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FinCEN要求美国境内金融机构报告有关俄罗斯使用加密货币逃避制裁的活动:3月22日消息,美国财政部下属机构FinCEN已通知所有金融机构,俄罗斯可能会考虑使用加密货币来逃避制裁。

周一,FinCEN警告所有美国境内与加密货币或可兑换虚拟货币(CVC)相关的金融公司,要报告任何可能成为俄罗斯逃避美国等国实施制裁的潜在手段的活动。虽然美国机构认为,俄罗斯政府不能利用CVC来逃避广泛的制裁,但该国所有金融机构都有义务主动报告来自俄罗斯的可疑活动。(Bitcoinist)[2022/3/22 14:11:00]

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FinCEN代理总监:FinCEN拟议的加密钱包规则仍在密切讨论中:5月27日消息,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)代理总监Michael Mosier(FinCEN)提议的有关加密钱包规则“尚未做出任何决定”。FinCEN继续就这一有争议的拟议规则与加密货币行业进行接触。批评人士称,这将使使用某些智能合约变得困难,并给交易所带来沉重的合规负担。Michael Mosier周四表示:“上一届政府的领导层有一种非常强烈的紧迫感,对解决这个问题的时机、风险和担忧等各种因素进行讨论。我们有能力延长我们所做的评论期,并继续与行业在这方面进行接触。”Mosier说,FinCEN作为金融情报部门的部分任务是通过分析数据来寻找趋势或风险。他表示,国会可能会询问他如何监视其他潜在的国内恐怖袭击和可能使用加密货币。Michael Mosier称,对医院等关键基础设施的勒索软件攻击是FinCEN必须关注的另一个类似问题。他指出,如果FinCEN能够主动发现并解决这些问题,就可以防止过度繁重的监管措施的实施。Michael Mosier说:“重要的是要明白,并非政府中的每个人都天生对加密货币持怀疑态度。有很多人对它非常感兴趣,觉得它有不可思议的潜力。”(Coindesk)[2021/5/27 22:50:16]

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CoinDesk专栏作家:Tether受FinCEN监管的说法有误导性:针对Deltec银行副首席执行官Gregory Pepin及Tether首席技术官Paolo Ardoino等人认为,Tether在FinCEN注册,因此“受FinCEN监管”,CoinDesk专栏作家JP Koning表示,这一说法具有误导性,在FinCEN中注册并不能说明Tether是受监管的。稳定币新手用户需要了解的是,FinCEN并没有为Tether等货币服务业务提供金融监管框架。也就是说,FinCEN并不会检查这些发行者创造的美元稳定币是否获得了100%的支持。Tether不受美国纽约金融服务部(NYDFS)的监管,也不受美国其他任何州金融服务部门的监管。在讨论Tether的财务安全程度时,不应援引FinCEN注册。[2021/1/27 13:36:35]

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