美国司法部查获价值超过10亿美元的“丝绸之路”比特币_加密货币:OIN

11月5日,美国司法部宣布已提起一份诉讼,要求没收与地下黑市“丝绸之路”有关的价值10亿美元的加密货币。此次缉获是美国有史以来最大的一次加密扣押行动。

美国司法部近日公布的涉恐地址归属于Coinbase等12家交易所:近日,美国司法部公布了对包括ISIS、基地组织在内的恐怖组织涉及加密货币筹款行为的查处信息,超过200万美元的涉恐加密货币被查处。在一份87页的公开文件中,美国司法部公布了以加密货币地址、用户ID、注册邮箱等多种形式体现的加密货币的账号相关信息,其中包括了127个涉恐的独立地址和12家交易所的44个涉恐地址。

根据北京链安Chainsmap监测系统分析,相关地址全部为比特币地址,12家交易所包括了coinbase、Bitstamp、Xapo、Bittrex等几乎所有的美国主流交易所和服务,充分体现了加密货币非法行为对行业极具广度的影响。[2020/8/14]

在这份文件中,美国司法部透露,被扣押的资金包括69370多个比特币以及几乎等量的BTG、BSV和BCH。

美国司法部正寻找2018年从加密交易所CoinGather没收资金的索赔人:美国官员正在寻找可能对CoinGather资产持有权提出索赔的人,CoinGather是2018年查获的一个不知名的加密交易所。(theblockcrypto)[2020/5/3]

美国司法部宣布这一消息后,区块链数据分析公司Chainanalysis解释说,“执法人员使用Chainanalysis工具和调查协助来识别与丝绸之路有关的最大加密货币钱包。”

动态 | 美国司法部指控黑客组织通过SIM卡交换窃取250万美元加密货币:据cointelegraph报道,美国司法部于5月9日发布了一份共十五项起诉的起诉书,指控被称为“The Community”的黑客组织通过SIM卡交换窃取加密货币。根据起诉书,五名美国人和一名爱尔兰人被指控串谋、电汇欺诈和严重的身份盗窃。另外三名据称是移动电话提供商的前雇员,因涉嫌与该团体有关的电汇欺诈而被起诉。通过欺诈,大约价值250万美元的加密货币被发送到了黑客组织控制的钱包。[2019/5/11]

他们分析了由丝绸之路执行的比特币交易,并确定了54笔此前未被发现的比特币交易,这些交易代表了非法活动的收益。他们还发现,一个名为X的黑客从丝绸之路窃取了这些资金。

但是,此人现在已同意从周一起将资金移交。该文件还披露了与黑客有关的钱包地址:1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh。

据《比推》此前报道,周二,价值10亿美元的比特币从与上述地址相关的比特币钱包中移出。今天,谜团被揭开了,实际上是执法部门将比特币转移到政府控制的钱包中。

自2014年以来,美国法警局已经拍卖了从丝绸之路没收的约17.5万枚比特币。丝绸之路创始人RossUlbricht因,黑客入侵和串谋贩运*****罪被判处终身监禁。

目前尚不清楚政府现在是否会拍卖现有的扣押资金。

图片来源:pixabay

作者AmyLiu

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