现代快报讯随着互联网的迅猛发展，网络犯罪日益增多，花样层出不穷。近日，镇江市润州区检察院对一个以涉嫌组织、领导活动罪的团伙提起公诉。该团伙借区块链之名，以提供虚拟货币“挖矿”，无需矿机即可炒币升值获利实施网络活动，涉案人数众多，波及江苏、广东、山东、重庆等全国多个省市，涉案金额高达14亿余元。
开发线上网络平台
2020年5月，李某明知网络违法，还特意“钻研”新的模式并优化改进，在杨某、刘某等7人协助下设计了“双子新约”网络平台，聘请3个技术团队开发了“双子新约”1.0版本和2.0版本软件，并且租用云服务。2020年8月中旬，该平台App正式上线。
安妮股份凭借区块链技术入选工信部名单:工信部人才交流中心公布重点领域人才评价和能力提升任务承担机构名单，安妮股份凭借区块链技术入选。（新浪）[2020/3/10]
为了配合网络平台运营，李某等人同时还开发了某G交易所和某K交易所，设置“通兑塔”，并将产生的虚拟数字货币母币和子币在两个交易所内交易，虚构强大的技术实力来吸引公众加入。
“双子新约”网络平台上线后，李某组织杨某、刘某、潘某等人组建社区，通过群推广、互联网宣传、线下讲课等形式，介绍平台运营模式，夸大平台实力，虚构盈利前景，不断扩大平台影响力。
声音 | 衡阳石鼓区开展非法集资防范宣传 打击假借区块链等非法集资:1月14日上午，衡阳市石鼓区开展非法集资防范宣传活动。石鼓区发布主题为“远离非法集资 珍惜一生血汗”致全区人民的一封公开信。信中提及，一些不法分子以投资理财、工程项目开发、养老服务、虚拟货币、购物返利（返积分）、高科技、假借区块链技术、内部银行等名义，打着响应国家政策、支持实体发展等旗号，利用群众急于投资获利心理，尤其是对投资理财知识缺乏的老年群体，编造各种投资名目，以高利息、高回报、低风险为诱饵进行非法集资，既损害了人民群众的切身利益，也影响了市场经济的健康发展。
石鼓区郑重提醒：凡是参加以项目投资、公司入股、固定分红、假借区块链技术、内部银行等名义邀请投资的，一定要树立防范风险的意识，认真甄别，多与亲戚朋友商量，多到政府相关部门咨询，不要轻信不法分子的蛊惑，坚信“没有免费的午餐”“天上不会掉馅饼”，自觉抵制各种诱惑，远离非法集资，共同筑起防范和打击非法集资的钢铁长城。（红网）[2020/1/14]
半年注册会员8.4万余人
声音 | 社科院赵磊：区块链是未来数字经济的基础设施，应警惕各类假借区块链名义的局:金色财经报道，对于“RXChain瑞幸链”、“阿里巴巴币”等打着知名公司的旗号进行宣传，中国社会科学院法学研究所研究员赵磊在接受采访时表示，上述这些让人浮想联翩的“链”和“币”，可能侵害了相关企业的商标权、商号权。只不过，这些“链”和“币”因其与区块链有着天然的联系，因而它们更具迷惑性。他表示，区块链是未来数字经济的基础设施，应警惕各类假借区块链名义的局，让本该产生更大价值的底层技术成为子的幌子。[2019/11/20]
“双子新约”网络平台如何公众？主要是借区块链为会员提供虚拟数字货币增值“挖矿”，以无需矿机为名进行虚假宣传。只要参加者购买100个虚拟数字货币母币，就能成为会员，再购买10个母币开通“超弦体系”，生成自己独有的“3S码”，其中4个母币分配给直接推荐者，剩余6个母币均分给上层其余8人。入会会员享有炒币升值获利产生的静态收益，同时以发展下线获利产生动态收益。截至案发，平台共有注册会员8.4万余个，发展层级316级，涉案金额14亿余元。
“双子新约”1.0版本和2.0版本并没有任何实际经营活动，根本不产生任何实际收益，而通过该平台吸收进来的资金却需要支付平台维护、日常支出、工资发放以及租用办公场地等各种费用，李某等人心知肚明，项目崩盘是迟早的事情。2020年底，李某等人将两个交易所内母币和子币价格一路疯狂往上拉，吸收更多的资金涌入，然后自导自演黑客攻击平台，资金暂时无法取出的假象，延迟崩盘。但随着越来越多会员发现资金无法兑换，此案案发。
由于作案手法新、涉案金额大、涉及人员多，镇江市润州区检察院介入后，通过5次案情会商提出18条侦查建议，引导机关围绕区块链去中心化及虚拟货币交易特点，重点对服务器代码、平台数据等入手，查明组织发展层级、投资运营和计酬方式，进一步厘清吸收的资金数额。同时，承办检察官与律师加强合作，共同做好释法说理和政策解释工作，促使17名犯罪嫌疑人中的15人自愿认罪认罚，13人主动退出违法所得共计4.47亿元。
最终检察院综合量刑标准、事实证据以及悔罪表现等，以涉嫌组织、领导活动罪对17名犯罪嫌疑人分别提出二年至六年不等有期徒刑、十万元至一百万不等罚金的确定刑量刑建议。
目前，案件正在法院审理当中。
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