摘要：
美国纽约州总检察长LetitiaJames宣布对加密初创公司Coinseed提出指控。
James宣称，该公司“全国数千名投资者100多万美元”。
她正在起诉该公司及其两名高管。
2月17日，美国纽约州总检察长LetitiaJames宣布，已对加密投资应用初创公司Coinseed提起诉讼，指控其涉嫌投资者100多万美元。
纽约总检察长就注册问题起诉加密交易所CoinEx:金色财经报道，纽约总检察长Letitia James正在起诉加密货币交易所CoinEx，称其未在该州注册。
根据周三提交给纽约州最高法院的一份请愿书，CoinEx提供、出售、购买属于商品和证券的加密货币并进行交易，而没有在纽约注册为商品经纪商和证券经纪人或交易商。 该交易所也没有遵守1月份送达的传票。 总检察长办公室列出了四种代币，包括AMP、LBRY代币(“LBC”)、LUNA和Rally(“$RLY”)。请愿书旨在阻止CoinEx在该州从事未经授权的活动，并希望阻止纽约的IP地址使用交易所。总检察长还要求获得“纽约账户的完整账目，以及从纽约客户那里收到的所有费用”。[2023/2/23 12:24:02]
其诉讼主要针对Coinseed2017年12月进行的CSD代币ICO。据称，该公司通过出售20万枚CSD代币筹集超过10万美元资金。纽约总检察长办公室声称，这些代币在该公司的移动应用程序中“没有任何功能”，并指出这些代币“不需要使用交易平台，也不需要管理个人账户。”NYAG还表示，Coinsend在未注册为经纪交易商的情况下进行加密交易，并且未能向投资者披露与加密货币交易相关的某些费用。
声音 | 纽约总检察长办公室：不应让Bitfinex阻碍我们调查:纽约总检察长（NYAG）办公室表示，Bitfinex应做好准备在暂缓期结束后向其提供文件。在9月30日提交的由高级执法顾问John Castiglione撰写的最新披露信中，NYAG办公室概述了Bitfinex和Tether以及其他关联实体如何未出示与涉嫌掩盖有关公司间贷款的商业秘密的任何文件。此外，NYAG办公室称，Bitfinex通过从Tether的储备中借钱来弥补差额。高级执法顾问Castiglione在信中写道，上诉将把案件拖延几个月，在此期间将不会产生任何文件。如果法官不命令该公司出示这些文件，那么他们很可能会继续拖延。他补充说，通过命令被告立即整理材料，法院将确保程序有序，并有助于完成NYAG办公室的调查。（coindesk）[2019/10/3]
根据官方新闻稿，“总检察长James试图阻止Coinseed和两名被告通过其移动应用程序继续作为未注册的商品经纪交易商运营，并要求?Coinseed?退还其毫无价值的加密货币CSD代币的投资资金。”美国证券交易委员会也对该公司提起相关诉讼。
动态 | 纽约总检察长办公室要求法官驳回Bitfinex和Tether提出的暂缓诉讼的请求:据coindesk报道，本周，Bitfinex公司的律师事务所Steptoe等向纽约最高法院提交的一封信中披露称，Bitfinex和Tether已在与纽约总检察长办公室（NYAG）的持续法律纠纷问题上花费超50万美元。8月1日，纽约总检察长办公室(NYAG)在给法官的一封信中，NYAG的律师们对其要求过于繁重的说法嗤之以鼻。NYAG办公室正在寻找的信息包括Tether的发行和赎回、它目前的公司、交易和客户账户、税务申报，以及任何想从Bitfinex提取现金的客户的信息。鉴于提交文件的难度预计会有所降低，周四的文件要求法官驳回Bitfinex和Tether提出的暂缓诉讼的请求。NYAG正在调查一项担忧，即Bitfinex通过从Tether的稳定币储备金中借款，掩盖了8.5亿美元损失。后者向Bitfinex提供了9亿美元的信贷额度，后者在禁令冻结进一步转账之前借入了7亿美元。纽约调查人员正在寻找有关这笔交易的更多信息，并等待法官在周一的听证会后做出裁决。他们写道，对Bitfinex和Tether有利的裁决对这两家公司没有帮助，因为它们仍将被要求交出文件。[2019/8/2]
在提交给纽约州最高法院的法庭文件中，James声称Coinseed多次违反《马丁法案》并声称该公司“以数字代币的形式非法出售未注册的证券，同时对其管理团队做出重大虚假陈述”。值得注意的是，James在该州针对加密交易所Bitfinex和稳定币发行商Tether的诉讼中也援引了《马丁法案》，该诉讼仍在进行中。
除了Coinseed，James还对其两名高管提起诉讼，分别是首席执行官DelgerdalaiDavaasambu和首席财务官SukhbatLkhagvadorj。
这些文件声称，Lkhagvadorj“错误地将自己描述为前华尔街交易员，而事实上他从未交易过证券或商品。”James?要求?Coinseed?赔偿数千名被欺诈的投资者，将已筹集的资金连同利息一并没收；对所有被告发出永久禁令，要求立即停止其非法行为；并禁止被告Davaaasambuu和?Lkhagvadorj?发出官员和董事禁令，以及禁止Coinseed参与任何未来的证券发行或作为商品经纪交易商。James?还寻求全面关闭Coinseed的业务运营。
围绕欺诈性ICO和代币的诉讼对于加密行业来说并不新鲜。
最引人注目的例子可能是SEC最近对RippleLabs的起诉，XRP代币此后突然失宠：多家交易所已将其下架，灰度等资产管理公司已将其从加密基金中移除。
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