事件达到2起。
8月4日,BSV遭到大规模51%攻击。
8月24日,以太坊旧版本客户端出现BUG,可能导致以太坊网络遭遇「双花攻击」甚至分叉,该漏洞波及到BSC、HECO等链。
随着开发者基础的安全攻防意识已初步形成,智能合约上一些简单且具有连带威胁的漏洞正逐渐减少,损失金额数目也呈下降趋势。
DeFi攻击加速增长
截至2021年8月31日,据DeFiLlame数据显示,DeFi总锁仓规模逾1,500亿美元,于8月28日创历史新高,达到1,650亿美元,环比增长28.5%。
值得注意的是,得益于GameFi和NFT的大放异彩,BSC自7月下旬开始,其总锁仓量和日交易量都出现爆炸性增长,但随着GameFi同质化问题的凸显,8月呈现出下降的趋势。
从6月下旬起,基金激励的吸引力减弱后,Polygon的TVL和日交易量出现腰斩,目前处于稳步波动的状态。
DeFi上的锁仓规模愈来愈大,使其成为黑客攻击的重心。从攻击目标来看,黑客跟着热钱跑,盯着活跃性强的公链。
纵观多条公链上的安全事件造成损失金额,其中以太坊上损失金额最多,达到5,600万美元,其次是BSC,损失金额达到1,093万美元。
其中,8月10日,异构跨链协议PolyNetwork遭到攻击备受瞩目,单笔损失达到6.1亿美元,成为迄今为止DeFi领域最大的安全事件,最终以黑客归还所盗资产告一段落。整个过程倒逼整个生态的参与者从安全唤醒阶段迈入警觉阶段。
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