吴说区块链获悉，据10月23日媒体报道，6月8日在广东省厅指导和支持下，惠州市机关成功打掉一个跨境网络和利用USDT跑分平台非法经营的违法犯罪团伙。
行动中共抓获犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，共打掉网络网站3个，摧毁涉案工作室5个，其中操控跨境网络工作室3个、网站刷单工作室2个，扣押涉案银行卡、手机、电脑、车辆以及单据账本等书证物证一批，刑事拘留30人，逮捕17人。该案件为全国首例利用USDT数字货币经营第四方支付平台案件。
Solana链上NFT拍卖协议Burnt Finance宣布上线主网:2月8日消息，Solana链上的去中心化NFT拍卖协议 Burnt Finance 昨日宣布上线主网。据悉，创作者可免费在该平台上发布NFT，用户在该NFT市场上购买、出售、交易和铸造 NFT都基于“去中心化”的协议，具有免交易费用、无托管人等特性。[2022/2/8 9:37:50]
以巫某平为首的犯罪团伙，通过购买境外服务器，建立“恒X贵宾会”“俄X斯娱乐城”“意X利贵宾会”等3个网站，设置百家乐、彩票、时时彩、北京赛车等项目。该团伙成员彼此分工明确，网络工作室负责推广网站、招揽客等，网站刷单工作室负责利用USDT(中文名称为泰达币)数字货币跑分平台，为境外网络网站提供非法支付结算服务。
数据：1月NFT月交易量创60亿美元新高:金色财经报道，1月NFT交易量达61.3亿美元，创历史新高。与12月相比，1月NFT交易量增长了129%，主要是因为LookRare于1月10日推出后积累了近20亿美元的交易量。此外，除了基于以太坊的NFT之外，基于Solana的NFT在1月的总销售额也超过了10亿美元。（The Block）[2022/1/30 9:22:11]
跑分平台的主要运作模式为：跑分人员到USDT跑分平台购入USDT作为保证金，参与跑分抢单。跑分人员提供购入USDT币的充值码给跑分平台，跑分平台汇聚各种充值额度的USDT充值码，整合成一个USDT充值码池，并以充值接口方式提供给平台。客充值资需扫描USDT充值码进行充值，也就是使用人民币向跑分平台购入USDT，最终致使人民币流转至跑分平台。通过跑分，网络平台大量的赃款就能通过这些私人账户分批分量地运作，最终把赃款“洗白”。
NFT 概念板块今日平均跌幅为1.66%:金色财经行情显示，NFT 概念板块今日平均跌幅为1.66%。26个币种中10个上涨，16个下跌，其中领涨币种为：LYXE(+7.37%)、WAX(+2.32%)、BONDLY(+2.22%)。领跌币种为：NFTX(-10.73%)、MEME(-9.51%)、RARI(-7.76%)。[2021/9/18 23:34:31]
经查，全国各地“跑分”人员多达3000余人。该平台运营近15个月，为境外120个网站以及70家投资平台提供资金结算服务，涉案金额达1.2亿元。
参考：粤查获首个虚拟货币OTC团伙伪造火币网站
此前吴说区块链曾报道，纽约州金融服务部批准了一份名单，其中包括10个托管的加密货币和8个上市的加密货币，这份名单中包括三个美元稳定币，分别是BUSD、GUSD和PAX，但没有目前最主流的稳定币USDT和USDC。在纽约金融服务部发布白名单之前，USDT的发行方Bitfinex和Tether正在面临多起诉讼，美国司法部长认为Bitfinex大量挪用客户和公司资金的文件和USDT。
今年以来不少平台开始启用USDT支付，这将使得监管风险剧增。对于Tether来说，最核心的风险还是来自于美国监管机构。对于中国USDT用户来说来说，涉及USDT只是监管机构打击电信、的附属品，专门针对USDT的可能性不大，但对于OTC商/交易所的监管打击会更加严厉。此前赵东、徐明星事件，都有很大概率是涉及到了相应的案件。
目前OKEx上USDT换CNY已经低到5元左右，火币上USDT卖价常常高于买价，卖U被冻更是层出不穷。但监管追查主要是根据法币，因此选择其他的稳定币甚至用BTC出入金，也无法避免遇到黑钱的问题。对于普通USDT的中国持币者而言，只要不参与跑分等违法行为，短期并不会出现额外的风险。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。