据慢雾AML团队分析统计，THORChain?三次攻击真实损失如下：
2021年6月29日，THORChain遭“假充值”攻击，损失近35万美元；
2021年7月16日，THORChain二次遭“假充值”攻击，损失近800万美元；
2021年7月23日，THORChain再三遭攻击，损失近800万美元。
这不禁让人有了思考：三次攻击的时间如此相近、攻击手法如此相似，背后作案的人会是同一个吗？
慢雾AML?团队利用旗下?MistTrack反追踪系统对三次攻击进行了深入追踪分析，为大家还原整个事件的来龙去脉，对资金的流向一探究竟。
第一次攻击：“假充值”漏洞
攻击概述
本次攻击的发生是由于THORChain代码上的逻辑漏洞，即当跨链充值的ERC20代币符号为ETH时，漏洞会导致充值的代币被识别为真正的以太币ETH，进而可以成功的将假ETH兑换为其他的代币。此前慢雾安全团队也进行了分析，详见：假币的换脸戏法——技术拆解THORChain跨链系统“假充值”漏洞。
根据THORChain官方发布的复盘文章，此次攻击造成的损失为：
9352.4874282PERP1.43974743YFI2437.936SUSHI10.615ETH
数据：7月份Marathon Digital开采的比特币数量在矿企中排名第一:金色财经报道，根据 TheMinerMag 的数据，7月份Marathon Digital开采的比特币数量在矿企中排名第一，为1,176枚。其次是Core Scientific 和 CleanSpark，这些公司在实现的哈希率方面也领先于所有其他公司。但在名单中，某些开采较少比特币的矿商通过减少采矿业务来弥补这一点。例如，Iris Energy 在 7 月份开采了423 个BTC，而 Cipher Mining开采了418个，但后者通过削减部分专有算力，在7月带来了相当于28 BTC的电力销售。[2023/8/8 21:31:02]
资金流向分析
根据官方提供的黑客地址，慢雾AML团队分析并整理出了攻击者相关的钱包地址情况如下：
经?MistTrack反追踪系统分析发现，攻击者在6月21号开始筹备，使用匿名兑换平台ChangeNOW?获得初始资金，然后在5天后(6月26号)部署攻击合约。
美国SEC指控Thor Technologies及其联创发售260万美元非法证券:金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）指控Thor Technologies及其联合创始人David Chin、Matthew Moravec通过ICO进行未经注册的证券发行，金额达260万美元。2018年，该公司铸造并出售代币，为其“零工经济平台”筹集资金，当时该平台的开发甚至还没有开始。针对Thor和Chin的诉讼已提交给美国加州北区地方法院。
第二起诉讼称，Matthew Moravec也参与未注册的代币发行和销售。他已同意与SEC达成和解，并接受一项判决，要求他交出407,103美元，外加72,209.45美元的判决前利息，并支付9.5万美元的民事罚款。Moravec还将被禁止在三年内参与加密资产发行。（Bitcoin.com）[2022/12/26 22:08:12]
在攻击成功后，多个获利地址都把攻击获得的ETH转到混币平台TornadoCash?以便躲避追踪，未混币的资金主要是留存在钱包地址(0xace...d75)和(0x06b...2fa)上。
慢雾AML团队统计攻击者获利地址上的资金发现，官方的统计遗漏了部分损失：
THORChain 生态开源 DEX ASGARDEX 发布 v0.14.0:4月24日消息，THORChain 生态开源去中心化交易所 ASGARDEX 发布 v0.14.0 新版本，已支持链接硬件钱包 Ledger 使用 Terra 生态代币进行交易。[2022/4/24 14:44:54]
29777.378146USDT78.14165727ALCX11.75154045ETH0.59654637YFI
第二次攻击：取值错误导致的“假充值”漏洞
攻击概述
根据分析发现，攻击者在攻击合约中调用了THORChainRouter合约的deposit方法，传递的amount参数是0。然后攻击者地址发起了一笔调用攻击合约的交易，设置交易的value(msg.value)不为0，由于THORChain代码上的缺陷，在获取用户充值金额时，使用交易里的msg.value值覆盖了正确的Depositevent中的amount值，导致了“空手套白狼”的结果。
THORSwap更新路线图，将推出质押代币vTHOR、跨链聚合器、Hammer钱包等:金色财经消息，THORSwap今日宣布第二季路线图，将推出质押代币vTHOR、跨链聚合器、Hammer钱包和 THORSwap API等功能。
其中，即将推出的vTHOR是一种会员质押代币，新的单边质押将奖励质押者 75% 的交易费用。跨链聚合器将支持长尾资产在不同链上的跨链互换，Hammer 为跨链钱包，将适用于所有链；THORSwap Pathfinder API将是一个简单的一站式API，用于访问THORSwap的所有聚合流动性，以及Hammer Wallet和THORFi服务等附加功能。（Medium）[2022/4/21 14:38:46]
根据THORChain官方发布的复盘文章，此次攻击造成的损失为：
2500ETH57975.33SUSHI8.7365YFI171912.96DODO514.519ALCX1167216.739KYL13.30AAVE
资金流向分析
慢雾AML团队分析发现，攻击者相关的钱包地址情况如下：
MistTrack反追踪系统分析发现，攻击者地址(0x4b7...c5a)给攻击者地址(0x3a1...031)提供了初始资金，而攻击者地址(0x4b7...c5a)的初始资金来自于混币平台TornadoCash转出的10ETH。
比特币托管机构Xapo与Thoughtworks合作进行全球扩张:10月12日消息，比特币托管机构Xapo已与纳斯达克上市公司Thoughtworks（Nasdaq：TWKS）达成合作。Thoughtworks是一家集战略、设计和工程于一体的全球技术咨询公司，此次合作旨在推动Xapo数字创新及其未来18个月的全球扩张。该计划将使Xapo成为一家全球可访问的银行，提供一个国际美元银行账户，可通过受监管的方式访问比特币。有了VASP许可证，Xapo已聘请Thoughtworks将其服务从钱包扩展到提供借记卡、存款保护、余额利息等全数字银行服务。（Business Wire）[2021/10/12 20:23:37]
在攻击成功后，相关地址都把攻击获得的币转到地址(0xace...70e)。
该获利地址(0xace...70e)只有一笔转出记录：通过TornadoCash转出10ETH。
慢雾AML团队统计攻击者获利地址上的资金发现，官方的统计遗漏了部分损失：
2246.6SUSHI13318.35DODO110108KYL243.929USDT259237.77HEGIC
第三次攻击：退款逻辑漏洞
攻击概述
本次攻击跟第二次攻击一样，攻击者部署了一个攻击合约，作为自己的router，在攻击合约里调用THORChainRouter合约。但不同的是，攻击者这次利用的是THORChainRouter合约中关于退款的逻辑缺陷，攻击者调用returnVaultAssets函数并发送很少的ETH，同时把攻击合约设置为asgard。然后THORChainRouter合约把ETH发送到asgard时，asgard也就是攻击合约触发一个deposit事件，攻击者随意构造asset和amount，同时构造一个不符合要求的memo，使THORChain节点程序无法处理，然后按照程序设计就会进入到退款逻辑。
(截图来自viewblock.io)
有趣的是，推特网友把这次攻击交易中的memo整理出来发现，攻击者竟喊话THORChain官方，表示其发现了多个严重漏洞，可以盗取ETH/BTC/LYC/BNB/BEP20等资产。
(图片来自https://twitter.com/defixbt/status/1418338501255335937)
根据THORChain官方发布的复盘文章，此次攻击造成的损失为：
966.62ALCX20,866,664.53XRUNE1,672,794.010USDC56,104SUSHI6.91YEARN990,137.46USDT
资金流向分析
慢雾AML团队分析发现，攻击者相关的钱包地址情况如下：
MistTrack反追踪系统分析发现，攻击者地址(0x8c1...d62)的初始资金来源是另一个攻击者地址(0xf6c...747)，而该地址(0xf6c...747)的资金来源只有一笔记录，那就是来自于TornadoCash转入的100ETH，而且时间居然是2020年12月！
在攻击成功后，攻击者将资金转到了获利地址(0x651...da1)。
总结
通过以上分析可以发现，三次攻击的初始资金均来自匿名平台(ChangeNOW、TornadoCash)，说明攻击者有一定的“反侦察”意识，而且第三次攻击的交易都是隐私交易，进一步增强了攻击者的匿名性。
从三次攻击涉及的钱包地址来看，没有出现重合的情况，无法认定是否是同一个攻击者。从资金规模上来看，从第一次攻击到第三次攻击，THORChain被盗的资金量越来越大，从14万美金到近千万美金。但三次攻击获利的大部分资金都没有被变现，而且攻击间隔时间比较短，慢雾AML团队综合各项线索，推理认为有一定的可能性是同一人所为。
截止目前，三次攻击后，攻击者资金留存地址共有余额近1300万美元。三次攻击事件后，THORChain损失资金超1600万美元！
(被盗代币价格按文章发布时价格计算)
依托慢雾BTI系统和AML系统中近两亿地址标签，慢雾MistTrack反追踪系统全面覆盖了全球主流交易所，累计服务50+客户，累计追回资产超2亿美金。(详见：慢雾AML升级上线，为资产追踪再增力量)。针对THORChain攻击事件，?慢雾AML团队将持续监控被盗资金的转移，拉黑攻击者控制的所有钱包地址，提醒交易所、钱包注意加强地址监控，避免相关恶意资金流入平台。
跨链系统的安全性不容忽视，慢雾科技建议项目方在进行跨链系统设计时应充分考虑不同公链不同代币的特性，充分进行“假充值”测试，必要时可联系专业安全公司进行安全审计。
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