金色财经区块链8月8日讯??八月初，美国证券交易所委员会主席GaryGensler在AspenSecurityForum论坛上针对数字货币行业监管发表了看法，他认为数字货币行业需要在《证券法》、《银行法》和《商品法》的监管下运营，由此可以看出，监管机构对于这一新兴市场的风险控制非常关注。
GaryGensler认为，加密金融行业里可以交易通证的平台以及人们可以借出通证的其他场所，不仅可以牵连证券法，甚至还可能涉及商品法和银行法。此外，与投资者通过纽约证券交易所等中介机构进行交易的其他交易市场不同，来自世界各地的人们可以在没有经纪人的情况下在加密货币交易平台上进行不间断的交易。尽管许多海外平台表示他们不允许美国投资者参与，但美国交易者仍然可以使用虚拟专用网络进行一些不受监管的交易，如果这些交易平台上有证券，根据法律，他们必须向美国证券交易委员会进行注册，除非他们符合豁免条件。
金色财经行情播报丨BTC多头反击，均线MA5承压:据火币行情显示，今日凌晨BTC下探8700USDT后多头反击开始反弹，随后小幅上行蓄势整理，16时再度拉升突破平台，多头发起反击。日线图均线MA5构成压力；4小时图多头蓄势，但价格距均线MA30较近，多头恐承压；1小时拉升后窄幅整理。截至18:30，主流币的具体表现如下：[2020/5/27]
由此看来，数字货币服务机构需要与纽交所这种传统金融机构一样受到证券法、甚至是商品法和银行法的监管。这也就意味着纽交所的风险控制做到什么程度，数字货币服务机构的风险控制也应该做到什么程度。不过数字货币服务机构是否真的具备这种级别的风险控制能力不禁让人产生疑问。
风险控制是数字货币服务机构的重中之重
金色沙龙 | 黄天威：金融领域的细分领域都是逐步从散户主导到机构主导:在今日举行的金色沙龙中，比特时代创始人黄天威表示，区块链行业现在已经出现了很多衍生品，杠杆期权期货合约等等。现在呢，还没有出现一些像传统金融领域的里面的那种，掉期合约远期合约，现在暂时还没有出现。那区块链行业要发展，或者说任何一个金融领域的细分领域，它的发展趋势，其实都是逐步的，从散户主导到机构主导，散户跟机构不同，散户更多的是追逐利润最大化，面对风险的时候考虑的比较少。机构就相对比较稳妥，因为它有资金成本，有他的兜底压力，所以机构要求很稳妥。所以当一个市场发展越来越成熟的时候，参与者越来越多的时候，需求越来越多样化的时候，整个市场就会诞生出很多不同的一些衍生品工具来满足机构的需求。[2020/2/26]
事实上，风险控制一直是传统金融领域的重中之重，只有将风险有效控制了，才能让用户和消费者得到充分保护，而只有用户和消费者真切感受到自己被保护了，他们才会完全信任你。“信用”对于银行、证券交易所、保险公司这类传统金融机构来说都是无比重要的东西，在金融机构中，信用就意味着一切，数字货币行业也不例外。如果想要让一家数字货币服务机构有足够的信用度，只能通过有效的风险控制手段才能实现。
金色晨讯 | Facebook就数字货币计划与 CFTC谈判 Block.one推出区块链社交媒体应用Voice:1.BB：Voice令牌旨在去中心化注意力经济。
2.Facebook正与美国商品期货交易委员会就数字货币计划进行谈判。
3.德国央行董事会成员：应对实物资产进行区块链标记 使其真正增值。
4.印度新任财长证实加密货币监管相关报告已准备就绪。
5.Block.one官宣：推出区块链社交媒体应用Voice。
6.GandCrab勒索病传播至今累积总收益已高达20亿美元。
7.前进控股集团公告披露USDK业务，交易平台或将很快上线USDK。
8.BM：虚拟机（EOS VM）代码将很快发布。[2019/6/3]
如今，数字化时代已经来临，加密货币和区块链技术开始兴起，风险控制的重要性也从传统金融不断延伸到加密货币，越来越多的人开始对加密货币交易的风险控制关注起来。而数字货币服务机构作为生态系统中的核心一环，在风险控制方面的重要性不言而喻。
金色财经数据播报 BTC短时间内下跌至6500美元位置以下:金色财经数据播报，根据Huobi Pro数据显示BTC短时间内下跌至6500美元位置以下。受此影响，主流币普跌，ETH目前价格469美元，XRP价格0.5338美元。[2018/6/13]
不得不承认的是，目前加密货币行业仍处于早期发展阶段，给人一种鱼龙混杂的感觉。目前大大小小的数字货币服务机构数量很多，但绝大多数的风险控制能力并不尽如人意，只有少数头部数字货币服务机构具备足够的风险控制意识、风险控制技术和风险控制手段。因此，不少刚踏入加密货币行业的新人通常会选择那些有口碑、有品牌的大型数字货币服务机构，而不会选择在一些未知交易所进行交易。
毋庸置疑，数字货币服务机构想要获得用户信任，风险是命门。风险控制是否做得足够到位、执行力是否跟得上市场变化，绝对是考验一家交易所的关键。去年的“交易所黑天鹅事件”相信很多人还记忆犹新，当时不少交易所都关闭的资金充提服务。通过对市场上几家头部数字货币服务机构风险控制举措的对比我们可以发现，有的数字货币服务机构可能仅具有某种KYC合规策略，有的交易所则选择在不同阶段执行不同合规策略。
不难发现，数字货币服务机构领域的佼佼者都有一个共同点，那就是在安全风险控制上颇下苦功，并都取得了较好效果。这些交易所普遍都会从制度层面进行风险把控，并从创立之初就将风险控制视为自身发展的生命线。他们有些会设计内部监测和控制交易程序来严格验证身份，并安排组建专业团队专门负责反工作，还会采用风险预防方法对客户进行尽职调查和持续监督，审查和定期检查已发生的交易，持续升级反风险控制策略。不仅如此，有的交易所还建立了强大的反系统，在风险审核上投入了大量的资源进行人工核验工作，覆盖事前预警、事中拦截、事后处理全链路工作。尽管有些用户会觉得审核时间比较长，但其实这些事无巨细的信息审核工作必须付出大量时间，其目的都是为了能更好地保障平台用户的资产交易安全。
今年以来，已经有好几起加密交易所与检察、司法部门合作打击和资金交易的事件发生了。多地相关部门在交易所的协助下冻结了一批黑产账户，抓获了多名犯罪嫌疑人。当然，这一系列动作针对的是涉及黑产的账号，正常用户账号不受影响。
总结
实际上，根据FATF《40项建议》、《互联网金融从业机构反和反恐怖融资管理办法》等传统金融监管条例，主流数字货币服务机构是有责任有义务对用户进行全面的反审查工作的。
尽管许多司法管辖区内不允许设立加密货币交易平台，但是个人买卖比特币等“特定虚拟商品”并不违法，正常的数字资产买卖行为也被看做是一种自担风险的自主民事行为。数字货币服务机构作为一种新兴的交易平台，长久以来因缺少监管和行业自律而饱受诟病，即便这一领域里某几家交易所目前表现还不错，但从整体来看，数字货币服务机构行业在风险控制深度、力度、以及广度上仍是远远不够的。而从市场现状来看，由于内部竞争越来越激烈，数字货币服务机构为了获取更大的市场份额而不得不将大部分技术资金和人员用于日常运营，导致在风险控制领域的投入相对较少，风险控制能力不足。
现阶段，只有在风险控制上下功夫，让用户产生“信任感”，为用户提供安全、可信赖的数字资产交易及资产管理服务，交易所才会获得意想不到的收获。
本文部分内容来自于雅虎财经
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