庞氏局屡见不鲜 Africrypt跑路 投资者损失高达 36 亿美元_CRY:CRYPT

南非加密货币交易平台Africrypt的创始人两兄弟在向客户虚报了一个"黑客攻击"事件后,就彻底销声匿迹了。这次“跑路”事件直接导致投资者损失了高达36亿美元的资金。

据彭博社报道,开普敦的一家法律公司HanekomAttorneys受雇于该项目的投资者,但它表示目前已经没有办法再找到这对兄弟,他们带着大笔的比特币逃离。和金融监管机构金融部门行为管理局也在处理此案,而据报道,该法律事务所已通知全球的加密货币交易所,如果他们中有人试图将这些比特币转换为法定货币或另类货币,则应立即联系追查。

Paxos网络中40%的交易与庞氏局MMM BSC相关:金色财经报道,Paxos(PAX)是按市值计算的第35大加密货币,并且是仅次于Tether和USDC的第三大稳定币。但根据Coin Metrics的最新报告,所有的PAX转移中有40%与名为MMM BSC的庞氏局相关。经过仔细检查,Paxos上两个最活跃的帐户都与该计划相关。据悉,该庞氏局声称“这个项目有可能每月盈利达40%或50%,但这不是高风险的投资项目”。此外,USDT网络中80%的交易由10%的账户完成,USDC网络中80%的交易量由20%的账户完成。而在Paxos网络中,近50%的账户完成了80%的交易量。然而,在排除了与庞氏局相关的交易之后,网络活动发生了巨大变化。Paxos在拥有80%供应量的账户数量的排名中排名较低,而基于以太坊的USDT是使用最广泛的稳定币。[2020/6/10]

该媒体指出,如果得到证实,Africrypt案件可能已经造成了"加密货币史上最大的损失"。该平台成立于2019年,由20岁和21岁的Cajee两兄弟建立,承诺加密货币质押有高达11%的巨大回报。

动态 | 比特大陆因涉案 BitClub 庞氏局或将取消在美 IPO 计划:推特用户 BTCKING555 发布推文称,比特大陆将取消在美 IPO 上市计划。一位消息人士透露,美国司法部正在就比特大陆向涉嫌加密庞氏局的 BitClub 出售大量挖矿设备展开调查,比特大陆的 Yoshi Goto 似乎在其中扮演了主导角色。[2020/1/13]

警钟在4月就已经开始敲响,当时两名创始人之一、Africrypt首席运营官AmeerCajee告诉投资者,该公司已被黑客攻击,但他告诉他们不要向和律师报告此事,因为这样可能会"延缓平台恢复过程"。

?国际清算银行(BIS)总裁:比特币是泡沫、庞氏局和环境灾难的组合体:日前,有“央行的央行”之称的国际清算银行(BIS)总裁奥古斯丁·卡斯滕斯(Agustín?Carstens)向各国央行发出警告,称比特币是“泡沫、庞氏局和环境灾难的组合体”,要防止数字货币成为现行金融基础设施的“寄生虫”。他呼吁各国央行必须打击比特币和其他加密数字货币,阻止它们“依附”主流机构,成为“金融稳定的威胁”。[2018/2/14]

但一部分投资者立即意识到了危险,他们联系律师起草文书,以求能收回他们的代币。其中一个投资人团体雇用了Hanekom律师团队,而另一个团体则对Africrypt发起了清算竞标。

然而,兄弟俩似乎早就已经计划好了他们的行动。Hanekom称,"Africrypt员工在所谓的黑客攻击的七天前就已经失去了对平台后端的访问权"。Africrypt的托管资金被"从其南非账户和客户钱包"转移到"大型比特币混合器池"无法追踪,以便为他们的逃跑做准备。该公司两名创始人随后便进入失联状态。

ThePrimitiveCrypto创始人万卉在Twitter上表示,Africrypt的"跑路"让她想起了"当年PlusToken发生的事情"。

在Reddit上,有人发帖称,这个案子看起来是一个非常明显的"蜜罐"局,而在帖子上,一个发帖人声称这对兄弟在通知投资者"黑客"的两天后就逃到了英国。Reddit用户们还将此案与"失踪的加密货币女王"OneCoin的创始人RujaIgnatova的案件相提并论。后者在2017年失踪后仍然下落不明,而OneCoin的其他主谋现在正在监狱服刑。

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