法律分析 | 如何签订一份合适的比特币托管协议_以太坊:DeFinomics

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比特币自2009年诞生以来,其历经2013年、2017年、2020年及2021年4次牛市之后,获得了越来越多投资者的青睐,很多传统投资者也开始布局投资比特币等数字货币资产。但多数投资者对于数字资产没有深入的了解,也没有形成自己的投资策略。投资者通常会将手中持有的比特币交给其他机构或者个人进行管理,投资者会支付一定费用给从事数字资产管理的机构或个人。

近两年,国内有关比特币资产托管协议的纠纷频频发生,这些纠纷往往在投资者签订比特币托管协议签订时就埋下了伏笔,基于此,以比特币为例,笔者对国内投资者如何签订一份有效的比特币托管协议提出一些建议。

俄罗斯正制定新法律允许政府没收加密货币:7月7日消息,俄罗斯总检察长办公室主任Igor Krasnov称,政府目前正在制定一套国家刑法修正案,以允许当局没收通过非法活动获得的加密货币。周三,Krasnov在欧洲国家检察官办公室的一次会议上强调,比特币(BTC)等加密货币被越来越多地用于腐败和贿赂。该官员表示,加密货币也是和挪用预算资金的工具。Krasnov说:“加密货币的犯罪使用在我们国家构成了严重的挑战。”

他声称,俄罗斯通过的“数字金融资产”(DFA)”加密法规在解决这一问题方面发挥了关键作用。Krasnov表示,新的刑法修正案将允许对虚拟资产实施限制性措施。(塔斯社(TASS))[2021/7/7 0:34:16]

当事人之所以诉诸法庭,两相对峙,是因为当初双方签订的协议本就存在一定的漏洞,或者说存在一定的风险。为了避免因为比特币托管协议签订的不适当,笔者认为,除了常规资产托管协议应当具备的合同条款内容,还应当具备以下几点:

Compound总法律顾问:Ripple考虑逃离美国令人震惊:Compound总法律顾问Jake Chervinsky刚刚在推特表示,Ripple曾经是硅谷的宠儿,并从美国投资者那里筹集了无数资金。看到他们现在考虑逃离这个国家,这真是令人震惊。任何公司都不应该轻举妄动。我不知道这对他们与SEC的关系状况有何影响。此前消息,Ripple首席执行官Brad Garlinghouse表示,如果在监管不明确的情况下可能会将总部迁出美国。[2020/10/23]

一、明确托管人归还比特币的价值标准

声音 | 法律专家:严格的法规导致马耳他加密资产代理机构牌照审批缓慢:据Bitcoin.com消息,近日,马耳他金融服务管理局(MFSA)发声明称已批准14家此前申请牌照的加密资产代理机构。SBSB Legal Services法律专家Julia Demskaya表示,马耳他第一批VFA代理商的审批过程花费大量时间,因为没有事先的监管实践。这些代理商将有义务确保其客户完全遵守法律。“监管机构的要求可能过于严格,并非每个申请人都能够证明他们的核查程序能够防止或资助非法活动。”[2019/4/13]

比特币持有人与比特币资产托管机构最好在合同签订的时候明确约定:届时托管人不予返还托管的比特币,应当按照哪个交易平台哪一日哪个时刻的比特币的价值主张返还。

参照案例:

捷铭汇信息科技有限公司与山东省儒雅信息科技有限公司合同纠纷京0113民初10586号,约定“被告儒雅公司与原告捷铭汇公司签订协议,就捷铭汇公司支付给儒雅公司的8个比特币,约定儒雅公司于2020年5月30日前将8个比特币支付给捷铭汇公司,否则需按照火币网2020年5月30日12:00比特币的价格折算成人民币,于2020年6月1日前支付给捷铭汇公司。”法院对于该约定的效力予以确认。

若日后托管方不返还比特币,委托人诉诸法院,由于设置了此条款,法院能直接依据合同约定判决托管方返还财产。

另外,一个判决仅仅胜诉并不是最后的成功,当事人的初衷一定是挽回损失,拿回属于自身的财物。此处就涉及到执行的问题。设置此条款,也能方便执行局执行,避免变为终执案件。

二、约定公证、诉讼等费用支付方

一旦当事人将争议诉诸法院或仲裁,还可能因诉讼或仲裁产生额外的费用,比公证费用、律师费用等。

目前多数法官对于数字货币新兴事物并不了解,可能需要委托人公证比特币转账记录。但比特币案件并不常见,相关法律服务的费用也是一笔不小的支出。约定好公证、律师、财产保全等费用的承担方,对于当事人来说是必要的。

三、约定管辖法院或者仲裁地

比特币从产生到现在,国内专门针对比特币性质的法律文件仅有《关于防范比币特风险的通知》一份。判决结果很大程度上受裁判机构自由裁量的影响,各地的法院、仲裁机构裁判观点也并不一致。

双方当事人在签订比特币托管协议之前,最好聘请专业法律服务人员提供意见。依照以往的案例,了解当地的司法动向,约定对比特币等数字货币较为友好的法院。

否则即使合同拟定的再完善,可能也会被法院驳回诉讼请求或判定合同无效。

对于比特币托管的双方当事人来说,签订好一份全面、有效的托管协议会避免很多纷争。即使因为托管行为及后续的履行不当诉诸法庭,当事人也可通过诉讼维护自己的合法权益。

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