根据区块链安全公司CipherTrace的数据,2020年针对虚拟货币领域的犯罪减少了一半以上。
该公司的《2020年加密货币犯罪和反报告》显示,2020年,加密货币盗窃、黑客攻击和欺诈造成的损失减少了57%,减至19亿美元,主要原因是安全系统得到了改进。2019年,这一数额曾达到创纪录的45亿美元。
CipherTrace表示,在过去两年中,“大规模退出局”在加密货币犯罪中占大多数,比如仅PlusToken庞氏局就净赚了29亿美元。2020年,同样的犯罪中有一个名为WoToken的类似局,从投资者那里取了11亿美元,这笔资金占2020年主要犯罪诈取金额的58%。
金色热搜榜:XMR居于榜首:根据金色财经排行榜数据显示,过去24小时内,XMR搜索量高居榜首。具体前五名单如下:XMR、OKB、HC、LXT、LINK。[2020/12/12 15:01:12]
CipherTrace的报告发现,欺诈是主要的加密货币犯罪行为,其次是盗窃和勒索软件。CipherTrace首席执行官DaveJevans告诉路透社:
金色晚报 | 6月28日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:重庆市、波卡、中科院、Tether增发
1.重庆市政府发布方案面向区块链等产业打造创新平台。
2.五部门:推进基于区块链的全球航运服务网络平台研究应用。
3.波卡两周后移除sudo 预计8月中旬开启DOT转账功能。
4.信通院获授权成为国际发码机构 将推动工业互联网和区块链结合。
5.中国科学院计算所开设区块链实验室保研项目。
6.上半年Tether新增印钞约合49.63亿USDT。
7.Maker通过提案治理投票KNC和ZRX成新抵押资产。
8.数百万个Telegram账户遭到泄露 过半数据已经过时。
9.以太坊2.0进展:存款合约已经从Vyper重写为Solidity语言并重新验证。[2020/6/28]
“随着这些金融机构逐渐成熟,并采取更强有力的安全措施,针对中心化交易所的黑客盗窃行为继续减少,”
声音 | 杜均:节点资本从未投资“any”,金色财经与此项目没有任何合作:节点资本创始人杜均刚刚在朋友圈表示:“节点资本从未投资过‘any’,我个人也没有听说过此项目,金色财经也没有与此项目有任何合作,对于使用我肖像以及‘金色财经’品牌这种蹭热度的方式,需要警惕,以防受。”[2019/6/18]
然而,2020年见证了去中心化金融相关犯罪的激增,其中大多数是“rugpulls”。在这种情况下,代币被人为地大肆炒作和增发,铸币者和早期投资者在代币上涨后将其全部抛售,导致后来者亏损。
该报告解释说,一些不良行为者将清算整个流动性池,使剩余的代币持有者无法获得流动性,无法进行交易,因而抹去了代币的剩余价值:
“2020年一半的加密货币攻击发生在DeFi协议,DeFi协议类局在前些年几乎是一种可以忽略不计的模式,并且在2020年下半年,近99%主要欺诈事件中被诈取的资金源于‘rugpulls’类DeFi协议和其他退出局,这种退出局模式让人联想到2017年可怕的ICO狂热。”
Jevans补充说,由于大多数情况下不受监管,DeFi协议不受中心化交易所、货币服务企业和银行面临的大多数传统执法机制的限制。
该报告指出,2020年最大的盗窃案,即中心化交易所KuCoin被盗取2.81亿美元,此盗窃案也涉及DeFi领域,因为犯罪分子试图通过全球最大的去中心化交易所Uniswap进行。
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